HERDMANS EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. HERDMANS EUROPE
Dénomination : HERDMANS EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.844.282

Publication

13/05/2014
ÿþ Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise c:1-4îg-"

Dénomination

(en entier) : HERDMANS EUROPE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : Avenue Reine Astrid 20, 7700 Mouscron

°blet de Pacte Constitution SPRL

Suivant l'acte passé devant nous, Maître Silvie Lopez-Hernandez, notaire associé de résidence à Neerpelt, le vingt-deuxième avril deux mille quatorze, délivré avant enregistrement à la seule fin d'être déposé auprès du greffier du Tribunal de Commerce:

Fondateurs

1° La société de droit Sud-Africain "HERDMANS SOUTH AFRICA", (Pty) Limited, constituée le 16

novembre 2000, ayant son siège social à 19 Fredman Drive Atholl (Johannesburg), Gauteng 2196,

numéro d'enregistrement 2000/028856/07 et numéro d'entreprise 0547.594.890.

Ici représentée par Monsieur GEUENS Jan, né à Lommel le 071ème/07/1978, domicilié à 3920

Lomme Einde 59 suivant une procuration pour comparaître à t'acte constitutif ci-]oint.

20 Monsieur BLEEKER Johan Hendrik, marié, né à Zaf (Afrique-du-Sud) le 10r mars 1953, [numéro

de Pasport Sud-Africain : M00082879 et numéro bis 534301105181, domicilié à 26 Grayhawk

Crescent, Surtningdale, Cape Town, South Africa,

Ici aussi représenté par Monsieur GEUENS Jan, né à Lommel le 0eme/07/1978, domicilié à 3920

Lommel, Einde 59 suivant une procuration pour comparaître à l'acte constitutif ci-joint,

Inscription

Les comparants déclarent souscrire les 1.000 parts sociales, en espèces, au prix de vingt euro (20

EUR) chacune, comme suit :

- par la société HERDMANS SOUTH AFRICA 999 parts, soit pour dix-neuf mille neuf cent quatre-

vingt euros (19.980 EUR)

- par monsieur BLEEKER : 1 part, soit pour vingt euros (20 EUR)

Soit ensemble mille (1.000) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée pour 19,80 EUR

par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-neuf mille huit cents

euros (¬ 19.800,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

auprès de la Banque CBC Banque sous le numéro BE20 7320 3210 7556.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi,

Forme - dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité

Elle est dénommée "HERDMANS EUROPE",

Siège social

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, avenue Reine Astrid 20.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de la langue française ou de la Région de Bruxelles-

Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

- La vente en gros et fa vente au détail, exportation et importation, production et fabrication de:

Tribunal de Commerce de but...,

'dépose au greffe le

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Greffe

t, *lin et fil ;

, , *matières premières et produits finis dans le texteur textile ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge *tous les dérivés possibles de ce qui précède ;

*tout ceci au sens le plus large, aussi comprenant tous les accessoires.

- La constitution, la gestion et l'expansion d'un patrimoine immobilier, comprenant la vente,

l'acquisition, la construction, la rénovation, l'adaptation, la location, ainsi que la sous-location et le transfert de bail et l'échange d'immeubles, ainsi qu'établir tous les droits réels et personnels possibles, et en général toutes les opérations qui concernent directement ou indirectement la gestion ou la productivité, pour compte propre ou pour compte de tiers des immeubles bâtis ou non bâtis.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport,

de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l'écoulement de ses produits et services.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut donner ses biens en hypothèque ou en gage, inclusivement son propre fonds de commerce.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, de mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés et entreprises.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société peut effectuer toutes les activités qui contribuent à la réalisation de son objet.

Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

II est représenté par mille (1.000) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1.000ème de l'avoir social.

Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque,

Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Assemblée générale

Il est tenu cheque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de septembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et,

j " Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs

d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Délib rations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4.En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année d'après.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Répartition - réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISP SITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31 mars 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mardi du mois de septembre de l'année 2015.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

Repri e des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1 février 2014 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Nomination d'un gérant

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de nommer comme gérant pour une durée indéterminée monsieur BLEEKER Johan, prénommé.

Il accepte cette fonction et il confirme que cette fonction ne lui est pas interdite en vertu d'une condamnation.

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Pouvoirs

La CE3VA Van Havernnaet Groenweghe, ayant son siège à 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, représentée par Marie-Jeanne Vrijsen, domiciliée à 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 ou Greet Haesen, domiciliée à 3540 Herk-De-Stad, Grotstraat 2, avec possibilité de substitution, est

eservé Volet B - suite

au

Moniteur

belge



désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TN.A, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura Ie pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles décraraijoqs qu'il y aura Peu, signer tops documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ

Notaire associée à Neerpelt

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte:

- Expédition de l'acte.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 29.09.2015 15632-0525-011

Coordonnées
HERDMANS EUROPE

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 20 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne