15/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 6 6 0 *
D é p o s é
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ,
i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r N A Z A R F r é d é r i c k , d o m i c i l i é à 5 9 5 7 0 G u s s i g n i e s ( R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e ) , r u e E . S o h i e r 2 2 ;
2 . M o n s i e u r V A L E N T I G i u s e p p e , d o m i c i l i é à M o n t e s p e r t o l i ( I t a l i e ) , v i a M o n t e g u f o n i 1 ;
3 . M o n s i e u r S A R T O R A T O G i a n m a r i a , d o m i c i l i é à A l b i g n a s e g o ( I t a l i e ) , v i a V i c D . C i m a r o s a 2 0 ; C o n s t i t u t i o n
I . L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 , - ) e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r F r é d é r i c k N A Z A R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
2 . p a r M o n s i e u r G i u s e p p e V A L E N T I , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
3 . p a r M o n s i e u r G i a n m a r i a S A R T O R A T O , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s , s o i t u n
m o n t a n t d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s ;
T o t a l : c e n t v i n g t p a r t s : t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R )
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d e l a t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e
s o m m e d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e C B C .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
I I . S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« G L A S S F U R N A C E S O L U T I O N S » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , R u e R e n é D e s c a r t e s 2 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r a c t i v i t é t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- L a c o n c e p t i o n , l i n g é n i e r i e , l a r é a l i s a t i o n e t l a m i s e e n p r o d u c t i o n d e s f o u r s i n d u s t r i e l s d e s t i n é s a u x
s e c t e u r s d e l a v e r r e r i e , d e l a c é r a m i q u e e t d e l a s i d é r u r g i e , i n t é g r a n t d e s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s o u c é r a m i q u e s
s o u s t o u t e s f o r m e s a i n s i q u e d e s b i e n s d é q u i p e m e n t s e r v a n t à l e u r f o n c t i o n n e m e n t .
- L a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e t o u s m a t é r i a u x e t / o u p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s , c é r a m i q u e s e t
a s s i m i l é s s o u s t o u t e s f o r m e s .
- L a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e s b i e n s d é q u i p e m e n t s e r v a n t à l e u r
e x p l o i t a t i o n .
- L a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s e n s e m b l e s o u p a r t i e s d e n s e m b l e s i n t é g r a n t s l e s m a t é r i a u x
r é f r a c t a i r e s , c é r a m i q u e s , a s s i m i l é s e t l e s b i e n s d é q u i p e m e n t s p r é c i t é s .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A S S F U R N A C E S O L U T I O N S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , R u e R e n é D e s c a r t e s 2 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 5 4 8 1 6 8 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a m i s e e n Su v r e e t l a m i s e e n p r o d u c t i o n d e s f o u r s a i n s i q u e l e u r s e n t r e t i e n s , r é p a r a t i o n s e t m a i n t e n a n c e s .
- L a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x p e r t i s e s u r s i t e o u n o n a v e c s u i v i i n t é g r a l d e l a f a b r i c a t i o n , l a s s i s t a n c e , l e s c o n s e i l s e t l a c c o m p a g n e m e n t d u c l i e n t d a n s s e s r e c h e r c h e s v i s a n t à a m é l i o r e r l e p r o c e s s u s d e f a b r i c a t i o n .
- L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d i f f é r e n t s s e c t e u r s d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s e t d a n s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a p p o r t e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e , d e s o u s c r i p t i o n o u d a c h a t s d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t c i - d e s s u s o u à d e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n .
A c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r o u d e n i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d i r e c t s o u i n d i r e c t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s q u e l c o n q u e s , s o b l i g e r , c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n g r e v a n t d h y p o t h è q u e o u e n d o n n a n t e n g a g e s e s b i e n s y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u a c c e p t e r e t d o n n e r m a n d a t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l e x t e n s i o n d e l e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u a c c e p t e r t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l a é t é o p t é p o u r l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n é c r i t e c o m m e e x p o s é c i - d e s s o u s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r a u p l u s t a r d l e j o u r p r é v u p a r l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a l e t t r e - c i r c u l a i r e a v e c i n f o r m a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
I I I . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r F r é d é r i c k N A Z A R , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e