07/04/2014
ÿþ \ V M 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 * 1 1 . : i 1 1 0 1 . 1 ; 1 1 1 : i 1 1 1 ' 6 1 1 , 1 ' 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 6 M A R S 2 0 1 / 1
L e G r e f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 6 3 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S F R A N C E , N O T A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n t i g n y , 2 2 à 6 0 6 0 G i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s D E B R A Y , N o t a i r e à C h â t e l i n e a u , s u b s i t u a n t s o n c o n f r è r e G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e , à G i l l y , " e n r e g i s t r é à C h â t e l e t , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 1 8 7 , n u m é r o 8 6 , c a s e 1 8 , r ô l e s 4 , r e n v o i s a n s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , L e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o t a m m e n t d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n I n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r F R A N C E G i l l e s , d ' u n e s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 8 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u l t J u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- C e t t e s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r M o n s i e u r F R A N C E G i l l e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , à G i l l y , s o u s I e n u m é r o 0 E 0 9 3 6 3 1 3 1 2 4 2 7 5 7 ,
2 ) d e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l a é t é c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i a é t é i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l a é t é c o n s t a t é q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 6 b i s " A R T I C L E 6 : C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r A l a i n F r a n c e e t M o n s i e u r G i l l e s F r a n c e , f o n d a t e u r s e t a s s o c i é s , p a r a c t e d u N o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u d u l e r o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s ( n u m é r o s 1 à 1 8 6 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t l e s m ê m e s o b l i g a t i o n s .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t e t I n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r l e s c o m p a r a n t s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e :
- c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s t o t a l d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , m a i s n ' e s t l i b é r é q u ' a c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ( 6 , 2 0 0 , 0 0 E ) .
A R T I C L E 6 B I S : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , é t a b l i p a r l e N o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y , d e r é s i d e n c e à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , a u q u e l c o m p a r a i s s a i t e n p e r s o n n e M o n s i e u r F R A N C E G i l l e s , d e v e n u a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é , s e u l t i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- -
I . S u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P . S . ) n o m i n a t i v e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 1 è m e ) d u c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r F R A N C E G i l l e s , d ' u n e s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E e t C O N F O R M E
C h a r l e s D E B R A Y , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é e x p é d i t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u i " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþ1 1 {
D 0
I I I u ~ u i i i n ~ u i i i i w i
3 6 7 7 7 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 6 3 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L A I N F R A N C E E T G I L L E S F R A N C E , N O T A I R E S A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e M o n t i g n y , 2 2 , à 6 0 6 0 G i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V A N C A U W E N B E R G H , N o t a i r e A s s o c i é , à C h à t e l i n e a u , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e A s s o c i é , à G i l l y , " e n r e g i s t r é à C h â t e l e t , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 / 1 8 7 n u m é r o 5 4 c a s e 1 3 u n r ô l e , s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o t a m m e n t d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e " e t d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e e n f r a n ç a i s « G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e » .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r A l a i n F r a n c e , d e s o r t e q u e M o n s i e u r G i l l e s
F R A N C E e s t d e v e n u l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t a u g é r a n t e t
p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
P h i l i p p e V A N C A U W E N B E R G H , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n I . s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r l t i a î ; , à l e t e C Q r ` i r t E r ; ~
C 2 m i e 2 P 1 1
C H A R é ~ f é
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* 1 1 0 3 9 4 9 7 *
R i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 6 3 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L A I N F R A N C E E T G I L L E S F R A N C E , N O T A I R E S A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n t i g n i e s ( p a r f o i s o r t h o g r a p h i é " M o n t i g n y " ) , 2 8 à 6 0 6 0 G i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L ,
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y , N o t a i r e à C h â t e l i n e a u , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t , l e 0 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 1 8 4 n u m é r o 2 6 c a s e 6 , r ô l e 1 r e n v o i 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , R e c e v e u r F R E R E . I , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a i t t r a n s f é r é à l a d a t e d u 1 e ` m a i 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t
a p a r c o n s é q u e n t d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s : r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 0 6 0 G i l l y ( C h a r l e r o i ) , C h a u s s é e d e M o n t i g n y , 2 2 " .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n l a m e t t a n t a u t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 8 h e u r e s e t e p a r c o n s é q u e n t d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : d e
s u p p r i m e r e t r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
- à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r
d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s . »
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« 5 . L e m a n d a t d u g é r a n t A l a i n F R A N C E e s t g r a t u i t à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
C h a r l e s D E B R A Y , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e