GRANITS WALLONIE

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Réser au Moniti belg

TRIBtDNAE., DE COMMERCE

31 4UIL 2015

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N° d'entreprise : 0444.699.765. Dénomination

(en entier) : GRANITS WALLONIE

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(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Ecaussinnes, Rue de la Haie, 55

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES :

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS..

D'un procès-verbal établi le trente mars deux mille quinze par le Notaire Pierre-Yves LARDINOIS, résidant à

Péruwelz, il résulte que :

«BUREAU

La séance est ouverte à 9 H 00.

Sous la Présidence de Monsieur FASCELLA Antonio

Le Président désigne comme secrétaire Madame FASCELLA Donato

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont ici présents les associés ci-après qui déclarent être les seuls associés de la susdite société et

posséder ensemble les sept cent cinquante (750) parts sociales représentant l'intégralité du capital social,

savoir

-Monsieur FASCELLA Antonio, domicilié rue Emile Urbain, 38, à 7100 Saint-Vaast, propriétaire de sept cent,

quarante-cinq parts, (NN 62 08 20 115 61),

745

-Madame GALLO Pascale, Paula, née à Haine-Saint-Paul, le 30 septembre 1959 (NN 59 09 30 042 69), demeurant à Saint-Vaast, rue Emile Urbain, 39, propriétaire d'une part. Par procuration 1

-Madame FASCELLA Donato, Pascal, née à La Louvière, le 7 mars 1986, (NN 86 03 07 251 08), demeurant.

à La Louvière, rue Victor Garin, 57, propriétaire d'une part..

1

-Mademoiselle FASCELLA Maïra, Melissa, née à La Louvière, le 19 octobre 1989 (NN 89 10 19 436 60),; demeurant à Saint Vaast, rue Emile Urbain, 38, propriétaire d'une part. Par procuration 1

-Mademoiselle FASCELLA Rosalie, née à La Louvière, le 30 avril 1988 (NN 88 04 30 322 72), deumeurant

à Strépy-Bracquegnies, rue Desalle, 111 B, propriétaire d'une part. 1

-Mademoiselle FASCELLA [nulle, Christel, née à La Louvière, le 17 septembre 1996 (NN 96 09 17 568 31), demeurant à Saint Vaast, rue Emile Urbain, 38, propriétaire d'une part. Par procuration

1

Soit ensemble sept cent cinquante (750) parts sociales toutes inscrites, selon déclaration des comparants à leur nom respectif et pour les quotités indiquées au registre des associés et représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

1) La présente Assemblée Générale Extraordinaire est réunie avec l'ordre du jour suivant ; I) RAPPORT:

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 2014.

4 II)MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

Transformation de l'objet social, en ajoutant à l'article 2 « objet » des statuts le texte suivant :

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'échange, la location, te leasing, ou la négociation de propriétés immobilières de quelque nature que ce soit.

La société a également pour objet la prise de participation dans tous autres sociétés belges ou étrangères, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts ou obligations, convertibles ou non, ainsi que toutes opérations liées à la gestion de son portefeuille de titres et notamment l'émission de certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droit de souscription.

La société pourra également apporter son aide à toutes autres sociétés, association ou entreprises sur le plan administratif, comptable, social, économique et financier ; à cet effet, elle pourra notamment, sans que cette énonciation soit limitative, accepter tout mandat d'administrateur ou de gérant, apporter ses conseils techniques et assurer tout mandat d'administrateur ou de gérant, apporter ses conseils techniques et assurer en tout ou en partie la gestion quotidienne de personnes morales dans le cadre de prestations de services extérieurs : elle pourra de même apporter son secours financier, soit par des avances de fonds, soit par la constitution de sûretés, au profit d'entités avec lesquelles elle entretient des rapports particuliers.

En outre, la société pourra tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour celui d'autrui, exercer les activités suivantes :

°La location et l'exploitation de salles, locaux ou emplacement pour banquets, réceptions, cérémonies, séminaires et, généralement, pour tous rassemblements et manifestations ;

°La restauration, la fabrication et la livraison de plats préparés, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, toutes activités en rapport avec l'hôtellerie et le service traiteur, tant pour les personnes individuelles que pour les collectivités ;

°L'organisation de toutes manifestations ou activités culturelles, sportives, artistiques, audio-visuelles, de déclassement, d'information ou autres ;

°L'activité de courtage en matière de placement de publicités, et le sponsoring de clubs sportifs ou de manifestations de toutes natures.

°Toutes activités de conseil et de services en matière d'organisation administrative, financière, fiscale et comptable ;

°Le service portant sous toutes formes de contrôle de qualité, de conformité ou de quantité ;

°La conception, l'élaboration et l'exploitation de toutes produits, procédés, équipements et matériaux directement ou indirectement utiles à la réalisation des pointes précédents.

La société a aussi pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, l'entreprise de pompes funèbres, l'entreprise de transport funèbres ou autre ; le négoce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, de cercueils, fleurs, artificielles et naturelles, plantes, plantes d'ornement, monuments, objets funéraires et religieux et articles de décoration et de menuiserie en général, leur fabrication, transformation conditionnement, entretien et réparation ; l'entreprise de placement de pierre tombales, de travaux d'entretien dans les cimetières ; l'entreprise d'embaumement ; les travaux de terrassement, l'aménagement et l'entretien de terrains ; les travaux de taille de pierre, de marbrerie ; la fabrication d'agglomérés de ciment ; et toutes autres activités annexes.

La société a également pout objet, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier : De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

-L'importation, l'exportation, la représentation, la vente, l'achat en gros et en détail, de véhicules à moteur neufs et d'occasion, de pièces de rechange, d'accessoires, de carburants, de lubrifiants, de pneumatiques et de tous accessoires et produits se rapportant directement ou indirectement au commerce de véhicules à moteur atelier de réparation de véhicules à moteur, atelier de carrosserie,

Elle pourra également faire la location de tous véhicules à moteur.

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Elle peut d'une façon générale accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles.

Ill)MODIFICATION DES STATUTS.

IV)CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS.

Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution de la résolution à prendre sur l'objet qui précède.

1) La présente Assemblée Générale Extraordinaire réunit tous les associés possédant ensemble les sept cent cinquante (750) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, de sorte qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations préalables.

Pour autant que de besoin, les associés dispensent qui de droit de toute publicité.

2) Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des restrictions de l'article des statuts qui prévoit textuellement ce qui suit :

"Chaque part donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le cinquième des parts existantes ou les deux/cinquièmes des parts représentées à l'assemblée générale".

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le secrétaire, est reconnu exact par l'Assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l'ordre du jour,

DELIBERATION

L'Assemblée aborde alors l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions

suivantes

RAPPORT

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification

détaillée de l'extension proposée à l'objet social et l'état y annexé daté du 31 décembre 2014.

Chaque associé reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition

du présent procès-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Première Résolution : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

Transformation de l'objet social, en ajoutant à l'article 2 « objet » des statuts le texte suivant

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'échange, la location, le leasing, ou la négociation de propriétés immobilières de quelque nature que ce soit.

La société a également pour objet la prise de participation dans tous autres sociétés belges ou étrangères, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts ou obligations, convertibles ou non, ainsi que toutes opérations liées à la gestion de son portefeuille de titres et notamment l'émission de certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droit de souscription.

La société pourra également apporter son aide à toutes autres sociétés, association ou entreprises sur le plan administratif, comptable, social, économique et financier ; à cet effet, elle pourra notamment, sans que cette énonciation soit limitative, accepter tout mandat d'administrateur ou de gérant, apporter ses conseils techniques et assurer tout mandat d'administrateur ou de gérant, apporter ses conseils techniques et assurer en tout ou en partie la gestion quotidienne de personnes morales dans le cadre de prestations de services extérieurs : elle pourra de même apporter son secours financier, soit par des avances de fonds, soit par la constitution de sûretés, au profit d'entités avec lesquelles elle entretient des rapports particuliers.

En outre, la société pourra tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour celui d'autrui, exercer les activités suivantes :

°La location et l'exploitation de salles, locaux ou emplacement pour banquets, réceptions, cérémonies, séminaires et, généralement, pour tous rassemblements et manifestations ;

°La restauration, la fabrication et la livraison de plats préparés, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, toutes activités en rapport avec l'hôtellerie et le service traiteur, tant pour les personnes individuelles que pour tes collectivités ;

°L'organisation de toutes manifestations ou activités culturelles, sportives, artistiques, audio-visuelles, de déclassement, d'information ou autres ;

°L'activité de courtage en matière de placement de publicités, et le sponsoring de clubs sportifs ou de manifestations de toutes natures.

°Toutes activités de conseil et de services en matière d'organisation administrative, financière, fiscale et comptable ;

°Le service portant sous toutes formes de contrôle de qualité, de conformité ou de quantité ;

Volet B - Suite

°La conception, l'élaboration et l'exploitation de toutes produits, procédés, équipements et matériaux directement ou indirectement utiles à la réalisation des pointes précédents.

La société a aussi pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, l'entreprise de pompes funèbres, l'entreprise de transport funèbres ou autre ; le négoce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, de cercueils, fleurs, artificielles et naturelles, plantes, plantes d'ornement, monuments, objets funéraires et religieux et articles de décoration et de menuiserie en général, leur fabrication, transformation conditionnement, entretien et réparation ; l'entreprise de placement de pierre tombales, de travaux d'entretien dans les cimetières ; l'entreprise d'embaumement ; les travaux de terrassement, l'aménagement et l'entretien de terrains ; les travaux de taille de pierre, de marbrerie ; la fabrication d'agglomérés de ciment ; et toutes autres activités annexes.

La société a également pout objet, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et de divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier : De tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

-L'importation, l'exportation, la représentation, la vente, l'achat en gros et en détail, de véhicules à moteur neufs et d'occasion, de pièces de rechange, d'accessoires, de carburants, de lubrifiants, de pneumatiques et de tous accessoires et produits se rapportant directement ou indirectement au commerce de véhicules à moteur atelier de réparation de véhicules à moteur, atelier de carrosserie,

Elle pourra également faire la location de tous véhicules à moteur.

Elle peut d'une façon générale accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. »

Deuxième résolution : MODIFICATION DES STATUTS.

L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les résolutions qui précèdent.

Troisième résolution : CONSTATATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS. L'assemblée constate la réalisation effective des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède. CLOTURE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 9 H 30 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

''Réservé,

au'

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature