06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 30.04.2014 14109-0197-041
20/05/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G R O U P E S E B B E L G I U M S . A .
a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 2 5
6 2 2 0 F L E U R U S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . G R O U P E S E B B E L G I U M d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 , i l a é t é a c t é c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t r i c e , d e M a d a m e I r i s J u r u s - S e i j s e n e r a u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e v i v e m e n t M a d a m e J u r u s - S e i j s e n e r p o u r s a g e s t i o n e t s e s c o n s e i l s é c l a i r é s d u r a n t s o n m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i b a u l t C h a r r i e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 a u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 a u 1 3 a v r i l 2 0 1 7 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G é r a r d S a l o m m e z ( A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u c o n s e i l ) e t d e M o n s i e u r E d o u a r d d e V u l p i a n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 a u 1 3 a v r i l 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S S C R L P r i c e w a t e r h o u s e c o o p e r s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d .
i l l
" 1 4 1 0 1 0 8 .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
8 8 M A I 2 0 1 4
C H e a r . g R O I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e S e b B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V , D E L ' E S P E R A N C E 2 5 - 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 . 5 1 5 . 2 6 6
_ O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a v o i r , p a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g é l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u a n t à l a c o n v o c a t i o n e t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c h a r g e e s t e n s u i t e d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t e t d e l e u r c o n t r ô l e a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
F a i t à F l e u r u s , l e 2 m a i 2 0 1 4
P H . C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / R é s e r v é
" a u
. M o n i t e u r
b e l f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2013
ÿþK . T 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
A l o i
b i
1 3 4 9 8 6 *
T r i b u n a l d o c o m t u e r e e d e C h a r l e r o i
E n t r é T o
1 0 S E P . 2 0 1 3
L e t e e e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e
G r o u p e S e b B e l g i u m
S O C I E T E A N O N Y M E ~ 5
A V . D E L ' E S P E R A N C E 6 2 2 0 F L E U R U S
B E 0 4 0 1 . 5 1 5 . 2 6 6
G R O U P E S E B B E L G I U M S . A .
a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e
6 2 2 0 F L E U R U S
L e C o n s e i l d u G R O U P E S E B B E L G I U M d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c e s s e r l e s f o n c t i o n s d e J . P . C I Q U I E R e t d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t à M o n s i e u r E d o u a r d d e V U L P i A N , D i r e c t e u r G é n é r a l :
1 ) R e t i r e r a u p r è s d e s p o s t e s , v a l e u r s , p l i s , p a q u e t s p o s t a u x , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s .
2 ) E x i g e r l e p a i e m e n t d e t o u t e f a c t u r e , b o n , m a n d a t e t p e r c e v o i r d e s s o m m e s à n ' i m p o r t e q u e l t i t r e d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s m e s e t d ' a d m i n i s t r a t i o n s , y c o m p r i s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s , p o s t e s , b a n q u e s , t r é s o r , c a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s , M i n i s t è r e s .
3 ) S ' o c c u p e r d e s f o r m a l i t é s f i s c a l e s , t a n t e n m a t i è r e d ' i m p ô t s d i r e c t s q u ' i n d i r e c t s e t , p o u r t o u t e a u t r e t a x e o u i m p ô t , s i g n e r l e s o p p o s i t i o n s a u x r e d r e s s e m e n t s e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s .
4 ) N é g o c i e r e t s i g n e r d e s a c c o r d s a v e c [ e s s y n d i c a t s e t t o u t e a u t r e f é d é r a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . D é t e r m i n e r l e s s a l a i r e s e t l e s a u g m e n t a t i o n s d e s a l a i r e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i .
5 ) S i g n e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r u n e p é r i o d e m a x i m u m d e 1 2 m o i s e t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e s o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c P h i l i p p e C A R L I E R e t f o u B e n o î t L A M B I O T f E
- é t a b l i r d e s c o n t r a t s p o u r u s a g e d e l ' é l e c t r i c i t é , d u g a z e t d u t é l é p h o n e .
