13/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 0 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
1 p . , m . . _
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 2 , 5 2 8 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H . B . H . I N F O R M A T I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e R u e F e r r é e , 8 4 , à 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , I e 3 1 m a r s s u i v a n t , v o l . 2 6 5 , f o l . 6 8 , c a s e 1 7 , 8 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H . B . H . I N F O R M A T I Q U E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e F e r r é e , 8 4 , à 6 1 2 0 N a l i n n e s .
P o r t a n t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 2 8 . 8 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 4 j a n v i e r 1 9 9 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 3 0 - 4 5 4 .
A y a n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a p p l i c a t i o n d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a r t . 5 3 7 C I R .
* E x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e s t e e n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e , P l a c e A l b e r t I e r , 1 4 - 1 5 - T o u s d e u x c i - a n n e x é s .
L e q u e l s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
« E n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e i r é s e r v é s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à . l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S . C . R . L . « H . B . H I N F O R M A T I Q U E » c o m m e s u i t :
* M o n s i e u r J e a n - P o l H A N S E , d é t e n t e u r d e 3 8 3 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 6 8 . 9 4 0 , 0 0 E e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 2 . 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e f a S . C . R . L . « H . B . H I N F O R M A T I Q U E » ;
* M a d a m e I s a b e l l e B O R G N E T , d é t e n t r i c e d e 3 6 6 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 6 5 . 8 8 0 , 0 0 E e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e l l e r e c e v r a 2 . 6 5 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . C . R . L . « H . B . H I N F O R M A T I Q U E » ;
* M a d e m o i s e l l e E s t e l l e H A N S E , d é t e n t r i c e d e 1 p a r t s o c i a l e , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 8 0 , 0 0 E e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e l l e r e c e v r a 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . C . R . L . « M M I N F O R M A T I Q U E » ;
L e s a p p o r t e u r s n o u s o n t c o n f i r m é p a r é c r i t l e u r e n g a g e m e n t d ' a p p o r t s d i t o d a n s l e s d é l a i s r e q u i s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n e s t a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r q u i e n d i s p o s e r a e n c o n f o r m i t é a v e c s a c o n v e n t i o n m a t r i m o n i a l e o u r é g i m e m a t r i m o n i a l .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E à 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E r e p r é s e n t é p a r 6 . 1 9 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 . 1 9 3 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n . a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
4 e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
n a t u r e , d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
* D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b r u t , s o i t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 n e t a p r è s p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , d a n s l e b u t d e l ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e b i a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i .
A l ' a p p u i d e s r a p p o r t s a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s e r v e s à i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l e x i s t a i e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
Q u e l ' o p é r a t i o n r é p o n d d o n c a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C R ( l o i p r o g r a m m e ) .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d i s c u s s i o n s , d é c i d e :
1 / d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à u n e v a l e u r n o m i n a l e c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s , d é s o r m a i s , l e s p a r t s
s o c i a l e s s e r o n t s t i p u l é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / e f f e c t i v e m e n t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E à
1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e s d i t e s r é s e r v e s a v e c l a c r é a t i o n 5 . 4 4 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a t t r i b u é e s
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J e a n P o l H A N S E , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 2 . 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M a d a m e I s a b e l l e B O R G N E T , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 2 . 6 5 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M a d e m o i s e l l e E s t e l l e H A N S E , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é .
I l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 1 9 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L e p r e m i e r c a p i t a l s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é f i x é l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s o u s c r i t e n e s p è c e s é t a i t d e 2 0 . 0 0 0
B E F .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 9 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é :
- d e p r o c é d e r à u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m à c o n c u r r e n c e d e 2 5 5 . 0 0 0 B E F p o u r
l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 B E F à 2 7 5 . 0 0 0 B E F , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e à p r é l e v e r à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e
r é s u l t a t r e p o r t é , a v e c c r é a t i o n d e 2 5 5 p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s , a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s i e c a p i t a l ;
- d e p r o c é d e r à s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m à c o n c u r r e n c e d e 4 7 5 . 0 0 0 B E F p o u r l e
p o r t e r d e 2 7 5 . 0 0 0 B E F à 7 5 0 . 0 0 0 B E F , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e à p r é l e v e r à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e
r é s u l t a t r e p o r t é , a v e c c r é a t i o n d e 4 7 5 p a r t s n o u v e l l e s d e 1 . 0 0 0 f r a n c s c h a c u n e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n / q u a r t .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 1 , i l a é t é d é c i d é
d ' a d a p t e r l e c a p i t a l s o c i a l à l ' e u r c p a r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l m i n i m u m d e 3 2 2 B E F p a r p r é l è v e m e n t s u r l e
b é n é f i c e r e p o r t é e t c o n v e r s i o n e n s u i t e d u c a p i t a l e n 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l m i n i m u m a é t é a u g m e n t é d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0
E p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e i s s u e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e
a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R - l o i p r o g r a m m e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t f i x e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ . »
T r o i s i è m e r é s o i u t i c n - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s c o n f o r m e s s u i v a n t s y c o m p r i s l e s d i s p o s i t i o n s q u ' i l s
c o n t i e n n e n t q u i é v e n t u e l l e m e n t d i v e r g e r a i e n t s u r i e f o n d a v e c l a d e r n i è r e v e r s i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é s p a r l e N o t a i r e C O S C I A l e 2 4 . 0 4 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e