01/10/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o , , ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Ç , Q k D l t _
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d é p p s é a u g r e f f e i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 5 5 . 7 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C S D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e M o n s 3 8 à 7 3 2 2 P O M M E R O E U L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) " e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e d e u x j a n v i e r , à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
A é t é t e n u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L I C S D I F F U S I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à P O M M E R O E U L , R o u t e d e M o n s 3 8 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S C H U L E R R o l a n d , a s s o c i é e t g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r S C H U L E R R O L A N D , a s s o c i é e t g é r a n t .
P r o p r i é t a i r e d e 3 1 5 p a r t s
2 . M a d a m e B O U T H I E R J a c q u e l i n e ,
P r o p r i é t a i r e d e 2 8 5 p a r t s
M o n s i e u r S C H U L E R R o l a n d c o n s t a t e :
a ) Q u e l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , s e s o n t p r é s e n t é s v o l o n t a i r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
b ) Q u ' i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ;
c ) Q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ;
d ) Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e r é s u l t a n t d e p a r t i c i p a t i o n s c r o i s é e s ;
e ) Q u e l a s o c i é t é n ' a a c q u i s a u c u n e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s ;
f ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é f i l
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r S C H U L E R R o l a n d e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e B O U T H I E R J a c q u e l i n e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e e t g é r a n t e e n d a t e d u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 , e l l e e x e r c e r a l e m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A N T O I N E D o m i n i q u e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t g é r a n t e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B O U T H I E R J a c q u e l i n e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e e t g é r a n t e e n d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , e l l e e x e r c e r a l e m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t ;
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A N T O I N E D o m i n i q u e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t g é r a n t e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S C H U L E R R o l a n d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e