HERICIUS CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. HERICIUS CONSULTING
Dénomination : HERICIUS CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.260.590

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 07.07.2014 14277-0048-010
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 11.06.2013 13168-0289-010
14/02/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

Mod 11.1

vC:>et13 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ne d'entreprise : O

8V3. 260. 590

;; Dénomination (en entier) : HERICIUS CONSULTING

ii (en abrégé):

,

!

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

ii Siège : Rue Parmentier, 34, 7170 MANAGE

i

i

1

ij Objet de Pacte : CONSTITUTION ,

jj D'un acte reçu par le Notaire Christian HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 23 janvier 2012, il résulte que la;

j; société privée à responsabilité limitée HERiCIUS CONSULTING a été constituée par : j

;j 1 °Monsieur STAQUET André Orner Jean, né à Uccle le onze juin mil neuf cent soixante-six

Domicilié à 7170 Manage, rue Parmentier 34 j

j, Inscrit au Registre national sous le numéro 66061146135 ;

2°Madame VAN OSSELT Nathalie, née à Bruxelles(district 2) le cinq mai mil neuf cent septante l

Domiciliée à 7170 Manage, rue Parmentier 34

inscrite au Registre national sous le numéro 70050516823

j lies comparants constituent entre eux une société à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille sixj

;, cents euros représenté par CENT PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT QUATRE-VINGT-SIX; ;, EUROS (186,00 ¬ ) chacune qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit :

jj - Monsieur STAQUET André Orner Jean, prénommé, nonante-neuf parts sociales soit dix-huit mille quatre;

cent quatorze euros (18.414,00 ¬ ) 99,- j

- Madame VAN OSSELT Nathalie, prénommée, une part sociale, soit cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ )j

Il

1,-

Total : cent parts sociales : 100,-

SOUSCRIPTION - LIBERATION : ;

n. Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par les comparants prénommés, les CENT QUATRE-!

VINGT-SIX PARTS SOCIALES ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence de DEUX TIERS DE; ;j LEUR VALEUR par versement en numéraire, de sorte que la société a de ce chef et dés à présent, à sa;

disposition, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ). _

ij II.ILS DECLARENT ARRETER COMME SUiT LES STATUTS DE LA SOCIETE : (partim) _

NATURE - DENOM1NATION

'l ARTICLE 1ER j

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle;

est dénommée «HERICIUS CONSULTING», l

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et: ;j autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à; responsabilité limitée» ou des Initiales « SPRL», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également; jj l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation «; R.P.M », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial; jj duquel la société a son siège social.

S1EGE j

ARTICLE 2

'' Le siège social est établi à 7170 Manage, rue Parmentier 34.

;j Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs!

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne; j pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation ;; agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Tribunal de Commerce

0 I FFV, 2012

CI C Grc~c ~l

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ti

Mari 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

OBJET

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de

tiers :

- Objet relatif aux secteurs des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et de la Sécurité

de l'Information pour entreprises privées ou publiques et aux particuliers soit dans le cadre du conseil soit en

dehors de celui-ci :

-Conseil en organisation ;

-Activité de gestion de services TIC (aussi appelé ICT Management) ;

-Activité de gestion de projets ou de programmes ;

-Conseil en matière de sélection et de recrutement ;

-Assistance, conseil, consultance, bureau d'étude, organisation et fourniture de tous services ;

-Gestion de la sécurité des systèmes d'information, des risques, de la continuité des activités (« BCP/DRP

») et de l'assurance qualité ;

-L'achat, la vente, l'import et ['export de tout matériel, logiciel ou brevet ;

-L'installation, la configuration et la maintenance de tout matériel ou logiciel ;

-L'organisation d'évènements, de séminaires, de coachings et de formations relative à l'objet social de la

société.

-Rédaction d'ouvrages, de revues, d'articles de presse ou de vulgarisation

- Autre objet relatif ou non aux secteurs des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et

de la Sécurité de l'Information pour entreprises privées ou publiques et aux particuliers soit dans le cadre du

conseil soit en dehors de celui-ci :

-Toutes activités d'assistance à la Direction ou à un service ;

-La gestion de patrimoine pour compte propre ou pour compte de tiers ;

-Toutes activités commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou non à son objet ;

-Cautionnement matériel ou non, personnel ou réel, en faveur de toute personne ou société liée ou non ;

-L'administration, la gérance ou la liquidation d'autres sociétés pour compte propre ou pour compte de tiers.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut

s'intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social serait

similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien.

La société a également le pouvoir d'accepter les mandats d'administrateur qu'elle pourrait recevoir dans

d'autres sociétés civiles ou commerciales;

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 4

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en CENT

QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, souscrites intégralement et

libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12,400,00 EUR) lors de la constitution de

la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine [es

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé unique est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en, outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,

prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé par un tiers agréé

conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas

de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce

choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus

diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge

du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit Jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la

société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts

















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

souscrites en espèces et non entièrement libérées. ...- -.._.............._..w................_.x...,--.

DUREE

ARTICLE 5

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

GESTION

ARTICLE 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis à vis des tiers y compris dans les actes où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par rassemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sauf décision contraire de rassemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

ARTICLE 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'Intérêts, 1l en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement soit au siège social soit à l'endroit mentionné dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à dix-huit heures et pour la première fois en l'an deux mille treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant tordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes du Moniteur belge

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Mod 11.1



Réservé Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui exerce tous e__.ovos....éolus_._.l'a se.._.lée

au ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

Moniteur générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

belge Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de rassocié unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

DISPOSITIONS FINALES

Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe

du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés:

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce 23 janvier 2011 pour se clôturer le trente et un

décembre deux mille douze.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION DES GERANTS - AUTORISATION SPECIALE

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1° de fixer le nombre des gérants à un pour une durée indéterminée et d'appeler à ces fonctions

Monsieur STAQUET André Omer Jean, prénommé, domicilié à 7170 Manage, rue Parmentier 34.

La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée générale ordinaire des

associés.

2° Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

3° L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par le gérant, agissant au

nom et pour le compte de la société en formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, sous la

condition suspensive du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent.







POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christian HUYLEBROUCK, Notaire de résidence à Bruxelles







Mentionner sur la dernière page du Volet a Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 12.06.2015 15177-0578-009

Coordonnées
HERICIUS CONSULTING

Adresse
RUE PARMENTIER 34 7170 MANAGE

Code postal : 7170
Localité : MANAGE
Commune : MANAGE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne