05/08/2014
ÿþa p r è s d é p ô t d e l '
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M o d 2 , 1
t a x e a u g r e r r e
T R I B U [ N t i m . . ( . . . . . t . . " û , ' v i l V l E R C . : t
t i / b ' i ' . J l ~ t i s
i i i f r . 2 0 1 4 ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 8 1 . 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U E R I S S E M E D E C I N E U R G E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 4 0 B l a r e g n i e s , r u e d e S a r s , 9 c
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 1 , à M o n s l e 3 j u i l l e t 2 0 1 4 " V o l u m e 1 1 2 2 , F o l i o 5 5 , C a s e 1 2 . T r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P r l ' i n s p e c t e u r P a l , a i . ( s i g n é ) N . S u r i ' , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G U E R I S S E M E D E C I N E U R G E N C E » , e n a b r é g é « G M U » , a y a n t s o n s i è g e , s o c i a l à 7 0 4 0 B l a r e g n i e s , r u e d e S a r s , 9 c , a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 5 4 6 0 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 2 . 2 8 1 . 6 0 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L e v i e , à L a L o u v i è r e , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u i n z e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 3 9 9 9 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L e t o u t , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 5 5 8 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o 1 3 E 0 8 0 6 8 9 0 0 3 5 2 6 1 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
d ) S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e
5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l P a r t s s o c i a l e s - H i s t o r i q u e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p r e m i è r e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s e t l e s p a r t s n u m é r o t é s
d e 1 8 7 à 5 5 8 s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
4 , . R . s e r V é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E ) ' r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 , - E ) , p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 7 0 M i g n a u l t , r u e C a m i l l e B o u y è r e , 5 7 , à p a r t i r
d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 0 7 0 M i g n a u l t , r u e C a m i l l e B o u y è r e , 5 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a i t .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u
C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o m p é t e n t .
L ' é t a b l i s s e m e n t d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u c a b i n e t s s e f e r a a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l
P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a i n s i q u e c e l l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r n o v e m b r e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
s e p t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , c o m m e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t
h e u r e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r n o v e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e