04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 24.03.2014, DPT 31.03.2014 14082-0113-039
29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 _ , 1 1 1 1 0 1 § 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 6 3 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D E B e l g i u m
T R I B U R E G I S
D E C O M M E R C E - M O N S
D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i l s o n 4 1 9 B à 7 0 1 2 J e m a p p e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p a r t e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e F r a n c o n i e d o m i c i l i é à F - 4 7 3 0 0 V i l l e n e u v e - s u r - L o t ( F r a n c e ) , r u e d e C o n t i e g e s 9 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à m i n u i t
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 à 0 h e u r e , M o n s i e u r T h i e r r y B o u k h a r i , n é l e 7 j u i n 1 9 7 3 , à V i l l e n e u v e - s u r - L o t ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é à F - 4 7 3 0 0 V i l l e n e u v e - s u r - L o t ( F r a n c e ) , 5 0 6 C h e m i n d e s V i g n e s d u G r a n d O u s t a l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y B o u k h a r i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n s c r i r a l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r T h i e r r y B o u k h a r i à l ' a g e n d a d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e L a F l u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C a t h e r i n e M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n l è t e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 0 7 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 2 6 3 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D E B e l g i u m
M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
3 J U I L 2 0 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i l s o n , 4 1 9 B à 7 0 1 2 J e m a p p e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e I D é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
1 . F i n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( d é n o m m é « D i r e c t e u r G é n é r a l » ) o c t r o y é à l a s o c i é t é : M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o b e r t B A E R T
S u i t e à l a r é s i l i a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t a v e c ! a s o c i é t é M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s ` S A i n t e r v e n u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t à l a d é m i s s i o n d e M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s S A c o m m e c o g é r a n t e d e t o u t e s l e s s o c i é t é s d u g r o u p e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( d é n o m m é « D i r e c t e u r G é n é r a l » ) o c t r o y é à M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o b e r t B A E R T .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 § 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e d é l é g u e r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r c e r t a i n s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à M o n s i e u r C h r i s t i a n L e G e n d r e , r é s i d a n t à A u m a l e ( 7 6 3 9 0 ) , 3 8 r u e d e s T a n n e u r s . C e s p o u v o i r s p e r m e t t r o n t à M o n s i e u r C h r i s t i a n L e G e n d r e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l a s t r i c t e l i m i t e d e s a c t e s é n u m é r é s c i - a p r è s
- e f f e c t u e r t o u t p a i e m e n t à d e s t i e r s p a r e b a n k i n g , p a r f a x , p a r c h è q u e e t p a r v i r e m e n t
a u t o m a t i q u e e t c e , p o u r d e s p a i e m e n t s d o n t l a s o m m e n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- p r o c é d e r à d e s r e t r a i t s e n c a s h d e m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- r e c e v o i r t o u s m o n t a n t s d u s à l a S o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n v u e d u r e s p e c t p a r l a S o c i é t é d e s l o i s e t r é g l e m e n t s b e l g e s ; c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r o u d é p o s e r t o u t e i n s c r i p t i o n a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ;
- é m e t t r e d e s f a c t u r e s a u n o m d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t f i s c a l e s , l ' O N S S , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d o u a n i è r e s , l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , l e s s o c i é t é s d e c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t p u b l i c o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ;
- r e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e s l e t t r e s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e n r e g i s t r é s o u n o n ; d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u s ; t r a n s f e r t s t é l é g r a p h i q u e s o u p o s t a u x a i n s i q u e p o u r t o u s c h è q u e s ; s o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , a u t é l e x , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
- o u v r i r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x , s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u l e t t r e s d e c h a n g e ; p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e c e u x - c i n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- e m p l o y e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u o u v r i e r s d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t : l e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s t r a v a i l l e u r s , c o n v o q u e r e t p r é s i d e r f e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' a s s u m e r t o u t e s l e s t â c h e s e t c o m p é t e n c e s y r e l a t i v e s ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u ; c o n v e n t i o n s n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b
e . s e r v i i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e t / o u O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 , B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
C a t h e r i n e W i l l e m y n s
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
S o n t e x c l u s d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r t o u s l e s c o n t r a t s , i n v e s t i s s e m e n t s , e n g a g e m e n t s , t r a n s f e r t s b a n c a i r e s o u p a i e m e n t s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 5 0 , 0 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.04.2013, DPT 13.05.2013 13117-0409-037
12/07/2012
ÿþ> r , M W 2 . 7
0 , 1 1 = J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C l é W . C O M M E R C E
D E M O N S
0 3 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
" i a i a a s a s * 1 l I
R E I
M c
l :
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 6 3 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D E B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i l s o n 4 1 9 B , 7 0 1 2 J e m a p p e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é I d e B e l g i u m d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 : 7 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r B o o n p o u r u n d é l a i d e 3 a n s q u i e x p i r e r a l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - P i e r r e F r a n c o n i e v i e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - P i e r r e F r a n c o n i e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , L e m a n d a t d e M . J e a n - P i e r r e F r a n c o n i e e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 ,
8 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e J u l i e D e B o n n e t , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 27.04.2012, DPT 08.06.2012 12159-0542-034
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.04.2011, DPT 22.06.2011 11205-0314-037
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 31.03.2010, DPT 22.04.2010 10098-0214-037
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 26.03.2009, DPT 14.05.2009 09147-0271-036
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.03.2008, DPT 28.04.2008 08124-0133-038
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 27.03.2006, DPT 17.08.2007 07563-0222-032
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 26.03.2007, DPT 28.06.2007 07311-0138-034
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 08.09.2005, NGL 29.09.2005 05750-0433-026
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