05/02/2014
ÿþr z r
~ V ~ { e :
1 1 1
* 1 9 0 3 9 8
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
~ 1 ; ~ c l é p ó s E a u g r e f f e l e
t J A N . 2 4 1
G i
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 4 8 5 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / F à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N s ' e s t r é u n i e e t a
d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l ,
A c o m p t e r d e c e j o u r , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e
c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c e s e n s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 a u l i e u d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d é s o r m a i s l e D E U X I E M E L U N D I d u m o i s d e
S E P T E M B R E à 1 0 H 0 0 .
L ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c e s e n s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a n a t u r e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l q u i , à c e j o u r , s o n t « a u p o r t e u r
» ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d é s o r m a i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s q u i
r e v ê t i r o n t l ' u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 6
L e s t i t r e s r e v ê t e n t u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i a é t é d é c i d é c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à c o m t p e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 6 , 2 7 e t 3 6 s o n t d é f i n i t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e , l o r s d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A Y L I T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e , p r o c u r a t i o n , , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
R é s e r v é a a u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
~ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l l I ' i l 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 I f l I I I I I 1 1 Y V N N
* 1 3 1 9 9 8 9 2 *
( +
~ } ~ 4 1 ~ e ~ 1
%
G ~ C ~ ~ Í C 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 4 8 5 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 F - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e l e s r a i s o n s d e l a p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é . A u c u n e o b j e c t i o n n ' e s t s o u l e v é e . L ' a s s e m b l é e p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l e s r a i s o n s e x p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r
d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 e t
6 2 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r n o t a m m e n t :
- L ' a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p o r t e r a u m a x i m u m . q u e s u r 1 5 4 p a r t s s o c i a l e s ;
- E l l e n e s e r a v a l a b l e q u e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 1 8 m o i s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
- L e r a c h a t d e v r a s e f a i r e a u p r i x d e 3 . 2 4 6 , 7 5 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
C o n s e i l D é v e l o p p e m e n t e t S t r a t é g i e s a r t
A d m i n i s t r a t e u r - d e l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r C é d r i c F o l l e t
M e n t i o n n e r s u r l s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.09.2013, DPT 30.10.2013 13647-0396-015
01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 08.09.2014, DPT 24.11.2014 14676-0049-015
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 27.07.2012 12341-0423-014
06/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I U I
" 1 3 0 5 0 5 6 5 *
I I I
R é .
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 4 8 5 . 9 3 6
é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e t e r r e à B r i q u e s , 2 9 F - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i s n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C o n s e i l D é v e l o p p e m e n t e t S t r a t é g i e S A R L , d e d r o i t f r a n ç a i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c P O L L E T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C o n s e i l M a n a g e m e n t e t S t r a t é g i e S A R L , d e d r o i t f r a n ç a i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t C o m p a n y S A , d e d r o i t b e l g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c F O L L E T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t p r e n d r o n s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r é v u e e n j u i n 2 0 1 7 .
C o n s e i l D é v e l o p p e m e n t e t S t r a t é g i e S A R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c F O L L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.09.2011, DPT 30.11.2011 11620-0357-015
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.09.2010, DPT 28.12.2010 10645-0213-015
16/09/2010 : TOA009836
25/08/2009 : TOA009836
09/09/2008 : TOA009836
08/01/2008 : TOA009836
31/08/2007 : TOA009836
02/10/2006 : TOA009836
17/11/2005 : TOA009836
17/11/2005 : TOA009836
03/10/2005 : TOA009836
15/07/2005 : TOA009836
12/06/2003 : TOA009836
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 29.09.2015 15627-0487-015