01/07/2014
ÿþl a a \ 1 8 9 1 1 , 0 1 1
M . f f l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E C T R I L 3 U N A L
N ° D E G O M M E I - 2 C E - - M û i i - S
I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
7 n i l i g l 2 0 1
G r e f f e
1 1 1 1 U 1 N 1 1 . 1 § 1 1 1 1 1 Ï 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 6 m a i 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ( B C E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e a y a n t é t é a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u G r o u p e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n ,
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r V i n c e n t B E R T I A U X d e m e u r a n t r u e d e s E c c l e s , 4 9 à 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e e t c e , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t a S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B C E 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e p a r c o o p t a t i o n M a d a m e S y l v i e C R E T E U R d o m i c i l i é e à 7 1 8 0 S e n e f f e , R i v a g e d e B u i s s e r e t , 1 0 ( N N 6 9 . 0 4 . 0 4 - 0 9 4 . 0 2 ) a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e e t c e , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S o p h i e G R U L O I S
A d m i n i s t r a t e u r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
06/10/2014
ÿþ" 1 4 1 8 1 1 0 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" M O D W O R D 1 1 , 1
D E M O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M B C C o n v e r g e n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S d e m e u r a n t R u e d e G h l i n , 5 4 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M N 4 2 0 5 2 2 1 7 9 - 7 8 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 : S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 . 1 1 2 . 2 3 9 ) .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r A l f r e d o T A N C R E D I d e m e u r a n t A v e n u e d u c e n t e n a i r e , 5 2 à 7 0 2 2 N y o n ( N N 6 8 0 5 2 1 1 6 1 - 9 0 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C . C o n v e r g e n c e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S o p h i e G R U L O I S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g - - - - " - - - - N
" S u r i r L . . , , , . . . . _ t . . _ .
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : I M B C C O N V E R G E N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 , r u e d e s Q u a t r e F i l s d ' A y m o n , 1 2 - 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e ; , " I M B C C O N V E R G E N C E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 5 2 . 4 7 0 . 9 3 6 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 2 . 2 9 4 . 5 6 4 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 0 0 ¬ ) e t l a l i b è r e n t e n t i è r e m e n t c o m m e s u i t
- S O W A L F I N , t i t u l a i r e d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e t y p e A , s o u s c r i t e t l i b è r e i n t é g r a l e m e n t u n e s o m m e e n e s p è c e s , q u i c o r r e s p o n d à 4 . 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 è m e d e l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 0 0 ¬ ) s o i t l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( 7 . 9 2 9 . 4 5 1 , 2 0 ¬ ) .
- I N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E , t i t u l a i r e d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e t y p e B s o u s c r i t e t l i b è r e i n t é g r a l e m e n t u n e s o m m e e n e s p è c e s q u i c o r r e s p o n d à 4 . 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 è m e d e l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 0 0 ¬ ) s o i t l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ` q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( 7 . 9 2 9 . 4 5 1 , 2 0 ¬ ) .
- 1 N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E , t i t u l a i r e d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e t y p e C , s o u s c r i t e t l i b è r e i n t é g r a l e m e n t u n e s o m m e e n e s p è c e s q u i c o r r e s p o n d à 2 . 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 è m e d e l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 0 0 ¬ ) s o i t l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 . 9 6 4 . 7 2 5 , 6 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 5 8 7 4 2 0 2 7 8 7 2 5 7 9 , o u v e r t a u ; n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t , s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 2 . 2 9 4 . 5 6 4 , 0 0 ¬ ) .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t , ' s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 2 . 2 9 4 . 5 6 4 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t s e r é p a r t i s s a n t c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e a p p a r t e n a n t à l a S o w a l f i n
- 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a v e c d r o i t d e v o t e a p p a r t e n a n t à l ' I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e - 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s a n s d r o i t d e v o t e a p p a r t e n a n t à l ' l n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 6 - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
I n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9 a v e c u n c a p i t a l d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s q u a t r e
c e n t s e p t a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 5 2 . 4 7 0 . 9 3 6 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à
c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 , 4 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 5 2 . 4 7 0 . 9 3 6 , 0 0 ¬ ) à
s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 2 . 2 9 4 . 5 6 4 , 0 0 ¬ ) s a n s .
