07/01/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e ' ' r u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 5 2 . 8 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A L H E R
E N T R E L E
2 6 D E C , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
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M o n i t e
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 0 7 2 g , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E J E A N J A U R E S , 1 8 0
6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : T R A N S F E R T D E P A T R I M O I N E A S S I M I L E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N R E U N I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E N U N E S E U L E M A I N - D I S S O L U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' É v ê q u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 7 / 1 2 / 1 3 v o l u m e 5 3 1 f o l i o 3 5 c a s e 2 , 3 r ô l e s . 0 r e n v o i , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E L A D E C I S I O N D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 0 9 D E N O M M E R M O N S I E U R A L A I N S T Y N S E N Q U A L I T E D E G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 m a i s q u i n ' a p a s é t é p u b l i é e à c e j o u r à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d ' e n t é r i n e r l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r H e r v é D E V A U X ( n u m é r o n a t i o n a l 7 5 1 2 1 9 - 3 9 1 - 1 9 ) e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r A l a i n S T Y N S ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 2 1 6 - 1 3 7 - 0 6 ) , d o m i c i l i é à 5 6 3 4 G o z é e , r u e d e M a r c h i e n n e , 8 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r M o n s i e u r A l a i n S T Y N S e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é H A L H E R d e p u i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P R O J E T D E F U S I O N
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L D I N G I N V E S T M E N T C O M P A N Y , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H A L H E R , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e s n u m é r o s 1 3 1 0 3 8 0 0 e t 1 3 1 0 3 8 0 1 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S S O L U T I O N - F U S I O N
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H A L H E R e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L D I N G I N V E S T M E N T C O M P A N Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e J e a n J a u r è s , 1 8 0 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H A L H E R , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 - l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t I - S u i t e
t i "
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s é v e n t u e l l e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L D I N G I N V E S T M E N T C O M P A N Y , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - D é c h a r g e a u g é r a n t
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 s e r o n t é t a b l i s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A l a i n S T Y N S p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , M o n s i e u r A l a i n S T Y N S c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e :
- a n n u l e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a T . V . A . ;
d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à " é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
% ® L Q S i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C p t r . , : ~
2 5 a 0 2 e 2 0 1 1
G r e f f e
I I I I i i i i 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 Q 1 1 1 1 1
f l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 - 1 5 2 - 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A L H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E J E A N J A U R E S 1 8 0 , 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
O b j e t d e l ' a c t e :
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
t e n u e r u e J e a n J a u r è s , 1 8 0 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
L e j e u d i 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 à 1 7 h e u r e s 3 0
O r d e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e M o n s i e u r H e r v é D e v a u x .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , q u i p o s s è d e n t e n s e m b l e t o u t e l e s a c t i o n s , s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s d e t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
D é l i b é r a t i o n :
A l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e :
1 . E n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r H e r v é D e v a u x , ( N N 7 5 1 2 1 9 - 3 9 1 - 1 9 ) , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 0 ) , r u e J u l e s B o r d e t , 1 2 , d e q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e l a S P R L H A L H E R ; g é r a n t
2 . A c c e p t e e t n o m m e :
M o n s i e u r A l a i n S t y n s , ( N N 5 8 1 2 1 6 - 1 7 3 - 0 6 ) , d o m i c i l i é à G o z é e ( 5 6 3 4 ) , R u e d e M a r c h i e n n e , 8 5 , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t l a S P R L « H A L H E R » , ( N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 - 1 5 2 - 8 8 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( 6 0 6 1 ) , R u e J e a n J a u r è s , 1 8 0 , G é r a n t .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t d è s c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e