25/01/2012
ÿþ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i l l
~ 1 2 0 2 R 5 Q
D é n o m i n a t i o n : G O L F M E A S U R E S D E V s ` ' E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 b l o c B 7 5 2 2 M a r q u a i n
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 2 2 8 0 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y à A n t o i n g , "
" l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e W A T T I N N E e t d e
M a d e m o i s e l l e A l e x i a W A T T I N N E p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e W A T T I N N E , p o u r u n e
n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s .
2 . S t a t u t s
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " G O L F M E A S U R E S D E V E L O P M E N T "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 b l o c B .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a m i s e e n p l a c e , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e t e r r a i n s d e g o l f e t d e t e r r a i n s d ' e n t r a î n e m e n t ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s d e s t i n é s à l a p r a t i q u e d u g o l f , e t , p l u s g é n é r a l e m e n t ,
t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u a n n e x e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t e q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u
t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s
" a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s d i v i s é e n 6 2 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
' C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
"
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r
d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
S U R V E I L L A N C E
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n
j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i Z é s e r v é
a u
M u r m e l . ) ; ~
b e l g e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° f j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s