07/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 6 4 3 *
D é p o s é
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 6 5 7 4 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H I S T O I R E S D E J A R D I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , A v e n u e A l b e r t D e l a u n o i s 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k , l e
q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e :
F O N D A T E U R S :
1 . / M o n s i e u r L A M P E C h r i s t o p h e C l a u d e , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , A v e n u e A l b e r t D e l a u n o i s , 8 .
2 . / M o n s i e u r G É R I N A n d r é , ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 2 0 7 1 9 3 4 7 3 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A l l é e d e s F r e e s i a s , 3 , b o î t e 2 6 . F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : « H I S T O I R E S D E J A R D I N S »
S I E G E S O C I A L : 7 0 6 0 S o i g n i e s , A v e n u e A l b e r t D e l a u n o i s 8
D U R E E : u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c e u x t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à :
- l é l a g a g e d e s a r b r e s e t h a i e s ;
- l a c r é a t i o n e t l e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t
d e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l a c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , d e p a r c s , e t c a e t e r a . . . .
- l e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e s e t p o s e d e c o f f r a g e ;
- l a p o s e d e c h a p e ;
- l a m i s e e n Su v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d a u t r e s p r o j e t s d e
c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x
d i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- l e s t r a v a u x d i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e
r é f r i g é r a t i o n ;
- l e s t r a v a u x d i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d e n t r e p ô t s
f r i g o r i f i q u e s ;
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
- l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s o u e n d a u t r e s
m a t é r i a u x ;
- l a d é c o r a t i o n d i n t é r i e u r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s l a p a r t , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , p a r :
- p a r M o n s i e u r L A M P E 9 9 p a r t s s o c i a l e s
C h r i s t o p h e , p o u r d i x - h u i t
m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e
e u r o s , s o i t n o n a n t e - n e u f
p a r t s s o c i a l e s :
- p a r M o n s i e u r G E R I N A n d r é , 1 p a r t s o c i a l e
p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s s o i t u n e p a r t
s o c i a l e :
S o i t e n s e m b l e : d i x - h u i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
m i l l e s i x c e n t s e u r o s o u
c e n t p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o c u r a t i o n s , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s
p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e
j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - C O N S T I T U T I O N D E R E S E R V E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e
c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
R E P A R T I T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x
m i l l e q u i n z e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s l a
s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t
q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N D E G É R A N T N O N S T A T U T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à U N .
E l l e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r L A M P E C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
I l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u t o r i s é s p a r l a l o i .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n
d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T
A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E
C O M M E R C E .
S i g n a t u r e : L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e