12/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é s é a u g r e f f e l e 3 O C T . 2 1 1 4
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F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b i e t d e l ' a c t e
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E C R O T I E R E 3 6 - 7 5 3 0 G A U R A I N - R A M E C R O I X
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 1 1 9 6 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A U X
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 O C T O B R E 2 0 1 4
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S I M O N E l i s a b e t h .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 4 0 6 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D e n o m m e r P E E T E R S A l a i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é
- D e n o m m e r D E M E E S M a r c - A n t o i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é
- D e d é t e r m i n e r l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l a P r é s i d e n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l t e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s
M o n b e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 0
t l ~ l
" R é s e r v é a û M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s : A l a i n P E E T E R S , n é l e 2 1 f é v r i e r 1 9 5 6 à S C H A E R B E E K e t d o m i c i l i é R u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 1 3 à 1 4 5 0 G E N T I N N E S .
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s : M a r c - A n t o i n e D E M E E S , n é l e 7 a o û t 1 9 6 0 à B R U X E L L E S e t d o m i c i l i é R u e C a m b r o n , 1 1 à 7 5 0 0 T O U R N A I .
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l :
a ) P a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) P a r M o n s i e u r D E M E E S M a r c - A n t o i n e o u M o n s i e u r P E E T E R S A l a i n , a b s o l u m e n t s u r l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à c i n q m i l l e e u r o s » .
c ) P a r M a d a m e S I M O N E l i s a b e t h , p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s a n s l i m i t e q u a n t a u m o n t a n t » .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a a r r ê t é s a c o m p o s i t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- S I M O N E l i s a b e t h : a d m i n i s t r a t r i c e e t a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e ;
- D E M E E S M a r c - A n t o i n e : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- P E E T E R S A l a i n : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e s s i e u r s D E M E E S M a r c - A n t o i n e e t P E E T E R S A l a i n s o n t d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à p a r t i r d e c e j o u r . M a d a m e S I M O N E l i s a b e t h , q u a n t à e l l e , e s t d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 7 / 0 9 / 1 9 9 8 , d a t e d e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 1 5 .
S I M O N E l i s a b e t h
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
D E M E E S M a r c - A n t o i n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P E T E R S A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e