GROUPE LAMBERT HOLDING

Dénomination : GROUPE LAMBERT HOLDING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 886.117.170

Publication

24/04/2014

�� Is:Lfl3 I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO D woeo lii

.-.i,,I.....i-,Li_

11 AIR, 2014

Greffe

1.. i

1111111.1,1,11111)1111,1,111111.1111

R�:

Mo bi

N� d'entreprise; 0886117.170

D�nomination

(en entier) : GROUPE LAMBERT HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7950 LADEUZE (CHIEVRES), RUE DE LA QUEMOGNE, n�58 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-sept mars deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est tenue en l'�tude dudit Notaire l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de soci�t� anonyme "GROUPE LAMBERT HOLDING", ayant son si�ge social � 7950 Ladeuze (Chi�vres), Rue de la Quemogne, num�ro 58, inscrite au registre des personnes morales de Mons sous le num�ro 0886.117.170, non immatri-'cul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire instrumentant le vingt-deux d�cembre deux mil six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du onze janvier deux mil sept sous le num�ro 07007829, dont les statuts ont �t� modifi�s aux ternies d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire instrumentant le cinq f�vrier deux mil quatorze, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre f�vrier suivant sous le num�ro 14048986 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

Ladite assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, a d�cid� � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION. RAPPORTS.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense la Pr�sidente de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Christian NEVEUX & Associ�s �, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Christian NEVEUX, R�viseur d'entreprises, ayant son si�ge social � 7970 Beloeil, Premi�re rue Basse, n�52, d�sign�e par le conseil d'administration, sur la description des apports en nature ci-avant pr�vus et ci-apr�s plus amplement d�crits, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contre-partie des apports, rapports �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du R�viseur d'entreprises, dress� Ie dix-neuf mars deux mil quatorze, conclut dans les termes suivants:

� La soussign�e, SCPRL Christian Neveux & Associ�s, immatricul�e � l'Institut des R�viseurs d'Entreprises sous le num�ro B0499, dont le si�ge social est sis Premi�re rue Basse 52 � 7970 BeIoeil, repr�sent�e par Monsieur Christian NEVEUX, R�viseur d'Entreprises, certifie sur base de son examen que:

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

,

I - 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

, La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

.. Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apports de 693.100,00 euros pour les apports effectu�s par les apporteurs, qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 50 actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'�mission de 50 nouvelles actions de la SA GROUPE LAMBERT HOLDING sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune 1h.050�me de l'avoir social et attribu�es en pleine propri�t� comme suit :

*25 actions nouvelles en pleine propri�t� � Madame

' S�verine LAMBERT,

* 25 actions nouvelles en pleine propri�t� � Monsieur

Jean-Christophe LAMBERT.

- Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les et devant modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une � faimess opinion �. �

L'original de ce rapport et le rapport du conseil d'administration seront d�pos�s ensemble au greffe du tribunat de commerce de Mons en m�me temps qu'une exp�dintion du pr�sent proc�s-verbal. Les conclusions du rapport du r�viseur d'entre-'prises seront publi�es aux annexes du Moniteur Belge.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces deux rapports � l'unanimit�,

DEUXIEME RESOLUT1ON. AUGMENTATION DU CAPITAL.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de CINQ CENT NONANTE-TRO1S MILLE CENT EUROS (593.100 E), pour Ie porter de QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (4.945.000 E) � CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLE CENT EUROS (5.538.100 E).

Cette augmentation de capital emporte la cr�ation de cinquante (60) actions nominatives nouvelles sans mention de valeur nominale, du m�me type, en sorte que le nombre d'actions en circula-dion passera de mille (1.000) actions � mille cinquante (1,050) actions. Ces nouvelles actions jouissent des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir d'aujourd'hui.

L'assembl�e d�cide que cette augmentation de capital se r�alisera par deux apports en nature, respectivement par Monsieur Jean-Christophe LAMBERT et par Madame S�verine LAMBERT, actionnaires pr�qualifi�s, de leurs cr�ances respectives pr�cit�es, certaines, liquides et exigibles, qu'ils poss�dent chacun contre la pr�sente soci�t� en suite de la distribution de dividendes d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� en date du trente d�cembre deux mil treize, Monsieur Jean-Christophe LAMBERT � concurrence de la somme de deux cent nonante-six mille cinq cent cinquante euros (296.550� ) et Madame S�verine LAMBERT � concurrence de la somme de deux cent nonante-six mille cinq cent cinquante euros (296.550 E).

L'assembl�e d�cide que ces cinquante (50) nouvelles actions seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � leurs souscripteurs, savoir � Monsieur Jean-Christophe LAMBERT, actionnaire pr�qualifi� sous primo, en r�mun�ration de son apport en nature, � concurrence de vingt-cinq (25) nouvelles actions et � Madame S�verine LAMBERT, actionnaire pr�qualifi�e sous secundo, en r�mun�ration de son apport en nature, � concurrence de vingt-cinq (25) nouvelles actions.

L'assembl�e d�clare formellement marquer son accord sur les modalit�s de fixation de la valeur des fonds propres ayant servi de base � l'estimation de la valeur des actions existantes dans le cadre de l'augmentation de capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION. REALISATiON DES APPORTS EN NATURE

Et � l'instant interviennent Monsieur LAMBERT Jean-Christophe Andr� Joseph Ghislain, n� � Ath le dix-neuf janvier mil neuf cent soixante-sept, �poux de Madame DESMET Th�r�se Agn�s Marie, domicili� � 7972 Ellignies-Sainte-Anne (Bebel�, rue des Combattants, num�ro 187, et Madame LAMBERT S�verine Nelly, n�e � Ath le dix-neuf juin mil neuf cent soixante-huit, �pouse de Monsieur FRITZ Philippe Fran�ois Edouard Pol, n� � Charleroi le huit ao�t mil neuf cent soixante-trois, domicili�e � 7950 Huissignies (Chi�vres), rue de Canteleux, num�ro 8, actionnaires,

Ci-apr�s d�sign�s "LES APPOR-iTEURS",

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et faire les apports en nature suivants :

*Monsieur Jean-Christophe LAMBERT d�clare faire un apport en nature � la soci�t� de la cr�ance pr�cit�e de deux cent nonante-six mille cinq cent cinquante euros (296.550 � ) qu'il poss�de contre elle.

* Madame S�verine LAMBERT d�clare faire un apport en nature � la soci�t� de la cr�ance pr�cit�e de deux cent nonante-six mille cinq cent cinquante euros (296.550� ) qu'elle poss�de contre elle.

En r�mun�ration de ces deux apports en nature, dont tous les comparants d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � Monsieur Jean-Christophe LAMBERT, qui accepte, vingt-cinq (25) actions nouvelles enti�rement lib�r�es de la pr�sente soci�t� et il est attribu� � Madame S�verine LAMBERT, qui accepte, vingt-cinq (25) actions nouvelles enti�rement lib�r�es de la pr�sente soci�t�.

QUATRIEME RESOLUTION. CONSTATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL,

Les administrateurs et tous les membres de l'assembl�e constatent Ia r�alisation effective de l'augmentation de capital par les apports pr�cit�s, ils requi�rent le Notaire soussign� d'acter que cette augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE-HUIT mue CENT EUROS (5.538.100� ) et est repr�sent� par mille cinquante (1,050) actions, sans mention de valeur nominale..

CINQUIEME RESOLUTION.

MISE EN CONCORDANCE DE L'ARTICLE CINQ DES STATUTS

Pour refl�ter cette augmentation du capital dans les statuts, l'assern-,bi�e d�cide de libeller l'article cinq des statuts d�sormais comme suit

� Article 5.- CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � la somme de CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLE CENT EUROS (5,538.100 E). Il est repr�sent� par mille cinquante (1.050) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un mille cinquanti�me du capital social. Ces actions sont enti�rement lib�r�es.

Historique du capital de la soci�t�.

Le capital social s'�levait � NEUF MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (9.945.000,00� ) lors de la constitution de la soci�t� aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-deux d�cembre deux mil six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du onze janvier deux mil sept sous le num�ro 07007829, et �tait repr�sent� par mille (1,000) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es.

Le capital social a �t� r�duit de cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ), sans annulation de titres, par ie remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de cinq mille euros (5.000,00 q, pour ramener le capital social � QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (4.945.000,00 � ) aux termes d'un proc�s-verbal

'` I

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez:' Anvaing, le cinq f�vrier deux mil quatorze.

Le capital social a �t� augment� de cinq cent nonante-trois mille cent euros (593.100� ), pour le porter � CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLE CENT EUROS (5.538.100 E) et est repr�sent� par mille cinquante (1.050) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es, aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-sept mars deux mil quatorze. �

SIXIEME RESOLUTION.

PROCURATION POUR LA COORDINATION DES STATUTS.

L'assembl�e accorde au Notaire Tanguy LOIX instrumentant une procuration sp�ciale pour r�diger, signer et d�poser le texte coordonn� des statuts afin de les mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement � fin d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVA1NG.

