06/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : H E A D M A N A G E M E N T
C o p i e à p u b l i e r a u x a - . - d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D W O R D 1 1 . 1
I Y
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 0 0 6 0 5 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 0 4 . 0 9 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e j u l e s C o r n e t , 4 3 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à D o u r l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l 5 7 4 f o l 1 4 c a s e 1 1 , r ô l e s t r o i s r e n v o i s u n , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J L P R E V O T , q u e l e s a s s o c i é s d e l a S P R L " H E A D M A N A G E M E N T ' o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
C r é a t i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e M o n s i e u r H u g u e s D E Q U E N N E e t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e D E Q U E N N E , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , m a i s d a n s d e s p r o p o r t i o n s d i f f é r e n t e s d e l e u r a c t u e l l e p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r H u g u e s D E Q U E N N E e t M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e D E Q U E N N E , t o u s d e u x i c i p r é s e n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s s e p t c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0
E ) c h a c u n e , a i n s i q u ' i l s u i t
- P a r M o n s i e u r D E Q U E N N E H u g u e s F r a n ç o i s M i c h e l G a s t o n , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e p a r t s
s o c i a l e s d e l a s o c i é t é
- P a r M o n s i e u r D E Q U E N N E J e a n - C h r i s t o p h e A m b e r t R e n é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s d e l a
s o c i é t é
E n s e m b l e : s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s
I l s d é c l a r e n t a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é l e s 7 7 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 F U R ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 , C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / n e u f c e n t s o i x a n t e i è m e ( 1 1 9 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » .
D e l a m ê m e f a ç o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s
« A r t i c l e 6 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n t r e l a c r é a t i o n d e 7 7 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
»
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , M e n t i o n D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t u n e c o p i e .
t i
"
e s e r v é
u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e