03/04/2014
ÿþi f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
m n %
l u "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 6 3 7 . 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L L I M
t
L I I I I I I . ~ m u ~ 1 u 1 1 , 1 u M u W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E J O L L A I N 1 5 - 7 6 2 0 H O L L A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 M A I 2 0 1 3
4 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e á c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
5 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e l a , à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r m a i 2 0 1 9 , d e M a d a m e M a r i e - L i n e P o n v i l l e , d e M o n s i e u r L a u r e n t C h a n t r y e t d e M o n s i e u r E m m a n u e l C h a n t r y .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- E m m a n u e l C h a n t r y : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a r i e - L i n e P o n v i l l e : a d m i n i s t r a t e u r
- L a u r e n t C h a n t r y : a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 4 5 .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
E m m a n u e l C h a n t r y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2014
ÿþ A S O P W O R D 1 1 . 1
Y - _ , k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e 2
d e T o u r n a i
r ~
d é p o s é a u g r e f f e I e f i ~ i , a . î 2 l i j ,
f l 1 1 i u d d 1 i i i
i
~ - -
M a r ~ ~ " ~ e
, l l o t ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 6 3 7 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L L I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e J o l l a i n , 1 5 à 7 6 2 0 H O L L A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « H O L L I M » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a d i t e s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 0 2 . 5 3 1 , 5 7 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 2 . 5 3 1 , 5 7 e u r o s ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s u n e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s , s e u l e l e u r v a l e u r é t a n t a u g m e n t é e .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n O 3 6 3 1 3 1 7 8 8 4 - 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e [ a S o c i é t é A n o n y m e « I N G B e l g i q u e » à P e c q .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 2 . 5 3 1 , 5 7 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 5 2 . 5 3 1 , 5 7 ) e u r o s ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 s i x m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 30.08.2013 13502-0477-016
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 19.07.2011 11304-0551-016
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 26.08.2010 10444-0402-015
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 27.08.2009 09633-0382-016
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 14.08.2008 08561-0325-015
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 31.08.2015 15561-0033-015
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16515-0195-014