- r é a l i s e r l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 7 5 . 0 0 0 6 e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t
e f f e t .
6 ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s a c c o r d s , c o n t r a t s , p r o p o s i t i o n s , o f f r e s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à t o u t e s
o p é r a t i o n s d a n s l a l i m i t e d e l ' o r d i n a i r e a d m i n i s t r a t i o n , c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t c e c i a v e c t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , l e s m o d i f i e r o u r é s i l i e r , d o n n e r p r é a v i s .
F a i t à F l e u r u s , l e 0 6 . 0 9 . 2 0 1 3
P H . C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþ
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 , , ' 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L i o S E P , 2 0 1 3
C l i k a b i t a O i
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : G r o u p e S e b B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V . D E L ' E S P E R A N C E 2 5 - 6 2 2 0 F L E U R U S
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 5 1 5 . 2 6 6
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s )
G R O U P E S E B B E L G I U M S A .
a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 2 5
6 2 2 0 F L E U R U S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . G R O U P E S E B B E L G I U M d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 , i l a é t é a c t é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l C I Q U I E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - P a u l C I Q U I E R p o u r s a c o n t r i b u t i o n e t s o n a v i s é c l a i r é d u r a n t l a p é r i o d e a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a e x e r c é s o n m a n d a t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E d o u a r d d e V U L P I A N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 . C e l u i - c i e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e h u i t m o i s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
F a i t à F l e u r u s , i e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P H . C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 24.05.2013 13136-0292-041
18/12/2012
ÿþ0 . r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
R C E
C H A R L A L E R O I C - L E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e S e b B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V . D E L ' E S P E R A N C E 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 0 1 . 5 1 5 . 2 6 6
O b ï e t d e l ' a c t e :
B i j T a g e n b i j l i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G R O U P E S E B B E L G I U M S . A ,
a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e
6 2 2 0 F L E U R U S
L e C o n s e i l d u G R O U P E S E B B E L G I U M d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t à M o n s i e u r J e a n - P a u l M U E R , D i r e c t e u r G é n é r a l :
1 ) R e t i r e r a u p r è s d e s p o s t e s , v a l e u r s , p l i s , p a q u e t s p o s t a u x , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s .
2 ) E x i g e r l e p a i e m e n t d e t o u t e f a c t u r e , b o n , m a n d a t e t p e r c e v o i r d e s s o m m e s à n ' i m p o r t e q u e l t i t r e d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s m e s e t d ' a d m i n i s t r a t i o n s , y c o m p r i s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s , p o s t e s , b a n q u e s , t r é s o r , c a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s , M i n i s t è r e s .
3 ) S ' o c c u p e r d e s f o r m a l i t é s f i s c a l e s , t a n t e n m a t i è r e d ' i m p ô t s d i r e c t s q u ' i n d i r e c t s e t , p o u r t o u t e a u t r e t a x e o u i m p ô t , s i g n e r l e s o p p o s i t i o n s a u x r e d r e s s e m e n t s e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s .
4 ) N é g o c i e r e t s i g n e r d e s a c c o r d s a v e c l e s s y n d i c a t s e t t o u t e a u t r e f é d é r a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , D é t e r m i n e r l e s s a l a i r e s e t l e s a u g m e n t a t i o n s d e s a l a i r e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i ,
5 ) S i g n e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r u n e p é r i o d e m a x i m u m d e 1 2 m o i s e t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e s o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c P h i l i p p e C A R L I E R e t / o u B e n o î t I A M B I O T T E
- é t a b l i r d e s c o n t r a t s p o u r u s a g e d e l ' é l e c t r i c i t é , d u g a z e t d u t é l é p h o n e .
- r é a l i s e r l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 7 5 . 0 0 0 ¬ e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t
e f f e t .
