IMAGIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMAGIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.629.164

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 10.01.2014, DPT 28.03.2014 14078-0130-016
25/01/2013
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L?f á1r x ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0501.629.164 Dénomination

(en entier) : IMAGIN (en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : 7500 Tournai, rue Frinoise, 331E

(adresse complète)

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Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICIATIONS AUX STATUTS

ll résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt huit décembre 2012, enregistré trois râles sans renvoi à Mouscron 2 le 7 janvier 2013, volume 181, folio 94, case 5. Reçu vingt cinq euros (25,00 ¬ ), Le Receveur (signé) : P. Parent

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « IMAG1N » ayant son siège social à 7500 Tournai, rue Frinoise, 331E a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : Première résolution.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante quatre millions huit cent trente mille euros (44.830.000,00 ¬ ) pour le porter de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à quarante quatre millions huit cent quarante huit mille six cent euros (44.848.600,00 ¬ ), par création de quarante quatre millions huit cent trente mille(44.830.000)parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, à attribuer en rémunération d'un apport d'actions de la SAS LENGLET FINANCE.

Ces parts sociales nouvelles seront identiques aux parts existantes et auront droit de jouissance à compter de la date de l'augmentation de capital,

Souscription

Les quarante quatre millions huit cent trente mille (44.830.000) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:

" Vingt deux millions quatre cent quinze mille (22.415.000) parts sociales souscrites par Monsieur LENGLET Jean.

" Vingt deux millions quatre cent quinze mille(22.415.000) parts sociales souscrites par Madame WARRENER Marthe.

Apports - Rémunération.

Et immédiatement, Monsieur LENGLET Jean et Madame WARRENER Marthe, prénommés, en libération de leur souscription déclarent apporter en société chacun mille trois cent quatre vingt hüit(1.388) actions, soit au total deux mille sept cent septante six (2.776) actions de la Société par Actions Simplifiée (SAS) de droit français « LENGLET FINANCE » ayant son siège à F- 75017 Paris (France), boulevard Pereire, 243bis, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 312.695.695,

Valeur de l'apport de Mr Jean LENGLET :vingt deux millions quatre cent quinze mille euros (22.415.000,00 ¬ )

Valeur de l'apport de Mme Marthe WARRENER :vingt deux millions quatre cent quinze mille euros (22.415.000,00 ¬ )

Soit au total quarante quatre millions huit cent trente mille euros (44.830.000,00 ¬ )

L'assemblée reconnaît que les quarante quatre millions huit cent trente mille(44.830.000) parts sociales souscrites sont ainsi entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter à la décision prise :

Article 5 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant

« Le capital est fixé à quarante quatre millions huit cent quarante huit mille six cents euros (44.848.600,00¬ ), représenté par quarante quatre millions huit cent quarante huit mille six cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarante quatre millions huit cent quarante huit six cent millième (1/44.848.600ème) de l'avoir social. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

. rr Réservé Volet B - Suite

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Moniteur

belge



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Alain Mahieu



Déposés en même temps

- l'expédition de l'acte

- le texte coordonné des statuts

Annexes du Moniteuriiélgé

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7500 Tournai, rue Frinoise, 331E

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt six novembre deux mille

douze, en cours d'enregistrement au deuxième bureau de l'enregistrement de Mouscron

Que

Monsieur LENGLET Jean et son épouse, madame WARRENER Marthe, demeurant à 7322 Ville-

Pommeroeul, route de Mons, 81C.

Ont constitué entre-eux une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment

les dispositions suivantes :

Article 1. : Forme Dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « IMAGIN »,

Article 2.: Siège.

Le siège social est établi à 7500 Tournai, rue Frinoise, 33/E.

Le siège de la société peut être transféré à l'intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles capitale

par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social

vers une autre région linguistique doit être décidé par l'assemblée générale.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir tant en Belgique, qu'à l'étranger, des sièges

administratifs, des succursales, bureaux ou agences.

Article 3.: Objet.

La société a pour objet :

- La détention de titres d'entreprises cotées ou non et de toutes valeurs mobilières - Toutes activités des sociétés holding intervenant dans la gestion de leurs filiales

- Toutes activités des sièges sociaux

- Toutes activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations

particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne

s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou

donner en location tous biens meubles et immeubles; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous

brevets, marques de fabriques ou licences.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut réaliser les activités décrites cl-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers,

notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

Article 4.: Durée.

La durée de la société est illimitée.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à dix huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par dix huit mille six cents

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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N° d'entreprise : ba . (02-1q Dénomination

(en entier) : IMAGIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(18.600) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/dix huit mille six centième (1/18.600ème) de ['avoir social.

Article 13.: Gérance,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

L'assemblée générale peut toujours, avec l'accord du gérant statutaire s'il y en a un, nommer un ou plusieurs gérants non statutaires dont elle détermine la durée des mandats et, le cas échéant, leurs pouvoirs.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 14. Pouvoirs du gérant unique.

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Article 15. : Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion ne peut se faire représenter que par un autre gérant. Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial, Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement. S'il existe un collège de gestion, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.

Article 18 : Assemblées ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit obligatoirement chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le second vendredi du mois de janvier à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 25. Délibérations - Vote par correspondance  Vote électronique.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision,

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenante vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de [a société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à conditions que les exigences éventuelles d'identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être prises par un acte authentique. A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier électronique ou autre porteur d'information, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant aux associés d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes [es propositions de résolution relatives aux points de l'ordre du jour n'a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à tous les points à l'ordre du jour sont considérées comme non adoptées. il peut être dérogé à cette procédure décrite aux deux alinéas qui précèdent de l'accord unanime de tous les associés. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 27.: Exercice social.

L'année sociale commence le premier septembre de chaque année et finit le trente et un août de l'année suivante,

Volet B - Suite

Article 29.: Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net d'un

exercice.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale sur proposition de la

gérance, à la simple majorité des voix valablement émises.

Article 30.: Dissolution.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale

qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.

Article 31.: Répartition de l'actif.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser le

montant libéré des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'égalité entre toutes les parts

sociales, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par

des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

SOUSCRIPTIONS - LIBERATION.

Les dix huit mille six cents (18.600) parts sociales sont intégralement souscrites par les personnes suivantes au prix de un euro (1,00 EUR) par part.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence des deux tiers, par versement en espèces sur un compte spécial de sorte qu'une somme de douze mille quatre cent euros (12.400,00 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ce qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par la banque.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un aout deux mille treize. La première assemblée

générale se tiendra en deux mille quatorze.

Nomination gérant non statutaire

Sont nommés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Jean Lenglet et Madame Marthe Warrener, plus amplement décrits ci-avant.

Leur mandat prendra effet à partir de l'acquisition par la société de la personnalité morale.

Le mandat des gérants sera exercé gratuitement.

Est nommé comme délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée Monsieur TOISON Jean-Luc, demeurant à 7500 Tournai, rue Frinoise, 33/E.

Déclarations finales.

- Les comparants déclarent ratifier toutes les opérations faites au nom et pour compte de la société depuis le douze novembre deux mille douze de sorte que ces opérations sont censées être celles de la société depuis cette date. Cette ratification sera confirmée par la gérance après l'acquisition par la société de la personnalité juridique

- Il est donné mandat à monsieur Jean-Luc Toison et/ou madame Noëlle Morvan, demeurant à 7542 Tournai (Mont-Saint-Aubert), chemin des Pèlerins, 9 afin d'exécuter, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise, reconnu de son choix, toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises (demande d'un numéro d' entreprise et éventuellement d'un numéro de l'unité d'établissement ), toutes formalités en vue de l'affiliation de la société et de ses associés auprès de toute caisse d'assurances sociales et de tout organisme social, mutualité ou autre, ainsi qu'aux services de la Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'ouverture d'activité).

Le(s) mandant(s) déclare(nt) au surplus qu'il (s) (elle) (s) a (ont) été suffisamment informé(s) (e) (es) du coût des prestations, objets du présent mandat.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

UNIQUEMENT DESTINE AU GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Notaire Alain MAHIEU

Déposée en même temps

- l'expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge





Coordonnées
IMAGIN

Adresse
RUE FRINOISE 33E 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne