13/06/2012
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M o n i t e u
b e l g e
~ ~ ~ ~ f ~ : I x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O D W O R D 1 1 . 1
J 1 l i 1 I I I N ~ I I ~ I I I I ~ I ~ I ~ I I R I
* i a i o a s s s *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 k J U I N 2 0 1 2
C H A I ~ ~ ~ O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 5 3 , 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E K S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ( 6 0 6 0 ) G i l l y , r u e d e s A i s e s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l d o u z e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e A s s o c i é , à G i l l y , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 5 f o l i o 7 3 c a s e 1 3 r ô l e s 2 r e n v o i s a n s , r e ç u , v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " V . L I O N " q u e l ' a s s e m b é e g é n é r a l e a n o t a m m e n t d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e N O N A N T E M I L L E e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 6 , 0 0 E U R ) , p r é l e v é e p o u r l a t o t a l i t é s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i . d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r q u ' a u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s é v e n t u e l s c r é a n c i e r s a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n ' a u r o n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
S u i t e à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s , l e c a p i t a l e s t r a m e n é à C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » . 3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e e c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e c o m p é t e n t s e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G i l l e s F r a n c e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e