6 ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s a c c o r d s , c o n t r a t s , p r o p o s i t i o n s , o f f r e s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l a l i m i t e d e l ' o r d i n a i r e a d m i n i s t r a t i o n , c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t c e c i a v e c t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , l e s m o d i f i e r o u r é s i l i e r , d o n n e r p r é a v i s .
F a i t à F l e u r u s , l e 0 6 . 1 2 . 2 0 1 2
P H . C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ¢ ° 1 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1 ! f l 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 9 5 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I E u m L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
J
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e S e b B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V . D E L ' E S P E R A N C E 2 5 - 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 5 1 5 , 2 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 ' a o û t 2 0 1 2 p a r G i s è l e V a n d e w e e r d d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e A l e x i s V a n B a v e l .
F a i t à F l e u r u s , I e 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
P H , C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r T a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 04.07.2012 12263-0179-039
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 01.06.2011 11144-0546-038
19/05/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 B U b i A L C O M M E R C E
C H A R L E 7 O I - E N T R É L E
à e ' 9 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e S e b B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V . D E L ' E S R E R A N C E 2 5 - 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 5 1 5 . 2 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 1 0 7 5 3 0 9
G R O U P E S E B B E L G I U M S . A .
a v e n u e d e l ' E s p é r a n c e 2 5
6 2 2 0 F L E U R U S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . G R O U P E S E B B E L G I U M d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 .
I I a é t é a c t e c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s
c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . "
"
"
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e b i l a n f a i t a p p a r a î t r e u n r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r d e 4 . 1 8 7 . 5 0 2 , 4 4 E u r o s , a u q u e l s ' a j o u t e u n . b é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t d e 2 . 9 7 0 , 1 2 E u r o s q u e l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- R é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l 4 . 1 8 7 . 2 6 5 , 0 0 E u r o s
- B é n é f i c e à r e p o r t e r à n o u v e a u 3 . 2 0 7 , 5 6 E u r o s
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' a r r ê t e r t e s m o d a l i t é s d e m i s e e n : p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e .
A p r è s a v o i r , p a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g é l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u a n t à l a c o n v o c a t i o n e t . l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c h a r g e e s t e n s u i t e d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e . r é v i s e u r p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t e t d e l e u r c o n t r ô l e a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O . Q u i n a t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t c e 1 1 ' a v r i l 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t M o n s i e u r Q u i n e t p o u r s e s a v i s é c l a i r é s e t p e r t i n e n t s : a p p o r t é s a u C o n s e i l p e n d a n t t a d u r é e d e s o n m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l . C I Q U I E R a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e : d ' a v r i l 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G é r a r d S A L O M M E Z ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l ) e t d e M a d a m e I r i s J U R U S - S E I J S E N E R j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o f u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e : c h a r g e r d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
F a i t à F l e u r u s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1
P H . C A R L I E R
H R & A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 30.04.2010 10107-0016-039
28/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 23.04.2009 09116-0083-039
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 27.06.2008 08326-0284-039
11/04/2008 : CH099193
16/10/2007 : CH099193
12/07/2007 : CH099193
02/07/2007 : CH099193
05/07/2006 : CH099193
26/04/2006 : CH099193
28/10/2005 : CH099193
13/07/2005 : CH099193
10/01/2005 : CH099193
10/01/2005 : CH099193
11/06/2004 : CH099193
14/07/2003 : CH099193
04/07/2001 : CH099193
27/01/2001 : CH099193
27/01/2001 : CH099193
08/12/2000 : CH099193
01/06/2000 : CH099193
26/02/2000 : CH099193
20/11/1999 : CH099193
31/12/1997 : CH99193
03/08/1993 : CH99193
12/06/1993 : CH99193
03/07/1991 : CH99193
03/07/1991 : CH99193
26/06/1990 : CH99193
24/06/1989 : CH99193
01/01/1989 : CH99193
01/01/1988 : CH99193
10/11/1987 : CH99193
01/01/1986 : CH99193
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.04.2016, DPT 20.06.2016 16211-0596-039