02/01/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e C a r e m b e r g , 1 1 9 , 7 8 5 0 E n g h i e n ( P e t i t - E n g h i e n )
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u v i n g t - c i n q , n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e s i x d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 8 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 0 , ' i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H I L L E W A E R T C . M . E . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n ( P e t i t - E n g h i e n ) , r u e C a r e m b e r g , 1 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 3 7 6 . 0 1 7 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s c c i a l , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r H I L L E W A E R T , C h r i s t i a n , A s s o c i é u n i q u e p r é q u a l i f i é , d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n n u m é r a i r e , l e s 2 0 0 p a r t s n o u v e l l e s e t d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ( s o i t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 , 4 4 0 , 0 0 ¬ ) ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 0 6 8 8 9 8 5 0 7 9 9 3 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é , p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 1 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e t q u i s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e à c e j o u r .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 6 : C A P I T A L ; e s t m o d i f i é , p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 1 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 3 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n t e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ; l e n o m b r e d e p a r t s é t a n t a i n s i p o r t é d e 1 0 0 p a r t s à 3 0 0 p a r t s p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é s u i t e à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e t d ' e n e f f e c t u e r l e d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
I l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 7 6 . 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H 1 L L E W A E R T C . M . E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( s i g n é ) ,
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e