02/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
j i = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i l l t ! ! ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
2
R é s E
a i
M o n i b e l !
E N T R E L E 2 2 A 0 1 1 T 2 0 1 4
L e p e g e C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 7 4 9 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I L L E S S C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 é l e R u e 1 0 - 6 0 4 0 J U M E T ( Z o n i n g I n d u s t r i e l )
O b i e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
D E P O T D U P R O J E T D E F U S I O N D E L A S P R L " I L L E S S C O N C E P T " s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t ( Z o n i n g I n d u s t r i e l ) , e e R u e 1 0 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 7 4 9 . 0 4 9
P A R A B S O R P T I O N D E L A S P R L " I L L E S S G R O U P " s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t ( Z o n i n g I n d u s t r i e l ) , 1 è r e R u e 1 0 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 6 1 3 . 1 8 1
r e p r é s e n t é e p a r :
M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 5
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 9 M I L . 2 0 1 4
L e e r
i
6 1 5 1 3 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 7 4 9 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I L L E S S C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : ' O r e r u e , 1 0 - 6 0 4 0 J U M E T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - P V A G E D U 1 5 - 0 4 - 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R E N Z O S I N I D é c h a r g e d u g é r a n t .
R E S O L U T I O N P R I S E P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e f a d é m i s s i o n d e R E N Z O S I N ' d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à l a d a t e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , à d a t e r d e c e j o u r l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n u n i q u e g é r a n t .
G f f r j t L U f h t - i P 9
B i j l a g e n b i j l ï è t B ` è l g i s è ï i S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e i - r o b r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 28.02.2014 14059-0545-014
07/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
W ) a i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I L L E S S C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e r u e , 1 0
6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 1 2 d é c e m b r e : 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 4 , F o l i o 9 6 , c a s e 8 a i m é ; : d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
' P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
É L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e r é v i s e u r e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t p a r l e g é r a n t e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e j u s t i f i a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
" Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r R e n z o S I N ! e t M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O s e p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « I L L E S S C O N C E P T » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
" Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 è )
" Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
" Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
" Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
S i g n a t u r e » .
C e s d e u x r a p p o r t s s o n t r e s t é s a n n e x é s à l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e i g e
U h f l i ~ u ~ r n i e i d
* l A 0 7 1 8 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 4 9 . 0 4 9
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 ô D E C . 2 0 1 3
L e g r e f f e e
w
H
M o d 1 1 , 1
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 , 8 4 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 , 4 4 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d ' a p p e r t d e m o n t a n t s i s s u s d e c o m p t e s - c o u r a n t s o u v e r t s a u n o m d e M o n s i e u r R e n z o S I N I à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 6 5 . 4 7 2 , 0 0 E ) e t M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 1 6 . 3 6 8 , 0 0 ¬ ) ,
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e ' m ê m e t y p e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t ;
" M o n s i e u r R e n z o S I N I a p p o r t e r a , à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 6 5 . 4 7 2 , 0 0 E ) e t r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
" M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O a p p o r t e r a à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 1 6 , 3 6 8 , 0 0 ¬ ) e t r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A p r è s c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l d e c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E ) s e r a r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 5 4 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , r e p r i s à l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s o n t d é c l a r é
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r R e n z o S I N I e t M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O , p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r
e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e
a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s :
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s a u p r o f i t d e ! a S P R L I L L E S S C O N C E P T p a r M o n s i e u r R e n z o S I N I e t M a d a m e G A S M A R A T O S i l v a n a c o n s t i t u e n t d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e ! a L o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d é c i d é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a ' c i - a n n e x é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c c n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r R e n z o S I N I , q u i a c c e p t e , t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 5 2 ) p a r t s n o u v e l l e s e t à M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O , s u i a c c e p t e , q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 ) p a r t s n o u v e l l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E )
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
A r t i c l e 5 b i s : p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 , 1
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a r n b u s a r t , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t , é t a n t M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a v e c d e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ,
S o n m a n d a t s e r a , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é m u n é r é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N -
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c r a p p o r t s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2015
ÿþI n l
* 1 5 0 0 2 0 1 5 *
f&
'
M a 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i ' l b u n a i d e D e n u n e r o e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 3 D E C , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 4 9 . 0 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I L L E S S C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; P r e m i è r e r u e , 1 0
6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : D E C I S I O N D E F U S I O N - P A R A B S O R P T I O N D E L A P R E S E N T E S O C I E T E - P A R L A S O C I É T É P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « I L L E S S G R O U P » ( A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ) P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e ; 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 , l e 1 ° ' d é c e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 5 V o l u m e 2 7 2 F o l i o 0 2 4 C a s e 0 0 1 8 , a u x d r o i t s d e 5 0 E , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I L L E S S C O N C E P T , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
' I . P r o j e t d e f u s i o n
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I L L E S S G R O U P » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I L L E S S C O N C E P T » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 9 - 0 2 1 0 1 6 3 6 1 2 .
2 . D i s p e n s e d e r a p p o r t d u g é r a n t
D i s p e n s e d e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u g é r a n t s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 , D i s p e n s e d e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
D i s p e n s e d e r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u u n e x p e r t c o m p t a b l e , s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
L e g é r a n t a d é c l a r é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
E n o u t r e , l e g é r a n t a d é c l a r é q u ' i l n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
D U X I E M E R E S O L U T I O N
D i s s o l u t i o n - F u s i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I L L E S S G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t ( Z o n i n g I n d u s t r i e l ) , 1 é ` ° ' r u e , n u m é r o 1 0 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « I L L E S S C O N C E P T » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 5 . 2 3 6 ) p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I L L E S S G R O U P » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x d e l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à r a i s o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t p a r t s ( 2 . 6 1 8 ) n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c h a q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , l e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I L L E S S G R O U P » .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à f a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
D é c h a r g e a u g é r a n t
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e f a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 9 3 § 2 5 ° s e r o n t é t a b l i s p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a M a d a m e S i l v a n a G A S P A R A T O , p r é q u a l i f i é e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
S p é c i a l e m e n t , l e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r r a r é p a r t i r l e s c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 5 . 2 3 6 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s v a n t é e s e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s a u x f r a i s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e g é r a n t p o u r r a e n o u t r e d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e q u e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e r a e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e r a .
A é t é c o n f é r é à M a d a m e S i l v a n a G A S A R A T O , p r é q u a l i f i é e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u v o i r s p é c i a l d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n , d e t r a n s f e r t o u d e r a d i a t i o n , r e n d u e s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 27.02.2013 13050-0590-012
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.12.2012, DPT 18.12.2012 12670-0506-012
14/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" i z i a s a 3 i "
0 8 7 6 7 4 9 0 4 9
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 z N O V . 2 0 1 2
t l ? V E L L E S
I L L E S S C O N C E P T
w a r S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
, A V E N U E L O R D U X B R I D G E 3 9 1 4 0 0 W A T E R L O O
. C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D E S I E G E S O C I A L
S U I T E A L A D E C I S I O N D U G E R A N T , C O N F O R M E M E N T A U X D I S P O S I T I O N S E N O N C E E S D A N S L E C H A P I T R E G E R A N C E D E L A C O N S T I T U T I O N , L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E I L L E S S C O N C E P T E S T T R A N S F E R E D E L ' A V E N U E L O R D U X B R I D G E 3 9 1 4 0 0 W A T E R L O O V E R S L A g è r e R U E 1 0 - Z O N I N G I N D U S T R I E L - 6 0 4 0 J U M E T
~ l N l R i v n 1 / 4 0 i
A r r p t n M o m E : f q u a l i t é d u n o t a i r e i n s l r i t m e n l a n t r y r i r l " F , l a , , ~ : , , " " " " + " " a Y a n i P o u v o i r d e r e p r P ; R n t F r l a p e r s o n n e n - i n r a l r - n ! " ~ " 1 R r r ; , "
t i z l + v r " - , r c r ; \ l n m P - 1 s 9 n a l - U r E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.12.2009, DPT 18.05.2011 11117-0301-011
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 17.12.2010, DPT 18.05.2011 11117-0302-011
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 19.12.2008, DPT 29.04.2009 09109-0254-013
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 21.12.2007, DPT 11.09.2008 08716-0334-009