D�pos�s en m�me temps l'exp�dition de l'acte modificatif, le rapport du R�viseur d'entreprises, le rapport du conseil d'administration et le texte coordonn� des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

.R�serv�

au

Moniteur

belge

24/02/2014

��(en entier) : GROUPE LAMBERT HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7950 LADEUZE (CH1EVRES), RUE DE LA QUEMOGNE, n�58 (adresse compl�te)

Qjet(s) de l'acte :REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le cinq f�vrier deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est tenue en l'�tude dudit Notaire l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GROUPE LAMBERT HOLDING", ayant son si�ge social � 7950 Ladeuze (Chl�vres), Rue de la Quemogne, num�ro 58, inscrite au registre des personnes morales de Mons sous le num�ro 0888.117,170, non immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire instrumentant le vingt-deux d�cembre deux mil six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du onze janvier deux mil sept sous le num�ro 07007829, et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

Ladite assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, a d�cid� � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL.

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,00 E), pour le ramener de NEUF MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (9.945.000,00 E) � QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (4.945.000,00 E), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de cinq mille euros (5.000,00 E).

Conform�ment � l'article 813 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�,

DEUXIEME RESOLUTION. MISE EN CONCORDANCE

DE L'ARTICLE CINQ DES STATUTS.

Suite � la d�cision de r�duction du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de libeller l'article cinq des statuts d�sormais comme suit ;

"Le capital social est fix� � la somme de QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (4.945.000,00E), Il est repr�sent� par mille actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me du capital social. Ces actions sont enti�rement lib�r�es.

Historique du capital de la soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mon MORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au

N� d'entreprise : 0886.117.170 D�nomination

1Yfre~~ ;=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social s'�levait � NEUF MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (9.945.000,00 � ) lors de la constitution de la soci�t� aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-deux d�cembre deux mil six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du onze janvier deux mil sept sous le num�ro 07007829, et �tait repr�sent� par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es.

Le capital social a �t� r�duit de cinq millions ,'euros (5.000.000,00 � ), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de cinq mille euros (5.000,00 � ), pour ramener le capital social � QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (4.945.000,00 � ) aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Tanguy LOIX, Notaire � Frasnes-lez-Anvaing, le cinq f�vrier deux mil quatorze."

TROISIEME RESOLUTION,

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant :

� ARTICLE 8.- NATURE DES TITRES,

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire dans les limites pr�vues par la loi. Les actionnaires peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou aupr�s d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. �

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de limiter la libre disponibilit� des actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es de la soci�t� et d'ajouter dans les statuts un article 8 bis libell� comme suit

"Article 8 BIS,- CESSION DES ACTIONS NOMINATIVES ET/OU

DEMATERIALISEES,

� 1. Cessions libres,

Les actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un actionnaire, au conjoint d'un actionnaire ou aux descendants en ligne directe d'un actionnaire.

� 2. Cessions soumises � agr�ment.

Tout actionnaire qui voudra c�der ses actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es entre vifs, � titre gratuit ou � titre on�reux, � une personne autre que celles vis�es au paragraphe pr�c�dent, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des actionnaires, poss�dant les trois quarts au moins des actions, d�duction faite des actions dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser au conseil d'administration, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisag�e et les conditions �conomiques de l'op�ration.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration en transmet la teneur, par pH recommand�, � chacun des actionnaires, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment, Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�,

Volet B - Suite

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, le conseil d'administration notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

S'agissant des transmissions � cause de mort l�gales, testamentaires ou contractuelles, les h�ritiers, l�gataires ou donataires autres que ceux vis�s au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter l'agr�ment des actionnaires selon les m�mes formalit�s,

Le refus d'agr�ment est sans recours, N�anmoins, l'actionnaire voulant c�der tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du Tribunal de Commerce statuant sur requ�te unilat�rale pr�sent�e par la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. II en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, � d�faut, dans les six mois de la cl�ture de l'expertise,

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou � cause de mort, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de pareilles actions,

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de c�der, � titre gratuit ou � titre on�reux, tout ou partie de ses actions librement."

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assembl�e prend formellement connaissance de la d�signation par les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SEPHI", ayant son si�ge social � 7950 Huissignies (Chi�vres), rue de Canteleux, 8, inscrite au Registre des Personnes Morales de Mons sous le num�ro 0841.987.546, et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 841.987.546, de Monsieur FRITZ Philippe Fran�ois Edouard Pol, n� � Charleroi le huit ao�t mil neuf cent soixante-trois, domicili�e � 7950 Huissignies (Chi�vres), rue de Canteleux, num�ro 8, comme son repr�sentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette soci�t� exerce au sein de la pr�sente soci�t�,

SIXIEME RESOLUTION ;

PROCURATION POUR LA COORDINATION DES STATUTS.

