26/11/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 O I I I 1 1 r u g i u
* 1 2 1 9 0 4 4 0 *
( i r e
d é p o s é a u g r f i e l e
- 7 1 "
a r i e - G u Y
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 r 7 . 1 . ? ) 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p - ' s e 0 8 3 9 . 6 3 7 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
G R O U P E F I N A N C I E R K A C I
G . F . K
F o r m e i 3 , , r ; , r S o c i é t é a n o n y m e
7 5 2 2 T o u r n a i ( M a r q u a i n ) , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / B 1 2
{ a d r e - t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e M o u s c r o n
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E F I N A N C I E R K A C I » , e n a b r é g é " G . F . K . " , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 2 2 T o u r n a i ( M a r q u a i n ) , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 1 8 1 2 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 . 6 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 . 7 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e t r e n t e s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e s e p t ( 3 6 . 5 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t d ' a c t i o n s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 . 7 5 6 . 7 0 0 , 0 0 e ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e s e p t ( 3 7 . 5 6 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e s e p t i è m e ( 1 / 3 7 . 5 6 7 ) d e l ' a v o i r
s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
r S U I - l a d e r r i i y r t i ' , d , t F I ; , d o I i g , d - I , . , i ; 1 r ' 1 U t , . { p , , I . " l l C i C S K ' e r s o r i n e ` ,
. , v . 1 h t p u , , , , , . t , . . , - = t r F : r E
a t . , 1 " - , '. , i , , _ t . . i , .
07/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 J 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 1 S E P . 2 0 1 1
d é p o s é a u g r e f f e l e
5 1 H - G _ . . ) , u y
R é s e r v é I I I i ~ i r 1 1 1 i f l i u m u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` ~ . . . W Y I ` v / k
e t 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 3 9 , c 3 q , S 3 S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E F I N A N C I E R K A C I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 M a r q u a i n ( T o u r n a i ) , C e n t r e F u t u r O r c q , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 8 1 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n M A H I E U à M o u s c r o n e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i à M o u s c r o n 2 l e d i x n e u f s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 7 7 , f o l i o 2 1 , c a s e
5 . R e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : P . P a r e n t .
Q u e :
1 . M o n s i e u r K A C I A r e z k i , d e m e u r a n t à 5 9 3 9 0 L y s - l e z - L a n n o y ( F r a n c e ) , r u e E r n e s t R e n a n , 2 .
2 . M o n s i e u r K A C I P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 5 9 2 0 0 T o u r c o i n g ( F r a n c e ) , Q u a i d e M a r s e i l l e , 1 ,
3 . M o n s i e u r K A C I C l a u d e , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , r u e A m i r a l D u q u e s n e , 1 8 .
4 . M o n s i e u r K A C I M i c h e l , d e m e u r a n t à 5 9 1 5 0 W a t t r e l o s ( F r a n c e ) , r u e d e l a B a i l l e r i e , 1 0 3 .
5 . M a d a m e K A C I L y d i a , d e m e u r a n t à 5 9 3 9 0 L y s - l e z - L a n n o y ( F r a n c e ) , r u e d u M e u n i e r , 4 7 .
6 . M a d a m e K A C I A l e x a n d r a , d e m e u r a n t à 5 9 1 6 6 B o u s b e c q u e ( F r a n c e ) , r u e d e L i n s e l l e s , 2 0 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t
n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : « G R O U P E F I N A N C I E R K A C I » , e n a b r é g é «
G . F . K . »
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 T o u r n a i ( e x - M a r q u a i n ) , C e n t r e F u t u r O r c q , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ,
2 9 8 1 1 2 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é à l ' i n t é r i e u r d e l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u à B r u x e l l e s c a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e t r a n s f e r t d e
s i è g e s o c i a l v e r s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d o i t ê t r e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 . : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s
- g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e
- p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t a u s e n s l e p l u s l a r g e
- a s s i s t a n c e j u r i d i q u e e t f i n a n c i è r e
- c o n s u l t a n c e , m a n a g e m e n t e t m a n d a t s d e g é r a n c e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
- a c t i v i t é s d e h o l d i n g
- a v a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t
- t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l o u
p o u r v a l o r i s e r o u i n v e s t i r l e s r é s e r v e s e t / o u l a t r é s o r i e d e l a s o c i é t é .
- g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n . L a s o c i é t é p e u t f a i r e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s , e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
A r t i c l e 4 . : D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 5 . : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u ' i l d é t e r m i n e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t l e u r a t t r i b u e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u f e s a c t i o n n a i r e s . D e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a t t r i b u é s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r f i x e r l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d é l é g a t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o r t e s u r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' e x c l u t p a s l e u r e x e r c i c e p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i c e l u i - c i l e j u g e u t i l e . L e s p o u v o i r s d é l é g u é s p e u v e n t d è s f o r s ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e c o n c u r r e n t i e l l e p a r c e s d e u x o r g a n e s .
