GROUPE DE LAUNOIT

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0462.295.268

D�nomination

(en entier): GROUPE DELAUNOIT

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11 SEP 2014

Le Greffier

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(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 6220-Fleurus Zoning de Martinrou, rue de Beriaimont, 35

(adresse compl�te)

Obiet(e) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL NOMINATION

Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire � Charleroi, le 5 septembre 2014, en cours d'enregistrement.

AUGMENTATION DE CAPITAL :

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de 100 000,00 E, pour le porter de 310 912,92 E � 410 912,92 E, par la cr�ation de 3 811 actions nouvelles, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

Ces actions nouvelles ont �t� �mises chacune au prix de 26,24 E.

Ces actions nouvelles ont �t� imm�diatement souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Apr�s v�rification, le notaire a attest� que la totalit� des actions ainsi souscrites a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte aupr�s de CBC Banque, ouvert au nom de la soci�t� anonyme GROUPE DELAUNOIT, de sorte que cette derni�re a de ce chef � sa disposition une somme de 100 000,00 E

L'attestation bancaire de ce d�p�t a �t� remise � l'instant au notaire.

Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital a �t� int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle a �t� enti�rement lib�r�e et que le capital a �t� ainsi effectivement port� � 410 912,92 E et est repr�sent� par 19 745 actions sans d�signation de valeur nominale.

MODIFICATIONS DES STATUTS :

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e a approuv� article par article, les modifications suivantes

apport�es aux statuts :

Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant

� Le capital social est fix� � quatre cent dix mille neuf cent douze euros nonante-deux centimes

(410 912,92 � ).

Il est repr�sent� par 19 745 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/19

745�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

Article 5bis ; pour compl�ter l'historique du capital :

� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jean-Philippe Matagne, � Charleroi, le 5/9/2014, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de 100 000,00 E, pour le porter de 310 912,92 E � 410 912,92� , par la cr�ation de 3811 actions nouvelles. �

NOMINATION :

L'assembl�e a nomm� � la fonction d'administrateur pour une dur�e de 6 ans renouvelable:

Monsieur John TURPEL, domicili� au Grand-Duch� de Luxembourg L-7636 Emzen, rue Distelfeld, 10, qui a

accept�. Ce mandat est gratuit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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IIA

N� d'entreprise : BE0462295268

D�nomination

(en entier) : GROUPE DELAUNOIT SA

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE BERLAIMONT 35, 6220 FLEURUS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination Administrateur D�l�gu�, D�mission Administrateur, Nomination Repr�sentant permanent.

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 19 juillet 2013 acte la d�mission de Madame Pascale ADAM comme administrateur en date du 19 juillet 2013.

La soci�t� DGRE d�sirant se consacrer essentiellement au d�veloppement des produits et de leur commercialisation, l'assembl�e nomme ia soci�t� IT Organisation SA, repr�sent�e par Monsieur Bernard GILLON comme co-administrateur d�l�gu�. II sera charg� du contr�le interne et financier en Belgique et � l'Etranger pour un mandat d'un an. DGRE restera administrateur d�l�gu� responsable des aspects commerciaux.

En date du 19 d�cembre 2013, la SOGEPA d�signe, comme repr�sentant permanent, Madame Isabelle DEVOS, NN 70.07.28-240.51, domicili�e � 1380 LASNE, Ruelle des Beguines 5.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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1v. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

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belge

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TRIBUMAL COMMERCE

- 1 -02- 2092

Greffe

I

N� d'entreprise : 0462.295.268

D�nomination

(en entier) : GROUPE DELAUNOIT

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 6220-Fleurus, Zoning de Martinrou, rue de Berlaimont, 35

(adresse compl�te)

Oblet(s1 de l'acte :Augmentation de capital

Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ� � Charleroi, le 19 janvier 2012, en cours d'enregistrement.

RAPPORTS

Le rapport de Monsieur Pascal LAMBOTTE, reviseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une SPRL "LAMBOTTE ET MONSIEUR Reviseurs d'Entreprises", conclut dans les termes suivants

" L'apport en nature effectu� par la SPRL DELAUNOIT GROUP REAL STATE inscrite � la Banque Carrefour des Entreprise sous la r�f�rence BE 0806.494.622 � l'occasion de l'augmentation du capital de la S.A. GROUPE DELAUNOIT consiste en une cr�ance d�tenue en compte courant dans la comptabilit� de la S.A. DELAUNOIT GROUPE en faveur de la SPRL DELAUNOIT GROUPE REAL ESTATE inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous la r�f�rence BCE 0806.494.622 � concurrence de EUR 36.000,00 ; cet apport, dont la valeur a �t� fix�e � EUR 36.000,00, sera r�mun�r� par l'attribution de 1.824 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� ; aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature.

L'apporteur et le Conseil d'administration sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que :

a) La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart�,

b) Les modes d�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions �mises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une �faimess opinion

n.

Namur, le 13 janvier 2012

SCPRL LAMBOTTE & MONSIEUR

Reviseurs d'Entreprises repr�sent�e par

Pascal LAMBOTTE Associ�"

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de 36 000,00 � , pour le porter de 274 912,92 � � 310 912,92 � , par apport en nature � effectuer par la SPRL D.G.R,E., consistant en une cr�ance en compte courant, et avec cr�ation de 1 624 actions nouvelles, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

Ces 1 624 actions nouvelles seront �mises prix de 22,167 � .

Ces 1 624 actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, seront attribu�es � la SPRL D.G.R.E. en r�mun�ration de son apport en nature.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

A

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Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ�.

D�pos�s en m�me temps :

 l'exp�dition du proc�s-verbal;

 1 procuration;

 les statuts coordonn�s;

 le rapport du reviseur d'entreprises;

 le rapport du conseil d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

MODIFICATIONS AUX STATUTS

CAPITAL

Le capital social est fix� � trois cent dix mille neuf cent douze euros nonante-deux centimes (310 912,92 E).

II est repr�sent� par 15 934 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/15 934e

de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*15056775

Tribunal de Commerce

0 8 AVR. 2015

CILr c ROI

N� d'entreprise : 0462295268

D�nomination

(en entier) : GROUPE DELAUNOIT SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : RUE DE BERLAIMONT 35 - 6220 FLEURUS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 16/02/2015 � 10h.

A l'unanimit�, l'Assembl�e d�cide :

Renouveller les mandats de

- DELAUNOIT GROUP REAL ESTATE SPRL, Repr�sent�e par son repr�sentant permanent :

Jacques DELAUNOIT en qualit� d'Administrateur D�l�gu�, prenant effet le 15/12/2014 pour une dur�e de 6 ans

- JOOSTEN Eric, en qualit� d'Administrateur, prenant effet le 15/12/2014 pour une dur�e de 6 ans

- LA SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET PARTICIPATION (SOGEPA), en qualit� d'Administrateur, prenant effet le 27/01/2015 pour une dur�e de 6 ans

Pour copie conforme,

Eric JOOSTEN

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Voie# B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature