21/09/2012
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 8 1 2 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r c i i
\ ; ,
M O D W O R D t i . t
D É P O S É . A U G R E F F E L E ) i P i e
1 2 - 0 9 - 2 0 1 2
T R I B U N U . C O M M E R C E D ~ 7 I R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , % 4 % 6 - I q
D é n o m i n a t i o n J
( e n e n t i e r ) : H C P L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A u b e c q 2 , 7 8 8 0 F l o b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
D ' u n a c t e r e ç u p a r I r i s D e B r a k e l e e r , n o t a i r e a s s o c i é e à N i n o v e , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s u l t e q u e :
1 1 M o n s i e u r C A P P E L L E H a n s , n é à K o r t r i j k l e 2 1 j a n v i e r 1 9 8 3 , c é l i b a t a i r e , e t
2 / M a d a m e D E V O S M e l i s s a N i k e , n é e à G e r a a r d s b e r g e n l e 3 j u i n 1 9 8 3 , c é l i b a t a i r e ,
d e m e u r a n t e n s e m b l e à 7 8 8 0 F l o b e c q , A u b e c q 2 .
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
1 1 D é n o m i n a t i o n : H C P L
2 / S i è g e S o c i a l : 7 8 8 0 F l o b e c q , A u b e c q 2 ,
3 / O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- D o n n e r d e s c o n s e i l s c o n c e r n a n t d e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- D o n n e r d e s f o r m a t i o n s e t w o r k s h o p s c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i q u e e t l ' é l e c t r o n i q u e ;
- L ' A s s i s t a n c e à l ' a p p l i c a t i o n d e p r o g r a m m e s ;
- A n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r e t é v e n t u e l l e m e n t é d i t e r d e s s y s t è m e s p r ê t s à u s a g e ;
- D o n n e r d e s c o n s e i l s c o n c e r n a n t e t l ' e x é c u t i o n s d e p r o j e t s d ' a u t o m a t i s a t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a l o c a t i o n , l a c o m m e r c e , l ' e s q u i s s e , l e c o n c e p t , l ' i n s t a l l a t i o n , ,
l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e h a r d w a r e e t s o f t w a r e ;
- D o n n e r d e s c o u r s d e n a v i g a t i o n a u x v o i l i e r s e t c h a u f f e u r s d e b a t e a u x d e p l a i s a n c e ;
- D e s s e r v i c e s c o n c e r n a n t l e t r a n s p o r t p a r v o i e d ' e a u ;
- L ' é l a b o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s o o n c e m a n t l ' é l e c t r i c i t é e t l ' é l e c t r o n i q u e ;
- L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l e n l ' é l e c t r o n i q u e e t e n p i è c e s é l e c t r o n i q u e s ;
- L a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s m o d è l e s r é d u i t , d e s b o i t e s d e c o n s t r u c t i o n , d e s t r a i n s ;
é l e c t r i q u e s , d e s c i r c u i t s d ' a u t o m o b i l e s , d e s a v i o n s e n m i n i a t u r e s , d e s b a t e a u x e n m i n i a t u r e s , e t c e t e r a ,
- D o n n e r d u c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , e t d i r i g e r d e s e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s , e t i n s t i t u t i o n s , s u r t o u t m a i s :
p a s u n i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , l e m a n a g e m e n t , l e m a r k e t i n g , l a p r o d u c t i o n e t l e .
d é v e l o p p e m e n t , l e p r o c e s s i n g e t l a g é r a n c e d e s s o c i é t é s , t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s : d e s m a i s o n s , d e s a p p a r t e m e n t s , d e s i m m e u b l e s d e b u r e a u x , d e s i m m e u b l e s c o m m e r c i a u x , d e s g a r a g e s , d e s e m p l a c e m e n t s , d e s t e r r a i n s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , d e t e r r a i n s , d e s d r o i t s d ' u s a g e , e t d e s d r o i t s r é e l s ;
- L ' e n t r e t i e n e t l a c r é a t i o n s d e s i t e s w e b ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t e t d e s a l l e s d ' e x p o s i t i o n s ;
- D o n n e r d e s c o u r s e t d e s w o r k s h o p s c o n c e r n a n t l a p h o t o g r a p h i e ;
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t : d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à d ' a u t r e e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e d e s a f f a i r e s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
4 / D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a d é p o s i t i o n a u g r e f f e d e l a t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 / C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s e u r o s ( ¬ 3 , 0 0 ) c h a c u n e .
6 / L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s g é r a n t s d o n t l e m a n d a t e s t t e r m i n é r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r a p a s p o u r v u à l e u r r e m p l a c e m e n t . L e s g é r a n t s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s o u s u s p e n d u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é , s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
E s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : m o n s i e u r C a p p e l l e H a n s , p r é n o m m é
E n o a s d e d é c è s , d u g é r a n t , m a d a m e D e V o s M e l i s s a , p r é n o m m é e , e s t n o m m é g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
8 / E x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e s e r a o u v e r t à p r é s e n t e t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
9 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i , à 1 9 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
1 0 / S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o i n t s d e p o u r c e n t a g e p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o i n t s d e p o u r c e n t a g e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 3 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 1 / U n e p r o c u r a t i o n s p é c i f i q u e e s t d o n n é e a f i n d e p o u v o i r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u K B O e t à l a T . V . A , à à L e m m e n s A c c o u n t a n c y à 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , Z o n n e b l o e m s t r a a t 4 , o u à u n r e p r é s e n t a n t o u e m p l o y é e d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
N o t a i r e a s s o c i é e I r i s D e B r a k e l e e r à N i n o v e .
E s t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g