20/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d P O F 1 1 . 1
à d i x h e u r e s .
D ' u n N o t a i r e d e e n r e g i s t r é q u i s u i t : E n l ' E t u d e
P o l D E C R U Y E N A E R E ,
3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
i l e s t e x t r a i t c e
a c t e r e ç u p a r M a r t r e
r é s i d e n c e à B i n c h e , l e
a u x d r o i t s d e 5 0 , - e ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 «
1 - 4
* 1 4 1 9 1 2 1 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n a e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
- 9 l e & r a f e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 9 1 4 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O R L A I T L U D O V I C O ( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e P i é t o n 4 A à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T e x t e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
H O R L A I T L U D O V I C O » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e r a à A n d e r l u e s , R u e d u C h â t e a u 1 8 1 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 9 1 4 . 5 6 2
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 0 7 / 0 1 7 1 9 1 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H O R L A I T L o d o v i c o L u i g i n o L e o , c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r H O R L A I T L o d o v i c o L u i g i n o L e o , n é à L o b b e s l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 7 5 d o m i c i l i é à A n d e r l u e s , R u e d u C h â t e a u 1 8 1 . N N : 7 5 . 1 1 . 2 8 - 2 2 5 . 0 5
P r o p r i é t a i r e d e 1 8 2 p a r t s
s o c i a l e s .
2 / M a d a m e G A I L L E T M a g a l i , n é e à B i n c h e l e 2 7 a v r i l 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à A n d e r l u e s , R u e d u C h â t e a u
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
V o l e t B - s u i t e
1 8 1 . N N : 7 4 , 0 4 . 2 7 0 5 6 - 3 7 .
P r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s s o c i a l e s
3 / M a d a m e H O R L A I T L a e t i t i a , n é e à L o b b e s , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 8 7 , N N 8 7 . 1 2 . 2 7 2 0 4 - 2 4 , d o m i c i l i é e à A n d e r l u e s , r u e d e l a S t a t i o n 6 5 .
P r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t : M o n s i e u r
H O R L A I T L o d o v i c o e s t é g a l e m e n t p r é s e n t .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e ( s ) g é r a n t ( s ) ( à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t i n d i q u é c i - a p r è s ) , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e p r é s e n t e à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s s e l o n l a q u e l l e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , p o u r l e f a i r e c o r r e s p o n d r e à l a c o m p t a b i l i t é t e l l e q u e t e n u e j u s q u ' a u j o u r d e s p r é s e n t e s e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e d i t a r t i c l e 2 0 p o u r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é
c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e n o u s r e q u i e r t d e c o n s t a t e r :
1 . Q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e a d é b u t é l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 e t s ' e s t a c h e v é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . Q u e l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s s e s o n t d é r o u l é s d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
I " j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e a u 3 1 d é c e m b r e d e l a m e n t e a n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s ' e s t t o u j o u r s t e n u e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l c o n t i n u e r a à e n ê t r e d e m ê m e e t m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a r t i c l e 1 5 p r e m i e r a l i e n a d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s »
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é
a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e
R é s e r v é t ' A u
- - M o r r i t e u t b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .