06/02/2013
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V o l e t 8 : ; t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M A G E S & V I S I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e C a r t i e r , 1 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 , 7 4 9 . 1 8 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A N U L L I T E D E S T I T R E S D E T E N U S P A R L A S O C I E T E ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 2 9 , f o l i o 5 0 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , s i g n é L e R e c e v e u r , M a d a m e S t o q u a r t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M A G E S & V I S I O N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e C a r t i e r , 1 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 7 4 9 . 1 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 8 6 1 . 7 4 9 1 8 6 .
C o n s t i t u é e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e G a n t y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 3 - 1 1 - 2 7 1 0 1 2 5 0 8 8 .
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é
1 . M o n s i e u r F E D R I G A A n d r é , n é à C h a r l e r o i , l e 2 5 j u i n 1 9 5 2 , é p o u x d e M a d a m e K a t i a S g u a r i o , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s ( L o v e r v a l ) , r u e d e B l a n c h e B o r n e , 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M o n s i e u r G O D D A E R T Y a n n i s F e r n a n d G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i , l e 3 1 j u i l l e t 1 9 7 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s , r u e d u V e n t d e B i s e , 1 5 , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - t r o i s ( 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I G I T A L M E D I A I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e D e C a r t i e r , 1 5 6 , b u r e a u 1 , R P M 0 4 7 7 . 3 3 3 . 2 3 8 , c o n s t i t u é e s e l o n s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s G r i b o m o n t , à S e n e f f e , l e 9 a v r i l 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 2 1 0 4 1 2 7 - 0 1 9 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 0 - 0 3 / 0 1 6 3 6 6 9 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - e t - u n e ( 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s . L e s 3 7 p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é « I M A G E S & V I S I O N S » d e p u i s l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N u l l i t é d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a n u l l i t é d e s 3 7 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' e x p i r a t i o n d e ;
l a p é r i o d e m a x i m a l e d e d é t e n t i o n ,
E l l e a d é c i d é q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 4 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e q u i p r é c è d e .
L e s c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) p a r t s s o n t d o n c d é t e n u e s c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
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` I r n a l d e C o m m e r c e
2 5 J A N . 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , 7 k i .
. R e s e r v e a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- M o n s i e u r F e d r i g a : 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r G o d d a e r t : 2 3 p a r t s s o c i a l e s .
- L a S p r l D i g i t a l M e d i a I n v e s t : 5 1 p a r t s s o c i a l e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
* a r t i c l e 6 : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , C h a q u e
p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e u n / c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
27/09/2012
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M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e ,
1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 0 8 8 5 "
T R I B U N A L l , t s t r i t v i t r e i . . ~ C H A R L E R O I E N T R E L E
i 8 R E ? . x 3 1 2
" F , r - e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 4 9 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A G E S E T V I S I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 5 6 r u e d e C a r t i e r - 6 0 3 0 C H A R L E R O I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 S E P T E M B R E 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N a u d e a u A l e x a n d r e ( N . N a t 6 5 . 0 9 . 2 7 - 4 4 3 - 7 8 ) , d e s a q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t l ' a c c e p t e
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r s o n r e m p l a c e m e n t , l a S P R L D I G I T A L M E D I A I N V E S T ( R P M C H A R L E R O I T V A n ° B E 0 4 7 7 . 3 3 3 . 2 3 8 ) , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e Q u e s n o i t A n n e ( N . N a t 7 2 . 1 0 . 0 6 - 3 1 0 - 2 5 ) , q u i a c c e p t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U E S N O I T A n n e ,
p r é s i d e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e