07/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I I
* 1 1 1 5 1 3 3 4 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 S E P , 2 0 1 1
O G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 1 ) 3 9 . , 5 3 . 4 3 1 D _
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : H O L I S T I C
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h a u s s é e d e B r a i n e , 9 4
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à ' , E c a u s s i n n e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
M o n s i e u r V E R S C H U E R E N L a u r e n t , n é à B r u x e l l e s , l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 0 3 1 0 4 2 5 - 7 9 ) , e t s o n é p o u s e M a d a m e H E N N I N F r a n ç o i s e A n n e H é l è n e T h é r è s e , n é e à M o u s c r o n l e t r o i s , o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 1 0 0 3 2 3 4 - 4 4 ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h a u s s é e d e B r a i n e , 9 4 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « H O L I S T I C » , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h a u s s é e d e B r a i n e , 9 4 , a u c a p i t a l s o c i a l d e $ D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ! ( 1 8 . 6 0 0 , - ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n , n u m é r a i r e s p a r l e s c o m p a r a n t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r V E R S C H U E R E N L a u r e n t , p r é n o m m é : c i n q u a n t e p a r t s ( 5 0 ) s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ! e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) M a d a m e H E N N I N F r a n ç o i s e , p r é n o m m é e : c i n q u a n t e p a r t s ( 5 0 ) s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , ' à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e : 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G r a n d - P l a c e , 5 , s o u s l e n u m é r o 7 3 2 - 0 2 5 7 7 1 2 - 3 4 .
C e t t e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d a t é e d u d i x - s e p t a o û t d e u x m i l l e o n z e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , é t u d e , r e c h e r c h e , p r o s p e c t i o n , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n o e u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t , d a n s l e s s e c t e u r s t a n t p u b l i c q u e p r i v é , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e , d e s d o m a i n e s d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e , d e l ' a g r i c u l t u r e e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l ' a i d e a u d é v e l o p p e m e n t , d e l ' a s s i s t a n c e n o t a m m e n t p o l i t i q u e , t e c h n i q u e , b u d g é t a i r e , c u l t u r e l l e , s é c u r i t a i r e o u é c o n o m i q u e , d e l a d é f i n i t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l a g e s t i o n e t l a r é f o r m e d e s m i s s i o n s d ' i n t é r ê t g é n é r a l o u p a r t i c u l i e r , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d i v e r s e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e t d e s a s s o c i a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t d a n s l e u r s c o m p é t e n c e s u n o u p l u s i e u r s d e s d o m a i n e s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a c o n s i g n a t i o n o u l a l i c e n c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , e n c e c o m p r i s e s l e s o e u v r e s a r c h i t e c t u r a l e s , a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s e s l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , l a s t r u c t u r e t e c h n i q u e o u l a p o l i t i q u e ' m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s c o m m e i n t e r n a t i o n a l e s , p u b l i q u e s c o m m e p r i v é e s , á b u t s l u c r a t i f s o u n o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a , p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é .
