02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 30.06.2014 14229-0216-008
23/09/2014
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 9 9 9 9 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R O T T E C H S P R L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e f f
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e d e s M a r t y r s , 5 2 - 5 4 à 6 1 5 0 A n d e d u e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : M i s e e n v i g u e u r d e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s
" E s t t e n u e c e j o u r , t e d i m a n c h e ? s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u
" s i è g e s o c i a l d e I a s o c i é t é .
" B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
` , s u i t :
" l e p r é s i d e n t : H E N R O I T E C h r i s t i a n
' I e s e c r é t a i r e H E N R O T I E A u d r e y
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c ' e s t - à - d i r e .
H e n r o t t e C h r i s t i a n d é t e n t e u r d e s 1 8 6 p a r t s d e l a S P R L .
E x p o s é d u p r é s i d e n t "
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" 1 . M i s e e n v i g u e u r d e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s
I l l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e t r a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t p r é s e n t
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e ' à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . M I S E E N V I G U E U R D E S D E R N I È R E S M O D I F I C A T I O N S P A R U E S A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R . B E L G E L E 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4
. C o m p t e t e n u d u f a i t :
' Q u e l a S P R L n ' a p l u s e u d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
< l u e M . C h r i s t i a n H e n r o t t e a t r o u v é u n e m p l o i d e s a l a r i é e n d e h o r s d e l a S P R L à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4
. 1 . 9 d a t e d ' e f f e t d e s m o d i f i c a t i o n s q u i é t a i t l e 1 e r m a r s 2 0 1 4 e s t p o r t é e a u 1 e r a o û t 2 0 1 4 ( à l ' e x c e p t i o n d u
d é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l q u i e s t c o n f i r m é à l a d a t e d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r s e s i t u e r à p a r t i r d e c e t t e
d a t e a u 5 2 - 5 4 R u e d e s M a r t y r s à 6 1 5 0 A n d e r l u e s )
' V u l a p o s i t i o n d e s a l a r i é d e M . C h r i s t i a n H e n r o t t e e n d e h o r s d e l a S P R L , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t
, p a s r é m u n é r é . E n c a s d e n o n r e p r i s e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e i a S P R L f i n 2 0 1 4 , i l s e r a p r o c é d é à s a
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , I a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i , . i q u é e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u '
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a ' ' é s ! u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
. 4 1 0 .
H E N R O T T E C h r i s t i a 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V
H E N R O T T E A u d r e y
. . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ _ . . . . . _ . _ . . . . _ . . . - - - - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e b o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g e a u s d . e .
13/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n
' ~ , 1 : 1 a ' ,
M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 O C T . 2 0 1 3
L e G r e f f e
0 1 1 1 f l ! * 1 1 7 u u 0 n s u i i u
6 3 9 *
u h l u
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 9 9 9 9 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R O T T E C H S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e C h a r n o y , 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é p l a c e m e n t d u s i è g e S o c i a l
E s t t e n u e c e j o u r , l e m e r c r e d i 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
' l e p r é s i d e n t : H E N R O T T E C h r i s t i a n
" I e s e c r é t a i r e : H E N R O T T E A u d r e y
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c ' e s t - à - d i r e ,
H e n r o t t e C h r i s t i a n d é t e n t e u r d e s 1 8 6 p a r t s d e l a S P R L ,
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s p a r u e s a u M o n i t e u r ( a n n e x e p e r s o n n e s m o r a l e s )
I I . L ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t p r é s e n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E R N I È R E S M O D I F I C A T I O N S P A R U E S A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E L E 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 A V E C
E F F E T A U 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3
L a d a t e d ' e f f e t d e s m o d i f i c a t i o n s q u i é t a i t l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 e s t p o r t é e a u 1 e r m a r s 2 0 1 4 à l ' e x c e p t i o n
d u d é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l q u i e s t c o n f i r m é à l a d a t e d u l e r n o v e m b r e p o u r s e s i t u e r à p a r t i r d e c e t t e
d a t e a u 5 2 - 5 4 R u e d e s M a r t y r s à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
H E N R O T T E C h r i s t i e T 3 H E N R O T T E A u d r e y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
i h
M o i
b i
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 0 S E P , 2 0 1 3
L s . a f t i e r
~ r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 8 9 9 9 9 9 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R O T T E C H S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e C h a r n o y , 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é p l a c e m e n t d u s i è g e S o c i a l P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e d u m e r c r e d i 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
E s t t e n u e c e j o u r , l e m e r c r e d i 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
' l e p r é s i d e n t : H E N R O T T E C h r i s t i a n
' l e s e c r é t a i r e : H E N R O T T E A u d r e y
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c ' e s t - à - d i r e
H e n r o t t e C h r i s t i a n d é t e n t e u r d e s 1 8 6 p a r t s d e l a S P R L .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t ;
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t .
3 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
1 1 . L ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t p r é s e n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t ( à t i t r e g r a t u i t )
p r é s e n t é e p a r H E N R O T T E A U D R E Y ( R E G N A T . 8 1 1 2 0 8 2 1 2 7 2 ) R u e L o u i s B r a i l l e 4 5 T o u r 3 à 6 9 8 0 0 S a i n t
P r i e s t ( F r a n c e )
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M E N I S T R A T E U R - G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t : H E N R O T T E C h r i s t i a n ( R E G N A T . 5 4 0 7 1 5 1 2 3 2 8 ) R u e C h a r n o y 1 5 à 6 0 0 0 S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 à 0 h , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D É M É N A G E M E N T D U S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e e s t d é p l a c e a u 5 2 R u e d e s M a r t y r s à 6 1 5 0 A n d e r l u e s à p a r t i r d u 1 e r
n o v e m b r e 2 0 1 3 à 0 h
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
H E N R O T T E C t i a n
H E N R O T T E A u d r e y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 2 M A I 2 0 1 3
G k e e r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 6 9 9 9 9 9 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R O T T E C H S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e C h a r n o y , 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e d u s a m e d i 1 8 m a i 2 0 1 3
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 8 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t
" l e p r é s i d e n t : H E N R O T T E C h r i s t i a n
" I e s e c r é t a i r e : H E N R O T T E A u d r e y
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c ' e s t - à - d i r e
H e n r o t t e C h r i s t i a n d é t e n t e u r d e s 1 8 6 p a r t s d e l a S P R L .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t ;
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t .
I I . L ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t p r é s e n t é e p a r
H E N R O T T E C h r i s t i a n R u e C h a m o y 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 3 '
à O h .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - G É R A N T A T I T R E G R A T U I T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t : H E N R O T T E A U D R E Y ( R E G
N A T . 8 1 1 2 0 8 2 1 2 7 2 ) R u e L o u i s B r a i l l e 4 5 T o u r 3 à 6 9 8 0 0 S a i n t P r i e s t ( F r a n c e )
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 4 m a i 2 0 1 3 à 0 h , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s m a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
H E N R O T T E C h r i s t i a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 12.05.2013 13120-0363-008
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 21.06.2012 12209-0077-008
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11217-0320-007
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 11.07.2010 10287-0209-010
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.05.2015, DPT 04.06.2015 15145-0535-008