L'assembl�e accorde au Notaire Tanguy LOIX instrumentant une procuration sp�ciale pour r�diger, signer et d�poser le texte coordonn� des statuts afin de les mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement � fin d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.

D�pos�s en m�me temps l'exp�dition de l'acte modificatif et le texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

It�s�rv�

e

au

Moniteur belge

Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 14.08.2013 13422-0420-011
20/06/2013

��Mod2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I

+130935

i" liDUI jL OE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 1 J !,1 a a

Greffe

N� d'entreprise : 0886.117.170

D�nomination

(en entier) : GROUPE LAMBERT HOLDING

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de la Quemogne, 58 � 7950 Chi�vres

Objet de Pacte : Nomination et d�mission d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2013 au si�ge social

(" " )

1.Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e d�cide de nommer au poste d'administrateur, la soci�t� SEPHI SPRL (N.E. 0841.987.516) repr�sent�e par Monsieur Philippe FRITZ et la soci�t� M.T.T.L. SA (N.E. 0473.161.941) repr�sent�e par Monsieur Jean-Christophe LAMBERT. Leur mandat, qu'elles acceptent, leur est confi� pour une dur�e de 6 ans se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019. Celui-ci sera exerc� de fa�on' r�mun�r�.

Cette d�cision prend effet � ce jour

2.L'assembl�e d�cide ensuite de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe LAMBERT et de Madame S�verine LAMBERT. D�charge pleine et enti�re leur est octroy�e pour leur mandat exerc� jusqu'� ce jour.

Cette d�cision prend effet � ce jour.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenue le 2 mai 2013 au si�ge social: ( " )

Le Conseil d�cide de nommer au poste d'administrateur-d�l�gu� et pr�sident du Conseil d'Administration, la: soci�t� M.T,T.L. SA repr�sent�e par Jean-Christophe LAMBERT. Son mandat, qu'elle accepte, lui est confi� pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de celle-ci dans les actes et en justice en ce qui concerne cette gestion ainsi que de la repr�sentation de la soci�t� �, l'�tranger

M.T,T.L. Sa

Repr�sent�e par Jean-Christophe LAMBERT

Pr�sident

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2013

��R�ser au Monit belg

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL, DE COMMERCE

DE MONS

21 DEC. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0886.117.170 D�nomination

(en entier) : GROUPE LAMBERT HOLDING

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de la Quemogne, 58 � 7950 Ladeuze

Objet de l'acte : Nomination d'un repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 29/0612012 au si�ge social

(" " )

1.Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e d�cide de nommer Jean-Christophe LAMBERT au poste de repr�sentant permanent de la S.A. GROUPE LAMBERT HOLDING pour les mandats d'administrateur ou de g�rant qu'elle exercera dans d'autres soci�t�s. Son mandat lui est confi�, � titre gratuit, pour une dur�e ind�termin�e et ce � partir du 15 juin 2010.

Celui-ci accepte son mandant

Jean-Christophe LAMBERT

Pr�sident

1111111111111111111111111111111111111111111111111f

3004093*

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 04.07.2012 12255-0166-011
28/06/2012

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : GROUPE LAMBERT H " LD1NG

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Rue de la Quemogne, 58 - 7950 CHIEVRES (LADEUZE)

N� d'entreprise : 0886117170

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats.

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue en date du 28 mai 2012, il r�sulte que les mandats de

- Monsieur Jean-Christophe LAMBERT, Administrateur-d�l�gu� et Pr�sident du Conseil d'administration, demeurant � 7972 Beloeil (Ellignies-Sainte-Anne), Rue des Combattants, 187

- Madame S�verine LAMBERT, Administrateur, demeurant � 7950 Chi�vres (Huissignies), Rue de Canteleux, 8

ont �t� renouvel�s pour une nouvelle p�riode de six ans, ceux-ci prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

lui li llllllhlIlIIllUi II

" 12114686*

R�s� ai Mont bel

Jean-Christophe LAMBERT, Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 22.07.2011 11328-0308-011
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 08.06.2010 10155-0429-011
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 09.07.2009 09388-0100-011
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 28.08.2008 08646-0292-010

Coordonnées
GROUPE LAMBERT HOLDING

Adresse
Si

Code postal : 7950
Localité : CHIÈVRES
Commune : CHIÈVRES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

GROUPE LAMBERT HOLDING

Divers

Publication

Coordonnées GROUPE LAMBERT HOLDING

Coordonnées
GROUPE LAMBERT HOLDING