24/03/2014
ÿþh t O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e c o r n
E N T R E L E
1 1 M A R S 2 0 1 4
L e % M W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e d ' e n t r e p r i s e : 4 2 7 4 7 9 8 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A L D A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a D î m e 1 0 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e « I M A L D A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s r u e d e l a D î m e n u m é r o 1 0 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I M M O G I L » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r V i c t o r C a r b o n e l l e d e G i l l y l e q u a t r e j u i n , m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u t r o i s j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ; 0 1 9 8 5 0 7 0 3 - 2 3 0 , m o d i f i é s
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i c t o r C a r b o n n e l l e à G i l l y l e t r e n t e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u , v i n g t e t u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q s o u s l e n u m é r o 8 5 0 9 2 1 - 5 6
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n ' F r a n c e à G i l l y l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x s o u s l e n u m é r o 8 6 1 0 3 1 - 4 3 ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n F r a n c e à G i l l y l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a v r i l m i l O e u f c e n t n o n a n t e s i x s o u s l e n u m é r o 9 6 0 4 3 0 - 2 1 ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e ' P i e r r e N i c a i s e d e G r e z D o i c e a u à l ' i n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e A l a i n F r a n c e d e G i l l y l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t h u i t a v r i l d e u x m i l l e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 0 4 - 2 8 1 4 4 3 ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n , F r a n c e à G i l l y e t P i e r r e N i c a i s e à G r e z D o i c e a u l e v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 1 6 - 2 0 5 ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n F r a n c e à G i l l y l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 4 - 2 0 / 0 0 6 9 9 8 3 .
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i R P M C h a r l e r o i
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 4 2 7 . 4 7 9 . 8 8 9
E t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , - E ) , m o n t a n t r é s e r v é a u b i l a n d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e ( e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C I . R H 2 3 3 f 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 f 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à C E N T E T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 , - E ) . T R O I S 1 E M E D E C I S 1 0 N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s d e C E N T E T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 , - E ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
V o l e t B - S u i t e
C e m o n t a n t d e C E N T E T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n - . c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C P H s o u s l e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 5 8 1 0 4 - 2 8 N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T E T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E V I N G T C E N T S ( 3 2 1 1 6 5 , 8 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T V I N G T N E U F M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E V I N G T C E N T S ( 4 2 9 . 7 6 5 , 8 0 ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E C E N T S E P T A N T E H U I T ( 2 . 1 7 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r ,
S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
C e s D E U X M I L L E C E N T S E P T A N T E H U I T ( 2 . 1 7 8 , - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r H E C Q A l a i n e t M a d a m e H E C Q D a n y e l l e , p r é n o m m é s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r
- M o n s i e u r H E C Q A l a i n , a s s o c i é c i - c o m p a r a n t à c o n c u r r e n c e d e M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T Q U A T R E ( 1 . 2 8 4 , - ) a c t i o n s ;
- M a d a m e H E C Q D a n y e l l e , a s s o c i é c i - c o m p a r a n t à c o n c u r r e n c e d e H U I T C E N T N O N A N T E Q U A T R E ( 8 9 4 , ) a c t i o n s ;
M o n s i e u r H E C Q A n d r é , a c t i o n n a i r e c i - c o m p a r a n t d é c l a r e r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t m a r q u e r s o n a c c o r d s u r t o u t c e q u i p r é c è d e ,
L e s s o u s c r i p t e u r s M o n s i e u r H E C Q A l a i n e t M a d a m e H E C Q D a n y e l l e , p r é n o m m é s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t q u e c e s D E U X M I L L E C E N T S E P T A N T E H U I T ( 2 . 1 7 8 , - ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s s o i t l a s o m m e d e C E N T E T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 , ¬ ) a é t é v e r s é e e n e s p è c e s e t d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C P H s o u s l e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 5 8 1 0 4 - 2 8 , M e s s i e u r s H E C Q A l a i n e t A n d r é e t M a d a m e H E C Q D a n y e l l e t o u s t r o i s p r é n o m m é s a p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T V I N G T N E U F M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E V I N G T C E N T S ( 4 2 9 . 7 6 5 , 8 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r H U I T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E H U I T ( 8 . 6 6 8 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t i è m e ( 1 / 8 . 6 6 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e c i n q
d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é e n s o n d e r n i e r p a r a g r a p h e , a i n s i q u ' i l s u i t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l :
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e l m a r c h e , d e R a n s a r t , e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , 1 e c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T V I N G T N E U F M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E C I N Q E U R O S Q U A T R E V I N G T C E N T S ( 4 2 9 . 7 6 5 , 8 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r H U I T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E H U I T ( 8 . 6 6 8 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t i è m e ( 1 1 8 . 6 6 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , u n e c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e