03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 29.08.2014, DPT 02.10.2014 14623-0455-016
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.08.2013, DPT 18.10.2013 13632-0343-017
22/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 3 3 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e r c o m e x
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 D E C , 2 0 1 4
D I V I S a l M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' E r b i s e u l 2 4 4 , 7 0 5 0 J u r b i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 A o û t 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e t d e
c o n f i r m e r r é t r o a c t i v e m e n t d a n s l e u r s f o n c t i o n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r F i l i p V A N S T E E L A N T d o m c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a G a r e 5 1
- M a d a m e J o c e l y n e L E T E R M E d o m c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a G a r e 5 1
- N V P h a r m g e t h B E 0 4 7 1 , 5 2 4 . 8 1 9 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K e t e l s t r a a t 1 1 , 8 9 5 7 M e n e n .
L a s o c i é t e P h a r m g e t h s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r V a n s t e e l a n t F i l i p d o m i c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a G a r e 5 1 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é
g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e r V a n s t e e l a n t F i l i p
F i l i p V a n s t e e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 31.08.2012, DPT 30.10.2012 12621-0288-017
23/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 1 1 . 1
/ c o 4 < < 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n l ~ t ~ 7 , v r , i ~ J r ~ ~ . V f U ~ , " ~ 1 ~ ~ { : t D E S P E R S O N N E S M U R A L :
2 J A N . n e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 0 . 7 3 3 . 0 6 6
u
* i a o a o s a a J
i i
s s D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E R C O M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E r b i s e u l , 2 4 4
7 0 5 0 J u r b i s e ( H e r c h i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n t h o n y L e l e u , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , q u i ; s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s ; s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e l a t é e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l a n a t u r e d e s t i t r e s , e n s u p p r i m a n t l e s t i t r e s a u ; p o r t e u r e t e n l e s r e m p l a ç a n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
! 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e p r e n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e
a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s q u i e n f o n t l a s
s d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s é m i s p a r l a
s o c i é t é . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e ;
é l e c t r o n i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t :
s s
1 ° - l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° - l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° - l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e ;
s s 4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
i s D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e ; r e g i s t r e r e l a t i f à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e ; p o u v o i r . S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a ; s f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n ; s ' c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n ; ; d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . l l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r e i n : c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u ! s c e s s i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s , i l c o n v i e n t d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 3 C o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s o n t l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l ' a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e a m a r q u é d e f a ç o n i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t s o n a c c o r d s u r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l u i a d r e s s e r l e s c o n v o c a t i o n s .
S E C O N D E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I m m é d i a t e m e n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e c i t é p l u s h a u t s o l l i c i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s q u i o n t é t é d é p o s é s e n v u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u ' i l a é t é c r é é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é l a m e n t i o n r é p o n d a n t a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , s i g n é e p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , d e s o r t e q u e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a é t é r é a l i s é e m a t é r i e l l e m e n t c e j o u r , s a n s e x c e p t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - N o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e n ' a v o i r q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é p a r u n t r o i s i è m e a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x
a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A n t h o n y L e l e u , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 26.08.2011, DPT 09.11.2011 11601-0432-017
28/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I m R m I t l N 6 1 1 1 1 A l I I I I N I
" i i o s i s s r
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 3 3 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 F E V . 2 0 1 1
° G r e f f e
( e n e n t i e r ) : H e r c o m e x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' E r b i s e u l 2 4 4 , 7 0 5 0 J u r b i s e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N / N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 A o û t 2 0 0 8 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , r e n o m m e r e t d e
c o n f i r m e r r é t r o a c t i v e m e n t d a n s l e u r s f o n c t i o n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F i l i p V A N S T E E L A N T d o m c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a G a r e 5 1
- M a d a m e J o c e l y n e L E T E R M E d o m c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l à G a r e 5 1
- N V P h a r m g e t h B E 0 4 7 1 . 5 2 4 . 8 1 9 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K e t e l s t r a a t 1 1 , 8 9 5 7 M e n e n .
L a s o c i é t e P h a r m g e t h s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r V a n s t e e l a n t F i l i p d o m i c i l i é à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a G a r e 5 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é
g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 4
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e r V a n s t e e l a n t F i l i p .
F i l i p V a n s t e e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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01/12/2009 : MO129171
16/12/2008 : MO129171
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23/11/2006 : MO129171
01/12/2005 : MO129171
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28/10/2003 : MO129171
06/12/2002 : MO129171
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 28.08.2015, DPT 29.09.2015 15605-0071-016
24/07/2001 : MO129171