29/05/2013
ÿþL ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , C h e m i n d e M a l a m e t z , 4 7 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , C h e m i n d e M a l a m e t z , 4 7 . » V o t e : t a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m o l e
b r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 5 4 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G F I N A N C I E R E F R A N C O I S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
t l e l e 1 7 M A l 2 0 1 3
! 1 ~ 1 ~ , ~ e i ' e ' "
~ ó # . a r i e - G u y
r . .
~ e f ~ ~ e r - a s s u t t l e
d é p o s é a u g r
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 1 L e u z e - e n - H a i n a u t e x T h i e u l a i n , r u e H i n a u m e t z , 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L E S I X M A I
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , n o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L D I N G F I N A N C I E R E F R A N C O I S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 1 L e u z e - e n - H a i n a u t e x T h i e u l a i n , r u e H i n a u m e t z , 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 6 5 4 . 2 5 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e T a s s e t à B r a i n e - l e - C o m t e l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 5 7 7 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S y l v a i n F R A N Ç O I S , c i - a p r è s q u a l i f i é , l e q u e l f a i t e n o u t r e f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e . ( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « « H o l d i n g F i n a n c i è r e L & V » » e n a b r é g é « H F L V » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e e n f r a n ç a i s « H o l d i n g F i n a n c i è r e L & V » e n a b r é g é : H F L V .
L e s d é n o m i n a t i o n s , c o m p l è t e e t a b r é g é e , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s q u i é m a n e n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
- - l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , e n p r é c i s a n t q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d o i t ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f ,
l e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R I = S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S E M E R E S O L U T I O N : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ° . l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ,
a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é , c e t t e g e s t i o n d e v a n t s ' e n t e n d r e d a n s s o n
s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n , n e s o i t l i m i t a t i v e :
t . f a i r e l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t
d ' a u t r e v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ,
a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
2 . c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . c r é e r d e s f i l i a l e s s o i t p a r s c i s s i o n s s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s .
4 . a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ;
5 . a s s u r e r à t o u t e s s o c i é t é s u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s .
I l ° . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s r e l a t i v e s à :
t . l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
2 . L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r :
a ) d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o I ° . 1 . ;
b ) d e p a r c o m è t r e s , a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s d e s t i n é s à c o n t r ô l e r , e m p ê c h e r o u l i m i t e r l e s t a t i o n n e m e n t d e v é h i c u l e s , t a n t s u r l a v o i e p u b l i q u e q u e d a n s l e s p r o p r i é t é s p r i v é e s ;
c ) d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r , d e t o u s a c c e s s o i r e s d e p i è c e s d e r e c h a n g e , d ' e s s e n c e , d ' h u i l e , d e p n e u m a t i q u e s e t d e t o u s a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e g a r a g e .
3 . L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t s e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n .
4 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
~
R é s é r v é V o l e t B - S u i t e
a ü
M o n i t e u r
b e r g e
5 . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
I l i ° . L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d e v o i r i e e t d e c o n s t r u c t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d e r o u t e e t d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s , t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t o u s t r a v a u x h y d r a u l i q u e s , t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , t o u s t r a v a u x d e d r a i n a g e , t o u s t r a v a u x d e c u r a g e , t r a v a u x h o r t i c o l e s , d ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n s , p l a n t a t i o n s , é l a g a g e , f a u c h a g e , t e r r a s s e m e n t h o r t i c o l e , d r a i n a g e h o r t i c o l e .
I V ° . L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t d e t o u s c o m b u s t i b l e s l i q u i d e s o u g a z e u x , d e c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s , e t c e n o t a m m e n t p o u r t o u s v é h i c u l e s e t i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e .
V ° . L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e s e r v i c e s a i n s i q u e d e c o m m e r c e l i é s a u x d o m a i n e s d u t e x t i l e , d e l ' h a b i l l e m e n t , d e l ' a p p a r e n c e d e l a p e r s o n n e e n g é n é r a l , d e l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s e t / o u d e d é t a i l ( a c h a t e t v e n t e ) , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s , c o s m é t i q u e s , p a r f u m s e t a c c e s s o i r e s l i é s à l ' h a b i l l e m e n t , à l a c o n f e c t i o n e t a u s t y l i s m e , à l a b e a u t é c o r p o r e l l e ( b i j o u x , m a r o q u i n e r i e , a r t i c l e s c a d e a u x , g a d g e t s , e t c . . . ) .
V I ° . L a s o c i é t é p o u r r a i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e o u e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e d a n s l a c o n c l u s i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s o u a u t r e s d e t o u s p r o d u i t s o u a r t i c l e s q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , e t , e n o u t r e , d u m a n a g e m e n t f i n a n c i e r , t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r c e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t t a n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s q u ' e n g a g e r d e s a c t i f s d a n s l e c a d r e d ' o c t r o i d e c r é d i t a u p r o f i t d e s e s a s s o c i é s .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s . E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i l e 8 m a i 2 0 1 3 v o l u m e 4 3 4 f o l i o 2 5 c a s e 1 1 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) A n n e D e r o u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 1 3 ! 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a _ a l s b l a d - 2 9 / 0 . S L 2 0 1 3 _ z . A n n s _ d u _ M n n i t e u x b e l g e _
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e