20/02/2014
ÿþ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 0 3 . 4 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A F S I A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 1 F E V . 2 O ° 2 7
G r e f f e
a l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V I
R é
M a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , b o u l e v a r d D o t e z , 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - a r t . 5 3 7 I R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e H A M A I D E , à M o n s , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s ; 1 , I I r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H A F S I A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ;
" é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , b o u l e v a r d D o l e z , 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g - p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t e u p o u r o b j e t l a d é c i s i o n d e d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e e t q u i e s t r é a l i s é e c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q , c e n t s e u r o s ( 3 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 . 7 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x , b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 . 7 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s l i b è r e e n t i è r e m e n t , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r D J E R B I M o n g i , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e ( 2 . 2 1 4 ) a c t i o n s , a u ; p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s : ( 2 2 1 A 4 0 , 0 0 ¬ ) e n a r r o n d i e t t e s l i b è r e e n t i è r e m e n t .
- M a d a m e R E J E B M a n g l e , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 5 3 1 ) a c t i o n s , a u p r i x d e ' c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e n a r r o n d i e t t e s l i b è r e e n t i è r e m e n t .
S o i t e n s e m b l e d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 . 7 4 5 ) a c t i o n s p o u r u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l i b é r é e à , c o n c u r r e n c e d e t a t o t a l i t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , a u p r è s d e l a B a n q u e c c C P H » e n u n c o m p t e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 5 7 4 9 6 - 0 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
I I e s t e n c o n s é q u e n c e r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t , ; s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e r )
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M S u i t e a u x d é c i s i o n s I n t e r v e n u e s , " l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s - l a - m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 . 3 6 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 3 . 3 6 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
H i s t o r i q u e
, i n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 8 f é v r i e r 2 0 0 4 a v e c u n c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 6 2 . 0 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) à t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 3 6 . 5 0 0 , 0 0 é ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e à M o n s
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e