I I s ' a g i t , e n t r e a u t r e s e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
' C o n s e i l e n g e s t i o n , s e r v i c e s a c h a t s / s t o c k a g e / d i s t r i b u t i o n ( c h a î n e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t )
' C o n s e i l e n g e s t i o n , s e r v i c e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
' C o n s e i l e n g e s t i o n , s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t c o m p t a b l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C o n s e i l e n g e s t i o n , s e r v i c e s g é n é r a u x
" F o r m a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s g é n é r a l e s
" E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s
" F o r m a t i o n i n f o r m a t i q u e p a r é d i t e u r s o u c o n c e p t e u r s d e l o g i c i e l s
" M i s e a u p o i n t , c o n c e p t i o n , p r o g r a m m a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s
" S e r v i c e s d e c o n s e i l e n m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s
" S e r v i c e s d e g e s t i o n d e p a r c i n f o r m a t i q u e
" S e r v i c e s d e m e s s a g e r i e
" T r a n s p o r t e t d i s t r i b u t i o n c o l i s
" T r a n s p o r t e t d i s t r i b u t i o n c o u r r i e r
" A b o n n e m e n t , p r e s s e , i n f o r m a t i o n , b a n q u e s d e d o n n é e s
" R e l a t i o n s p u b l i q u e s
" É t u d e s d e m a r c h é e t e n q u ê t e s
" L o c a t i o n s i m p l e
" O r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s o u d e f o i r e s c o m m e r c i a l e s
" P l a c e m e n t p u b l i c i t a i r e , a c h a t s e t v e n t e s d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
- P u b l i c i t é , d i v e r s s e r v i c e s
" R e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t
" A r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e
" C e n t r e s d ' a p p e l s t é l é p h o n i q u e s
" C o n s e i l e n s é c u r i t é
" C o n s e i l e n v i r o n n e m e n t a l
" R e c r u t e m e n t e t s e r v i c e s d ' e m p l o i s i n t é r i m a i r e s
" S é c u r i t é , g a r d i e n n a g e
" S e r v i c e s p h o t o g r a p h i q u e s ( b e s o i n s p r o f e s s i o n n e l s h o r s i n f o r m a t i o n )
" T r a d u c t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n
" P o s t - p r o d u c t i o n a u d i o e t v i d é o
- P r o d u c t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e , v i d é o , t é l é v i s i o n , r a d i o
" P r o j e c t i o n d e f i l m s , v i d é o s
" R é m u n é r a t i o n s , c a c h e t s d e s a r t i s t e s
" L o c a t i o n d e s u p p o r t s a u d i o - v i d é o
" B i b l i o t h è q u e , a r c h i v a g e ( s e r v i c e s l i é s )
- P r o m o t i o n , p r o d u c t i o n e t o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s a r t i s t i q u e s e t s o c i a u x
" P r o m o t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s t o u r i s t i q u e s e t p r o f e s s i o n n e l s
- P r o m o t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , c o l l o q u e s , a t e l i e r s p r o f e s s i o n n e l s
" S e r v i c e s d e s a n t é , s p o r t i f s e t d e b i e n - ê t r e
" S e r v i c e s d e s o r g a n i s m e s s o c i a u x e t a s s o c i a t i o n s
" S e r v i c e s d o m e s t i q u e s
" S e r v i c e s l i é s a u x s p o r t i f s e t a c t i v i t é s s p o r t i v e s
" S e r v i c e s l i é s a u x s p o r t s e t a u x a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s
" S e r v i c e s m é d i c a u x
- C o m m i s s i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e s s u r m a r c h a n d i s e s a u t r e s q u e f a c t u r é e s p a r l ' i m p o r t a t e u r o u l ' e x p o r t a t e u r
" C o m m i s s i o n s p o u r c o u r t a g e , d i s t r i b u t i o n , c o n t r a t s s u r s e r v i c e s ( h o r s t r a n s p o r t s , a s s u r a n c e s )
- I m p o r t e t e x p o r t d e m a r c h a n d i s e s
" D é b i t d e b o i s s o n s e t r e s t a u r a t i o n
" A c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , p h a r m a c e u t i q u e s , c o s m é t i q u e s , m é d i c a u x , p h y t o s a n i t a i r e s ,
" A c h a t e t v e n t e d ' é q u i p e m e n t s b u r e a u t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , m é d i c a u x , p h a r m a c e u t i q u e s , d e s t o c k a g e , d e m a n u t e n t i o n , d e t r a n s p o r t
- A c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l r o u l a n t , d ' e n g i n s d e m a n u t e n t i o n , d e g é n i e c i v i l e t a g r i c o l e , d ' e x t r a c t i o n m i n i è r e
" É q u i p e m e n t s s p o r t i f s e t r é c r é a t i f s
" C o m m i s s i o n s p o u r c o u r t a g e , d i s t r i b u t i o n , c o n t r a t s s u r b i e n s ( h o r s t r a n s p o r t s , a s s u r a n c e s )
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r , t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e a u s e i n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e , ' f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s ' à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e i n i t i a l e m e n t p a r d e u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r V E R S C H U E R E N L a u r e n t e t M a d a m e H E N N I N F r a n ç o i s e , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u p a s , s e l o n c e q u e d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r V E R S C H U E R E N L a u r e n t e t M a d a m e H E N N I N F r a n ç o i s e d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é n e c o m m e n c e r o n t q u ' a u p r e m i e r ' , o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 3 1 0 9 / 2 0 1 1 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e