05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.11.2013, DPT 03.03.2014 14054-0124-040
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.11.2014, DPT 19.12.2014 14698-0211-035
06/05/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s , 1 4 - 6 2 0 0 C h a t e l e t ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a r s 2 0 1 3 - M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e c o m m i s s a i r e
1 , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u d i W E C K X d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r ,
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r W i m N E V E N , d o m i c i l i é à 3 3 0 0 T i e n e n , H o u t e m s t r a a t 6 2 ( B e l g i q u e ) ;
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t p r e n a n t f i n l o r s . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' A s s e m b i é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e m p l a c e m e n t d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u c o m m i s s a i r e , é t a n t M o n s i e u r R a y n a l d V e r r n o e s e n e t M o n s i e u r S a s c h a V a n D y c k , p a r M o n s i e u r S a s c h a V a n D y c k e t M o n s i e u r K o e n H e n s , e t c e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
3 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e J a c q u e s V e r h a e g e n e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : H a r s c o M e t a l s B e l g i u m
T R I B U N A L C O M M t R i ; i
C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 4 A V R . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþn w a w o r d n . 1
L I S ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p s e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e '
B e l g i s c S t a a t s h l
` r
* 1 3 0 2 2 6 3 1 *
1 1 1 1 1
2 5 J A N 2 0 1 3
O U S E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r s c o M e t a l s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n , 5 - 1 8 3 1 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 - M a a t s c h a p e l i j k z e t e l
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n P e g a s u s p a r k , P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m n a a r r u e d e s A t e l i e r s 1 4 , 6 2 0 0 C h a t e l e t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n a a n m e e s t e r J a c q u e s V e r h a e g e n e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t n e e r l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.08.2012 12447-0121-035
27/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 d e t l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R A S E
1 4 P L 4 a l 7 e Z U 1 l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R S C O M E T A L S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a t e e r d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r S t é p h a n e N a v a r r a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r M i c h a e l C u b i t t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r J e a n - Y v e s B r e b i o n , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 3 0 r u e d e s P o i l u s , 5 9 2 4 0 D u n k e r q u e , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r C h r i s t o p h e r C l a u d e L a s h m e r W h i s t l e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 K i n g E d w a r d ' s G r o v e , T e d d i n g t o n , M i d d l e s e x T W 1 1 9 L U , G r o o t - B r i t t a n n i ë , m e t i n g a n g v a n 1 : o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R u d i W e c k x J e a n - Y v e s B r e b i o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 1 1 9 3 7 3 4 *
I l i l I I I i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.12.2011, NGL 20.12.2011 11641-0533-038
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h a t B e f o i s c n
S l a a Y s o l a d
i ~ u m u m u ~ i ~ ~ ~ ~ ~ u ~
' 1 1 1 6 8 3 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) . H a r s c o M e t a l s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n , 5 - 1 8 3 1 M a c h e l e n
O n d e r n a m a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
1 . E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t :
- T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 , w e r d h e t m a n d a a t v a n d h r . S t é p h a n e N A V A R R A b e v e s t i g d v a n a f 1 a p r i l 2 0 0 9 . D i t m a n a a t h e e f t e e n d u u r t i j d v a n m a x i m a a l 6 j a a r .
- T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 , w e r d h e t m a n d a a t v a n d h r . R u d i ; W E C K X b e v e s t i g d v a n a f 1 3 o c t o b e r 2 0 0 9 . D i t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r t i j d v a n m a x i m a a l 6 j a a r
V o o r z o v e r n o d i g , h e t m a n d a a t v a n d h r . M i c h a e l C U B I T T i s b e v e s t i g d v o o r d e p e r i o d e t u s s e n a p r i l 2 0 0 9 e n d e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 1 6 u u r :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e n n o o t s c h a p B V B V B A R a y n a l d V e r m o e s e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a y n a l d V E R M O E S E N , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e H e e r S a s c h a V A N D Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t h a a r m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n o m t e b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r n i e u w d w e r d e n v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d a t z i j h e r n i e u w d b l i j v e n t o t d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 :
M i c h a e l C U B I T T , w o o n a c h t i g t e F o x G l e n C o u r t G r e e n H e i g h t s W o k i n g , G U 2 2 0 D S S u r r e y ( E n g e l a n d ) .
