ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 7 1 5 5 *
I I
I I
R é :
M o t b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 7 9 5 0 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a i n a u t C r é m a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 1 M I L e y f i f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l ' O a s i s 2 - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g l o j e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e à M o n s l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 0 9 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E d d y D a m s S C P R L ( B 0 0 7 9 9 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o r t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ( l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 2 0 1 6 ) .
( )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A n v e r s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J a c o b u s v a n d e r P u t t e n
~ ~ M B J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l q i t i j 1 6 1 1 1 1
2 5 M A R S 2 3 1 5
D I V I S I O N G e e N S
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 7 9 5 0 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a i n a u t C r é m a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l ' O a s i s 2 - 7 0 0 0 M o n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ( 0 4 6 4 9 1 4 7 6 3 ) t e n u e à A n v e r s l e 2 5 f é v r i é r 2 0 1 5 , i l e s t d é c i d é q u e :
1 , M o n s i e u r J O R I S H a n s O s k a r E m i e l ( N u m é r o d e R e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 1 0 6 - 3 8 7 . 9 2 ) r e m p l a c e r a à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a v a n d e r P u t t e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V d a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E L A H o l d i n g N . V s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t N é e r l a n d a i s , t e n u e à E i n d h o v e n l e 2 5 f é v r i é r 2 0 1 5 , i l e s t d é c i d é q u e :
1 . M o n s i e u r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a v a n d e r P u t t e n r e m p l a c e r a à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r E d z o D o e v e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g N . V . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t N é e r l a n d a i s , d a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A n v e r s , l e 6 m a r s 2 0 1 5
H a n s O s k a r E m i e l J O R I S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L I D E
C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D
1 1
2 4 A O U i 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
I n 1 1 . 1 0 . 1 0 i A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 7 9 5 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a i n a u t C r é m a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l ' O a s i s 2 - 7 0 0 0 M o r i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e à M o n s l e 8 j u i n 2 0 1 5 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n s e n t i r q u e l a f i r m e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , s e r a ê t r e r e p r é s e n t e r p a r L i e n W i n n e d a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t , e n r e m p l a c e m e n t d e E d d y D a m s B V B A ( B 0 0 7 9 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) -
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A n v e r s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r H a n s J o r i s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s