25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 18.06.2014 14196-0045-028
03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O 1 1 1 1 M 1 1 1 U 1 1 1 1 f D h I f
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é m l 4 u \ e à f f e l e
J e l 2 4 1 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 6 5 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . T . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P l a v i t o u t 1 7 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 4 ( F i n d u m a n d a t e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é - P o u v o i r s )
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e à 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k ( A 1 2 2 6 ) , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , p r e n d f i n à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d e l a C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S C S P R L F I N V I S I O N , a y a n t s o n s i è g e à Z u i d e r l a a n 1 4 / 1 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m V e r f a i l l i e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e G i a n e V a n L a n d u y t e t / o u à M o n s i e u r L u c V a n p e e , d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- s i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L u c V a n p e e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é r o s é a u g r e f f e
9 ' 1 I L .
2 0 1 3
4
G r e f f a
M l l 0 t . ' " "
- c , u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 6 5 . 3 3 4 G r e f f i e r a s s u m é D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . T . E .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P l a v i t o u t 1 7 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e C o m p l è t e ) : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 3 e t d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ; N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; P o u v o i r s
O b i e t ( s l d e l ' a c t e
1 , E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s p r e n d f i n à l a d a t e d e i a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
- M o n s i e u r B a r t V e r h u i s t , d e m e u r a n t à 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1 ,
- M o n s i e u r R e n é M a m e f , d e m e u r a n t à 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 .
- H e i j m a n s ( B ) s a , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r H e i j m a n s
I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 2 4 8 R o s m a l e n ( P a y s - B a s ) , G r a a f s e b a a n 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
B e r t ( L a m b e r t u s ) J . T h . v a n d e r E l s , d e m e u r a n t à 5 2 6 4 A V V u c h t ( P a y s - B a s ) , L o y a l a l a a n 4 6 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ( r e ) n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B a r t V e r h u i s t , d e m e u r a n t à 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1 ,
- M o n s i e u r R e n é M a m e f , d e m e u r a n t à 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 .
- H e i j m a n s ( B ) s a , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r H e i j m a n s
I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 2 4 8 R o s m a l e n ( P a y s - B a s ) , G r a a f s e b a a n 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
B e r t ( L a m b e r t u s ) J . T h . v a n d e r E l s , d e m e u r a n t à 5 2 6 4 A V V u c h t ( P a y s - B a s ) , L o y a l a l a a n 4 6 ,
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p r e n d r a U n t o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e G l a n e V a n L a n d u y t e t / o u à M o n s i e u r L u c V a n p e e , d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- S i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
2 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t s , c e q u i s u i t :
M o n s i e u r R e n é M a m e f e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . S a u f r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l s o n m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 i j ! 1 , 1 . 1 1 , 1 1 0 ! I I u h 1
R é
M o b ,
r
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Y
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e G i a n e V a n L a n d u y t e t l o u à M o n s i e u r L u c V a n p e e d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t t e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- S i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L u c V a n p e e
M a n d a t a i r e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 30.05.2013 13140-0513-027
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 28.06.2011 11215-0513-028
28/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 u ~
R + M i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . T . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P l a v i t o u t 1 7 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 6 5 . 3 3 4
O b - e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 1
P r o l o n g a t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; P o u v o i r s
D É P O S É A U C ; E F - F E * L E
t l i e -
1 6 - 0 6 - 2 0 1 1
T R I B U N F G r e f f _ e C O M M E R C E
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 1
1 . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p r e n d f i n à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a " ( 6 0 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e à 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k ( A 1 2 2 6 ) , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . M o n s i e u r F i l i p D e B o c k r e p r é s e n t e r a K P M G l o r s d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r l ' e x e r c i c e q u i p r e n d f i n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à 3 . 2 0 0 , - E u r o s p o u r l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n e s t a d a p t é e a n n u e l l e m e n t à l ' é v o l u t i o n d u c h i f f r e d ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B a r t V e r h u l s t , d e m e u r a n t à 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1 . L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 3 .
3 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e . H i l d e V a n g i l b e r g e n e t à M r . L u c V a n p e e , d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- S i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L . V a n p e e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
H A C X 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
u l i e B R I
C i S t
U 3 ~ ~ E C O M M E R C E
" ~ ~ c O U ~ ~ - 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ i i o o s ~ o a *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . Î . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d u P l a v i t o u t 1 7 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 0 6 5 . 3 3 4
O b l a t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; R e m p l a c e m e n t d u
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; P o u v o i r s
E x t r a i t d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t s , c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r L e o K w a k s a e x p r i m é s a v o l o n t é d e m e t t r e f i n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 2 4 h 0 0 , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e m o n s i e u r K w a k s e t ` , a c c e p t e s a d é m i s s i o n . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 2 4 h 0 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , i e C o n s e i l p o u r v o i t ' , p r o v i s o i r e m e n t , e t c e j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e , à l a v a c a n c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t t e f i n e s t ; a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B a r t V e r h u i s t . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 à ' 0 h 0 0 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n : d é f i n i t i v e .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s a H e i j m a n s ( B ) , A d m i n i s t r a t e u r , d e r e m p l a c e r , ' a v e c e f f e t a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , l a s p r i C . N . C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h . N e e r v o o r t , d a n s s a q u a l i t é d e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p a r l a b v H e i j m a n s I n t e r n a t i o n a l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a m b e r t u s ( B e r t ) J . T h . V a n d e r E l s .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n M o n s i e u r L u c V a n p e e d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à ; l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- S i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s ? a u M o n i t e u r b e l g e .
L . V a n p e e M a n d a t a i r e
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 29.06.2010 10244-0555-028
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 30.06.2009 09370-0160-028
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 03.06.2008 08168-0280-030
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 12.06.2007 07203-0188-029
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 28.06.2006 06315-0209-024
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2006, DPT 28.06.2006 06315-0206-022
26/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 . t i x í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 % 1 , 1 1 , 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 C D 6 5 . 3 3 4 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . T . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P l a v i t o u t 1 7 0 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 5 ( R e c t i f i c a t i o n - D é n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é - P o u v o i r s )
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e d a n s l ' e x t r a i t d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S C S P R L F I N V E S I O N B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e à Z u i d e r l a a n 1 4 / 1 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m V e r f a i l l i e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a é t é m e n t i o n n é e f a u t i v e m e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p u b l i e r l a r e c t i f i c a t i o n u t i l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e G i a n e V a n L a n d u y t e t / o u à M o n s i e u r L u c V a n p e e , d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
- F a i r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u x i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ;
- S i g n e r l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L u c V a n p e e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2005 : CHA017048
12/08/2004 : CHA017048
14/08/2003 : CHA017048
29/06/2002 : CHA017048
12/07/2001 : CHA017048
30/11/2000 : CHA017048
23/06/2000 : ARA017048
13/12/1997 : NI68038
15/06/1996 : NI68038
29/06/1994 : NI68038