17/03/2014
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
. ' t i ~ ~ f ~ ; É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r C a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v É I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 i m 1 1 . 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I G R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e d u C o m m e r c e , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e , p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e H a n s V E R E E K E N à H a l l e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , ( e n r e i g s t r é à
H a l l e I l e 2 4 , 1 2 . 2 0 1 3 v o l u m e 7 2 8 1 4 9 1 1 2 )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I G R A a v e c s i è g e
s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e d u C o m m e r c e , 2 7 . i n s c r i t e à M o n s - R P M 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 .
A p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x [ e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l , c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r o c h a i n c o m m e n c e r a a u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 5
A p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t e t c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n
s u i v a n t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
1 1 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p r o c h a i n e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p ô t : e x p é d i t i o n c o n f o r m e -
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
H a n s V E R E E K E N
N o t a i r e
R i ~ N A L
D E
- 0 5 _ M A R S 2 0 9 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 23.05.2013 13137-0155-017
02/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u 1 1 ~ u ~ u u u ~ v ~ ~ u ~ u 1 1
1 0 1 7 2 9 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 1
D I V I S !
N . 2 0 1 5
O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I G R A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e n u m é r o 2 7 à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e l l s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O G I G R A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , A v e n u e d u C o m m e r c e n u m é r o 2 7 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i n i i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l e q u i n z e e t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e s o u s s e i n g p r i v é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O G I G R A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , A v e n u e d u C o m m e r c e n u m é r o 2 7 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 , l e q u i n z e j a n v i e r s u i v a n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n " G r a n c o " , e t d e m o d i f i e r p a r
c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e
" G R A N C O " .
L a s o c i é t é n e f a i t p a s p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e . "
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D É C H A R G E P R O V I S O I R E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , e t r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 9
j a n v i e r 2 0 1 5 , a c t a n t l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e c l o s i n g ( i . e . l e 9
j a n v i e r 2 0 1 5 ) :
- M a d a m e I n g e D e k e y s e r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 6 m a i 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 6 1 0 3 ;
- M o n s i e u r L e a n d e r D e k e y s e r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 6 m a i 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 6 1 0 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s ) .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a ' p a r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R é s e r v é a u n i t e u r e l g e
à I e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , e t r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 9
j a n v i e r 2 0 1 5 , a c t a n t d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e s i x
( 6 ) , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r R u t V a n H e n t e n , a y a n t s o n d o m i c i l e à G r o t e S i n g e l 1 0 9 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i q u e ; e t
` l û l o n s i e u r B e r n a r d u s C o r n e l e s e , a y a n t s o n d o m i c i l e à R o o d w i l l i g e n 4 , à 6 9 0 3 Z e v e n a a r , P a y s - B a s .
E T /
- M o n s i e u r R u d o l f J o n k e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à H e r t e n l a a n , 5 à 4 7 4 1 A C H o e v e n , P a y s - B a s , a v e c e f f e t à
p a r t i r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , d a t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e s o u s s e i n g p r i v é . '
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t ,
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N
D É L É G A T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u ' à M a î t r e O l i v i e r v a n R a e m d o n c k , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l e u r c a b i n e t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ; a f i n d é p r o c é d e r á t o u t e s l é s b r i ï l i t e s n e c e s s a i r e s o u u t i l e s r e f á t i V b s a u x d é c i s i ô i s d é i à - s ó c i é t é , e n c e c o m p r i s l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . ' A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
e .
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 25.06.2011, DPT 06.09.2011 11540-0364-013
11/07/2011
ÿþ , ; , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . S
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e , p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e W i l l i a m V E R E E K E N à H a l l e l e 2 0 m a i '
2 0 1 1 , ( g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 1 j u r a i 2 0 1 1 , b o e k 7 1 7 , f o l . 9 0 , v a k 3 )
Q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e '
L O G I G R A a v e c s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e d u C o m m e r c e , 2 7 . I n s c r i t e à
M o n s - R P M 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 .
A p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l , c o m m e n c é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n ( m a i 2 0 I 0 ) s e r a c l ô t u r é l e :
3 1 m a i 2 0 1 1 .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e 2 5 j u i n à m i d i .
3 . L ' e x e r c i c e s o c i a l p r o c h a i n c o m m e n c e r a a u 1 j u i n 2 0 1 1 p o u r c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 . A p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r ;
e t c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t .
4 - . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r o c h a i n , a u :
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à m i d i e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l i i 1 1 1 . 9 M 1 0 1 1 1 1
I I T 1 0 U n V r i L 4 J G L V I V i I Y f ; ë Y l 4 C I V I V i V J
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 J U I N . ~ 0 1 1
N e
G r e f f e
. - - - , m . -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I G R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e d u C o m m e r c e , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 2 7 , à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d i r e c t e u r
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 9 j a n v i e r 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D e k e y s e r , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 6 m a i 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 6 1 0 3 , e t c e a v e c e f f e t a u 9 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e G é r a r d l n d e k e u o u M a î t r e D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e s a s s o c i é s r é s i d a n t à B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M a î t r e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s t a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D W O R D 1 1 . 1
t i
e l » C i e I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i Z . i k 1 v e E C O M M E R C E
1 2 H M 2 0 1 5
D 1 V 1 3 1 r U f 4 o N S
I V I 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1
25/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 9 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 5 f 1 ; c R C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 9 9 3 Z
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N C O
1 3 1 4 R S 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e n u m é r o 2 7 à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R A N C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , A v e n u e d u C o m m e r c e n u m é r o 2 7 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 1 7 . 3 8 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u a t r e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 9 6 6 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n q u ' i l d é b u t e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e
3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e s u i v a n t . "
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s d e l a s o c i é t é , a y a n t
c o m m e n c é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ( a u l i e u d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e à 1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . "
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u ' à M a î t r e E l k e J a n s s e n s , M a î t r e O l i v i e r v a n R a e m d o n c k , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l e u r c a b i n e t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a W u l p e 1 2 0 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e