3 . O p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t d e N V H a r s c o M e t a l s B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d i W E C K X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e e s t e r J a c q u e s V e r h a e g e n e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a f s e s t e e n w e g 6 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , e n / o f d e B V B A L e g a l E x p r e s s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H o r t e n s i a l a a n 4 1 , o m o v e r t e g a a n t o t ( I ) d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A H a r s c o B e l g i u m g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 1 6 u u r i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o . m . d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d . D e h i e r i n o p g e n o m e n v o l m a c h t e n z i j n g e l d i g t o t e n m e t d e v e r v u l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.08.2011, NGL 06.09.2011 11536-0410-038
27/04/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N °
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 1 0 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I S U N A L U h C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 6 A V R 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R S C O M E T A L S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x 5 0 , 7 0 6 0 S o i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1 :
"
"
" I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a C h a u s s é e d u R o e u l x 5 0 , ; 7 0 6 0 S o i g n i e s v e r s P e g a s u s l a a n 5 , 1 9 3 1 D i e g e m a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e J a c q u e s V e r h a e g e n ( a v o c a t à ' 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , B . 7 ) e t / o u à L e g a l E x p r e s s S P R L ( A v e n u e d e s H o r t e n s i a s 4 1 à 1 9 5 0 ' K r a a i n e m ) p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t , d e s t i n é e s à : a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l " .
J a c q u e s V e r h a e g e n ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a r s c o M e t a l s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x , 5 0 , à 7 0 6 0 S o i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a o û t 2 0 1 0 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e N a v a r r a ( n é à L y o n l e 2 3 / 0 8 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é R u e d e l a T r i c h e r i e , n ' 1 4 , à 7 8 8 1 0 F e u c h e r o l l e s ) d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 0 9 : l e m a n d a t a u n e d u r é e d e m a x i m u m 6 a n s ( a r t i c l e 5 1 8 , § 3 , d u C o d e : d e s s o c i é t é s ) ;
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r M o n s i e u r : N a v a r r a a u n o m d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 0 9 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t ! q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R u d i W e c k x ( n é à M o l l e 2 0 1 0 1 1 1 9 6 7 , d o m i c i l i é E i n d e 3 5 , 3 2 2 0 L o m m e l ) , a v e & e f f e t a u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 9 ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 1 1 1 1 2 0 0 9 ) , p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m 6 a n s ( a r t i c l e 5 1 8 , § 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
R u d i W E C K X ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o 0 2 . 1
\ V I ( 0 . ) ' . k : W : : , ! ' ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I l I l l l I l 1 1 1 1
* 1 1 0 3 9 9 7 4 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 F E Y , 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2010, DPT 03.06.2010 10152-0062-039
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 14.08.2008 08558-0239-031
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 28.06.2007 07295-0225-034
03/07/2007 : BL461438
24/04/2007 : BL461438
13/04/2007 : BL461438
02/04/2007 : BL461438
02/04/2007 : BL461438
02/04/2007 : BL461438
02/04/2007 : BL461438
04/07/2006 : BL461438
29/06/2005 : BL461438
15/10/2004 : BL461438
16/07/2004 : BL461438
12/01/2004 : BL461438
12/01/2004 : BL461438
12/01/2004 : BL461438
09/10/2003 : BL461438
17/07/2002 : BL461438
17/07/2002 : BL461438
10/07/2001 : BL461438
09/09/2000 : BL461438
12/08/1999 : BL461438
28/09/1993 : BL461438
28/09/1993 : BL461438
28/09/1993 : BL461438
24/02/1993 : BL461438
30/12/1992 : BL461438
03/09/1992 : BL461438
03/09/1992 : BL461438
03/09/1992 : BL461438
10/06/1989 : BL461438
31/05/1989 : BL461438
17/07/1987 : BL461438
17/07/1987 : BL461438
01/01/1986 : BL461438
20/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.11.2016, DPT 16.03.2017 17063-0306-029