17/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O P o O 1 7 , 1
* 1 9 0 S f i 9 * I I I I 1
I Y I
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T r i d e . C o m m e r c e d e T o u r n a i
; U S Z e
p o s e a u y r e t l e l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 9 7 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O C C I N V E S T - F O N D S S P I N - O F F / S P P l N - O U T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D E F A C Q Z , 1 7 b o î t e 2 - 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , m i s e e n c o n t i n u i t é e t p o u r s u i v i e e n l a s é a n c e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
A D M I N I S T R A T E U R S
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P a u l B E R T R A N D , A n d r é C R E M E R , A l a i n D E C L E R C Q , J e a n - C l a u d e D H E R T E , L u c D O C H Y , F e r n a n d D U P R I E Z , P h i l i p p e L U Y T E N , G a b r i e l T O N N E A U , R o b y V A N D A E L E , d e M e s d a m e s A r m e l D U M O R T I E R e t D o m i n i q u e V A L L E Z a i n s i q u e c e l u i d e l a S A F L O R I D I E N N E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n W A U C Q U E Z e t d e l a S A H O L C I M ( B e l g i q u e ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n K e R K H O V E v i e n n e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n d e t r e i z e a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r X a v i e r B A S T I N , ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 9 . 1 3 - 3 1 1 . 2 2 ) , d e m e u r a n t à 1 0 8 1 K O E K E L B E R G ,
A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 1 6 ;
- M o n s i e u r P a u l B E R T R A N D , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 0 9 . 2 6 - 1 0 5 . 5 5 ) , d e m e u r a n t à 7 6 0 1 T O U R N A I ( e x
O R C Q ) , C h e m i n L a n d a i s e , 1 8 ;
- M o n s i e u r C é d r i c C H E V A L I E R , ( N u m é r o n a t i o n a l : 8 4 . 0 2 . 0 7 - 3 2 7 . 7 7 ) , d e m e u r a n t à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ( e x M A R C I N E L L E ) , R u e d u C h e m i n V e r t , 2 4 ;
- M o n s i e u r A l a i n D E C L E R C Q , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 0 . 0 4 . 0 8 - 1 4 3 . 3 2 ) , d e m e u r a n t à 7 9 4 2 B R U G E L E T T E ( e x - M E V E R G N I E S ) , R u e d e s C a r r i è r e s , 4 2 ;
- M o n s i e u r B e r n a r d D E C L E T Y , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 1 1 . 2 4 - 1 0 3 . 3 7 ) , d e m e u r a n t à 7 6 2 0 B R U N E H A U T ( e x J O L L A I N - M E R L I N ) , R u e H e n r i D e s c a r p e n t r y , 7 ;
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D H E R T E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 1 . 0 2 . 1 9 - 0 3 3 . 7 8 ) , d e m e u r a n t à 7 8 0 0 A T H , R u e d e l ' A b b a y e , 1 2 6 ;
- M o n s i e u r L u c D O C H Y , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 2 , 1 0 . 0 5 - 1 2 9 . 2 6 ) , d e m e u r a n t à 7 5 3 8 T O U R N A I ( e x - V E Z O N ) , R u e C a v i n , 5 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e L U Y T E N , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 5 . 0 6 . 1 0 - 0 7 9 . 4 2 ) , d e m e u r a n t à 7 5 3 2 T O U R N A I ( e x - B B C L E R S ) , R u e R e l a m b u , 5 7 D ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e M E U R I S , ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 7 . 0 3 - 1 8 7 . 2 8 ) , d e m e u r a n t à 7 5 0 3 T O U R N A I ( e x - F i t O Y E N N E S ) , R u e P a u l C L E R B A U X , 7 ;
- M a d a m e I s a b e l l e P R I V E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 6 . 0 8 - 2 6 6 . 7 8 ) , d e m e u r a n t à 7 8 6 0 L E S S i N E S , R u e V i c t o r L e p o t , 2 7 ;
- M a d a m e D o m i n i q u e V A L L E Z , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 . 1 2 . 0 8 - 2 3 8 . 0 6 ) , d e m e u r a n t à 7 9 1 2 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( S A I N T - S A U V E U R ) , C r o i x - o u - P i l e , 1 4 a ;
- M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E , ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 1 2 . 0 8 - 0 7 5 . 7 7 ) , d e m e u r a n t à 8 6 7 0 K O K S I J D E , J a n V a n L o o y l a a n , 6 0 ;
- L a S A H O L C I M ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 1 N I V E L L E S , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 7 1 a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n K E R K H O V E , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T O U R N A I , A v e n u e d e M a i r e , 9 5 ;
L e m a n d a t d e s t r e i z e a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 1 2 . 0 8 0 7 5 . 7 7 ) c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r
b e l g e
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s e r o n t l e s s u i v a n t s :
S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - d e s s o u s :
M o n s i e u r R o b y V A N D A E L E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D H E R T E , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e D o m i n i q u e V A L L E I , S e c r é t a i r e c o m m u n a l e
M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N , D i r e c t e u r
M o n s i e u r P h i l i p p e B R O T E L L E , A n a l y s t e f i n a n c i e r
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s ( I S A B E L ) , l e p l a f o n d m a x i m u m p a r t r a n s a c t i o n s e r a t o u t e f o i s d e 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) .
L e s t r a n s f e r t s i n t e r - c o m p t e s e n t r e l e s s o c i é t é s d u g r o u p e H O C C 1 N V E S T S A n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e p l a f o n d e t p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N s e u l .
I l e s t p r é c i s é q u e s i M e s s i e u r s D o m i n i q u e P A T T Y N e t P h i l i p p e B R O T E L L E s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t , l e u r p o u v o i r d e s i g n a t u r e e s t l i m i t é à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d i x m i l l e e u r o s ) .
P o u r l e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) , M o n s i e u r D o m i n i q u e P A T T Y N p e u t s i g n e r s e u l .
C e d o c u m e n t a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s .
R o b y V A N D A E L E P h i l i p p e L U Y T E N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e