03/02/2014
ÿþx 1 A 0 3 2 1 9 7
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C "
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 i A i l . 2 6 1 1 1
G r e f f e
0 8 6 2 . 2 2 1 . 7 1 6
G u y & V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l a M a n i è r e , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D o m i n i q u e T A S S E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , s u b s t i t u a n t s o n : C o n f r è r e e m p ê c h é , M a î t r e V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - n e u f : d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e - v o l u m e 5 8 0 - f o l i o 3 4 - c a s e 6 - t r o i s r ô l e s - s a n s r e n v o i - R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) - L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é ' u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y & V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 ; E c a u s s i n n e s , r u e d e l a M a r l i è r e , 2 1 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 6 2 . 2 2 1 . 7 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à h u i t ; c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 . 6 7 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 7 . 6 7 6 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t ' j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t
- m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 , 3 3 8 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r B U T A Y E G u y , n u m é r o t é e s d e 5 . 0 0 1 à 6 . 3 3 8 ;
- m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 . 3 3 8 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r B U T A Y E V i n c e n t , n u m é r o t é e s d e 6 . 3 3 9 à 7 . 6 7 6 .
b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l . s o c i a l , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 8 3 6 3 1 2 8 5 9 3 0 4 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e , s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a é t é r e m i s e a u : N o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e .
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e s a r t i c l e s 5 e t 6
d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. x s ~
R é s e r v é a u ' " L ~ a m t e u r - g o e i g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, « A R T I C L E 5 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
" I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t a c t u e l l e m e n t t o t a l e m e n t l i b é r é e ,
A R T I C L E 6 A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e d e r é s i d e n c e à L e , R o e u l x , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e G u y B u t a y e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e q u i n z e ' d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n e à d e u x c e n t c i n q u a n t e , c h a q u e p a r t é t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a c t e p a r l e d i t N o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e s u b s t i t u a n t M a î t r e G u y B U T A Y E , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G u y B U T A Y E , N o t a i r e » l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e à d e u x m i l l e c i n q c e n t s .
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a c t e p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H a c h e z , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e d e u x m i l l e c i n q c e n t u n e à c i n q m i l l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , à B r a i n e - l e - C o m t e , s u b s t i t u a n t s o n ' , C o n f r è r e e m p é c t ' é , 1 e N o % e V i n c e n t t u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s , c e n t d i x e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e c i n q m i l l e u n à s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , d e v e n u s a n s o b j e t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T 1 O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o m i n i q u e T A S S E T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e