07/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a c a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p i s I t t e g r t c
i i i a u ~ f l A i ~ i ~ i a i u i m
* 1 1 0 5 2 7 4 1 *
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : * . Q p p M . . I , % 0 4
D é n o m i n a t i o n : G r e e n p i n e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 7 C
7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : A d o p t i o n d e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t B e l g e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s A d o p t i o n d e s s t a t u t s m i s e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i B e l g e N o m i n a t i o n s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D 1 6 8 6 6 ) d r e s s é p a r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 2 2 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e :
1 ) q u e s u i t e à u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e p a r - d e v a n t m a î t r e J e a n - J o s e p h W a g n e r , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a n e m ( L u x e m b o u r g ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N P I N E S . A . » a é t é t r a n s f é r é , à p a r t i r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 3 , V a l F l e u r i à 7 7 0 0 M o u s c r o n ( B e l g i q u e ) , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 7 C , é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d e l ' a d r e s s e d ' o ù l a s o c i é t é e s t d o r é n a v a n t d i r i g é e .
2 ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e a d é c i d é e n a u t r e s :
1 ° d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t B e l g e .
2 ° d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « G R E E N P I N E » .
3 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 1 e j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e a u 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
4 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 1 . 0 0 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
5 ° d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N P I N E » , c o n t e n a n t e n t r e a u t r e s :
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e
« G R E E N P I N E » .
2 . D u r é e :
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
3 . M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : ¬ 4 . 6 0 0 . 7 7 2 , 0 0 .
L G I S C H
3 0 - 0 3 -
G e ~
2 0 1 1
l e z P O S É A U G R E F F E L E
o p e r a . é
; y e , ~ " 2 4 - 0 3 - 2 0 1 1
B E e f f e M f V 1 c R C E
r ~ r - - r n 0 i r . i , l A t
i e r i ' , ~ B U N A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
5 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i
l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A d é f a u t d e t e l l e m a j o r i t é , c e s o l d e e s t a f f e c t é à c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) e n b é n é f i c e r e p o r t é .
6 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
7 . É t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é e t m a n i è r e
d e l e s e x e r c e r :
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e
c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s
r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s
c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a
d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' e x c l u t p a s l e u r e x e r c i c e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s i c e l u i - c i l e j u g e u t i l e . L e p o u v o i r s d é l é g u é s p e u v e n t d è s l o r s ê t r e e x e r c é s d e
m a n i è r e c o n c u r r e n t i e l l e p a r c e s d e u x o r g a n e s .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
L a d é l é g a t i o n ( d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) à u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s u b o r d o n n é e à
l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s .
L a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a p r è s , p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e
e t f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s d e s p e r s o n n e s à q u i e l l e c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r e s t a t t r i b u é e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x o r b i t a n t e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é -
l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é -
s e n t é e - p a r . d e u x - m e m b r e s - d u - c o m i t é - d e - d i r e c t i o n , a g i s s a n t - e n s e m b l e . _ . . _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r c h a q u e d é l é g u é a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
8 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s B e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c ô n t r o l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b r e v e t s e t a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s b r e v e t s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e e n o u t r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s q u i p e u v e n t l u i p a r a î t r e u t i l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t .
9 . L i e u , i o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e
m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e
h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
1 0 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d é p o s e n t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l e u r s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . I l s s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o d u c t i o n d ' u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t q u e l e d é p ô t à é t é f a i t .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t / o u l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
1 1 . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l e x i s t e u n l i t i g e c o n c e r n a n t l a p l e i n e p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n s e u l m a n d a t a i r e e t e n d o n n e r c o n n a i s s a n c e à l a s o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
6 ° d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n ( L u i n g n e ) , r u e d ' E n H a u t 5 3 , q u i a
a c c e p t é s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R , d e m e u r a n t à 7 7 4 0 P e c q , r u e d e M a u b r a y 3 2 , q u i a a c c e p t é s o n m a n d a t .
3 ) M a d a m e A n n i c k D E D E C K E R , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e s P y r a m i d e s 1 2 , q u i a a c c e p t é s o n m a n d a t .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
7 ° d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à m o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R , p r é n o m m é , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l e s q u e l l e s s ' i m p o s e n t e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t / o u d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
3 ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N P I N E » a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R , M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R e t M a d a m e A n n i c k D E D E C K E R , t o u s p r é n o m m é s , q u i o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t .
E n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é i l s e c h a r g e r o n t , c h a c u n s é p a r é m e n t , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e p a r -
d e v a n t m a î t r e J e a n - J o s e p h W a g n e r , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a n e m ( L u x e m b o u r g ) , l e 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 0 .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e