A r t i c l e 1 6 . : R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , f a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 5 : D é c i s i o n s V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e V o t e é l e c t r o n i q u e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f l e s e x c e p t i o n s e t d é r o g a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e r e p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' é n o n c é d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e . L ' a c t i o n n a i r e d o i t i n d i q u e r s é p a r é m e n t s o n a p p r o b a t i o n o u s o n r e j e t d e c h a q u e d é c i s i o n .
U n a c c o r d c o n d i t i o n n e l o u u n a c c o r d s o u s r é s e r v e e s t a s s i m i l é à u n r e j e t . L a l e t t r e c o n t e n a n t l e v o t e d o i t ê t r e d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e e t a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s c i n q j o u r s à l ' a v a n c e . E l l e n e p e u t ê t r e o u v e r t e p a r l e p r é s i d e n t q u ' à l ' a s s e m b l é e m ê m e .
P a r a l l è l e m e n t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e v o t e é l e c t r o n i q u e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é à c o n d i t i o n s q u e l e s e x i g e n c e s é v e n t u e l l e s d ' i d e n t i f i c a t i o n e t d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e i m p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r e n c o n t r é e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a a u x a c t i o n n a i r e s e t l e c a s é c h é a n t a u c o m m i s s a i r e , p a r l e t t r e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , u n e l e t t r e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n , e t d e m a n d a n t à c e u x - c i d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e c i r c u l a i r e s i g n é e e n d é a n s l e d é l a i y p r é c i s é a v e c u n m i n i m u m d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s l e d é l a i p r é v u d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l ' a c c o r d d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u r t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n m e n t i o n n é e s d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e n ' a p a s é t é o b t e n u , l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n o n a d o p t é e s . D e c e t t e p r o c é d u r e i l e s t p o s s i b l e d e s ' é c a r t e r d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 6 : R a c h a t d ' a c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 0 p a r a g r a p h e p r e m i e r , t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s , f a i r e a c q u é r i r p a r l a s o c i é t é s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s p e n d a n t u n d é l a i d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . C e t t e a u t o r i s a t i o n i m p l i q u e l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s à a c q u é r i r , l e p r i x m a x i m u m e t m i n i m u m a u q u e l c e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s p e u v e n t ê t r e a c q u i s , e t e n f i n l a p o s s i b i l i t é d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s . C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t v a l a b l e q u e l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s , d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u d e c e r t i f i c a t s e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 0 : V o t e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e p r o n o n c e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u o u d e s c o m m i s s a i r e ( s ) .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
D u b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e e s t d é c i d é e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A d é f a u t d e m a j o r i t é , l a m o i t i é d u s o l d e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é e e t l ' a u t r e m o i t i é d i s t r i b u é e a u x a c t i o n s . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . A r t i c l e 3 1 : L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 2 : M a n i è r e d e l i q u i d e r .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s , a p r è s u n i f i c a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r l i b é r a t i o n . L e s o l d e d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o o u v e r t à c e t t e f i n a u p r è s d e l a B a n q u e B K - C P d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s
( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t é t a b l i p a r l a b a n q u e .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t n o m m é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r K A C f A r e z k i , d e m e u r a n t à 5 9 3 9 0 L y s - l e z - L a n n o y ( F r a n c e ) , r u e E r n e s t R e n a n , 2 .
- M o n s i e u r K A C I C l a u d e , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , r u e A m i r a l D u q u e s n e , 1 8 .
- M a d a m e K A C I L y d i a , d e m e u r a n t à 5 9 3 9 0 L y s - l e z - L a n n o y ( F r a n c e ) , r u e d u M e u n i e r , 4 7 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
- L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s
l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e s o r t e q u e c e s o p é r a t i o n s s o n t c e n s é e s ê t r e c e l l e s d e l a s o c i é t é d e p u i s l e
c e t t e d a t e . C e t t e r a t i f i c a t i o n s e r a c o n f i r m é e p a r l a g é r a n c e a p r è s l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- I l e s t d o n n é m a n d a t a u G r o u p e L i f a p - C o f i s i m , a y a n t s e s b u r e a u x à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e C h a r l e s Q u i n t , 2 5
a f i n d ' e x é c u t e r , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , r e c o n n u d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
l é g a l e s a d m i n i s t r a t i v e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t
é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) a i n s i q u ' a u x s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r
a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d ' o u v e r t u r e d ' a c t i v i t é )
L e s m a n d a n t s d é c l a r e n t a u s u r p l u s q u ' i l ( s ) ( e l l e ) ( s ) a ( o n t ) é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é ( s ) ( e ) ( e s ) d u c o û t
d e s p r e s t a t i o n s , o b j e t s d u p r é s e n t m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
U N I Q U E M E N T D E S T I N E A U G R E F F E
D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N o t a i r e A l a i n M A H I E U
R é s e r v é
a u
f o n í t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e