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , 2 p r o c u r a t i o n s , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþ- ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T I ; I L I l 7 M A L D o e o M M E R C r ; R E G I S T R E D E S P { { , 6 R y S O N ~ I E S j , M O i ~ A ! - E 0
1 2 I w Q Y ~ r Z a .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 , 4 3 2 . 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
m i l l m i l i e s p l
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . 1 M B C C o n v e r g e n c e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d e m e u r a n t V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 ) d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d é s i g n e r à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 6 6 . 0 3 . 1 1 1 2 5 - 7 9 ) p o u r l e r e m p l a c e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . 1 M B C C o n v e r g e n c e ,
M o n s i e u r S e r g e R O L A N D p o u r s u i t s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e .
M o n s i e u r S e r g e R O L A N D
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
I ~
l l i
* 1 9 2 1 0 7 9 3 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
[ F R T É 3 U N A L i a k i M M a r x o n R E G I S T R E D E S P C R E ; C i N N E S M O R A L E S 2 N O V , 2 6 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N d e m e u r a n t r u e d u P e u p l e , 6 1 à 7 3 3 3 ( N N 5 6 . 1 0 . 2 2 . 5 6 1 - 2 5 ) T e r t r e p a r M o n s i e u r V i n c e n t B E R T I A U X d e m e u r a n t r u e d e s E c o l e s , 4 9 à 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e ( N N 6 6 . 1 0 . 3 1 - 0 6 9 . 6 9 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . A k z o N o b e l C h e m i c a l s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ( B C E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) - i e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e e n c o u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B C E 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 ) e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s n o m m e M a d a m e S y l v i e C R E T E U R d o m i c i l i é e à 7 1 8 0 S e n e f f e , R i v a g e d e B u i s s e r e t , 1 0 ( N N 6 9 . 0 4 . 0 4 - 0 9 4 . 0 2 ) e t c e , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S d e m e u r a n t R u e d e G h l i n , 5 4 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 2 0 5 2 2 1 7 9 - 7 8 ) p a r M o n s i e u r A l f r e d o T A N C R E D I d e m e u r a n t A v e n u e d u c e n t e n a i r e , 5 2 à 7 0 2 2 H y o n ( N N 6 8 0 5 2 1 1 6 1 - 9 0 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 . 1 1 2 . 2 3 9 ) - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
S y l v i e C R E T E U R
A d m i n i s t r a t e u r
31/10/2013
ÿþM a t i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 O C T . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e t e n u e r u e d e s
Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i l y s e L E D O U B L E r u e d u B r e u c q , 3 9 à 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v ê q u e ( N N 7 4 . 0 5 . 1 9 1 1 2 - 3 4 ) e t n o m m e M a d a m e C h a r l o t t e D E J A E R d e m e u r a n t r u e d u F o y e r , 4 2 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 8 1 . 0 4 . 1 2 2 6 8 - 3 4 ) , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
R a p p e l o n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é s i g n é M a d a m e A n n e P R I G N O N e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A l a i n B A S T I N d e m e u r a n t r u e P r i n c e A l b e r t , 1 9 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z ( N N 6 0 . 0 4 . 2 2 1 3 1 - 1 2 ) .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E B A I S I E U X d e m e u r a n t r u e J e a n - B a p t i s t e D e s c a m p s , 1 9 à 7 0 8 0 E u g i e s ( N N 6 4 . 1 0 . 2 9 1 5 7 9 6 ) .
- M a d a m e C h a r l o t t e D E J A E R d e m e u r a n t r u e d u F o y e r , 4 2 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 8 1 . 0 4 . 1 2 2 6 8 - 3 4 ) ,
- M a d a m e M a r t i n e D U R E Z d e m e u r a n t a v e n u e S a i n t P i e r r e , 3 4 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 5 0 . 0 5 . 0 3 1 7 6 - 4 3 ) ,
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t r u e J e a n L e s c a r t , 2 E à 7 0 0 0 M o n s ( N N 4 8 . 0 5 . 0 1 2 0 7 - 3 0 ) .
- M a d a m e S o p h i e G R U L O 1 S d e m e u r a n t c h e m i n B o u t e i l l e r , 5 à 7 0 1 1 G h l i n ( N N 6 5 . 0 3 . 2 3 0 5 0 - 6 4 ) .
- M a d a m e C a t h e r i n e H O C Q U E T d e m e u r a n t r o u t e d ' A t h , 1 1 2 à 7 0 2 0 N i m y ( N N 6 9 . 0 8 . 0 1 0 3 6 - 8 1 ) .
- M a d a m e E m e l 1 S K E N D E R d e m e u r a n t r u e D u h o u x , 2 0 à 7 1 6 0 P i é t o n ( N N 7 8 . 0 2 . 2 4 1 3 0 - 3 6 ) .
- M o n s i e u r F r é d é r i c H A M B Y E d e m e u r a n t r u e d e s G r o s e i l l i e r s , 4 5 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 7 0 , 0 9 . 0 2 . 0 4 3 - 7 2 ) .
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s ( N N 6 6 . 0 3 . 1 1 1 2 5 - 7 9 ) ,
- S . A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B C E 4 7 3 , 1 1 0 . 6 6 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T .
- M a d a m e A n n e P R I G N O N d e m e u r a n t r u e E m i l e S e r v a i s , 2 8 à 6 0 3 2 C h a r l e r o i ( N N 5 7 , 1 0 . 2 2 3 7 2 - 4 1 ) .
- S . A . A K Z O N O B E L C H E M I C A L S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ( B C E 4 1 5 . 9 1 6 . 8 9 5 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N ,
- S . A . N E X A N S B E N E L U X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 1 8 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( B C E 4 0 1 . 7 8 2 . 5 1 2 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N .
- S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 8 8 ( B C E 4 5 3 . 1 1 2 . 2 3 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d e m e u r a n t V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( N N 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 ) .
- S . A . T O T A L P E T R O C H E M I C A L S F E L U Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l z o n e i n d u s t r i e l l e C à 7 1 8 1 F e f u y ( B C E 4 1 6 . 6 7 0 . 8 2 4 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L I E V E N S .
- S . P . R . L . I n e o s F e l u y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e F e l u y - N o r d z o n e C à 7 1 8 1 F e l u y ( B C E 8 6 2 . 4 9 2 . 0 2 9 ) ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e L O R E T T E .
- S . A . I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s ( B C E 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 ) , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e S y l v i e C R E T E U R .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
S i g n é e p a r l e S e c r é t a i r e , l e P r é s i d e n t e t l e s S c r u t a t e u r s .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S . A . I n v e s t M o n s - B o r i n a g e - C e n t r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S y l v i e C R E T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R e e s e r + L é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C O N V E R G E N C E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
1 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 , r u e d e s Q u a t r e F i l s d ' A y m o n , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
" I M B C C O N V E R G E N C E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , s i b i e n q u e l ' a r t i c l e 2 s e r a
d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 2 - 1 4 . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 b i s d e s s t a t u t s C o m i t é d e D i r e c t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 1 9 b i s d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , s i b i e n q u e l ' a r t i c l e 1 9
b i s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 b i s : C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t u n C o m i t é d e D i r e c t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s
c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s ( 4 ) c h o i s i s e n s o n s e i n d o n t l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é
p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e t y p e B , u n ( 1 ) A d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s
n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s
A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S y l v i e C R E T E U R p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e t y p e B , s u r p r é s e n t a t i o n
d e l ' a c t i o n n a i r e d e t y p e B , p o u r l a m ê m e d u r é e ' q u e l e s m a n d a t s e n c o u r s , s a v o i r M a d a m e P R I G N O N A n n e
G e r m a i n e , d o m i c i l i é e à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e E m i l e S e r v a i s , n u m é r o 2 8 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , 2 p r o c u r a t i o n s . e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.10.2013, DPT 16.10.2013 13632-0576-036
27/06/2013
ÿþ. .
+ . . , . . " , µ c ~ ' x ~ T ~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 à 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 0 9 7 7 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2
L e m a n d a t d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a r r i v a n t à s a f i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E a u t r a v e r s d e l a S C S . C . R . L . R S M I n t e r A u d i t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e ( B C E 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a u x é m o l u m e n t s d e 3 . 9 5 0 E h o r s T . V . A J a n .
s i g n é p a r l e S e c r é t a i r e , l e P r é s i d e n t e t l e s S c r u t a t e u r s
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 7 0 3 3 C u e s m e s , r u e V a n d e r v e l d e , 5 5 b . M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 10.10.2012 12608-0090-036
06/08/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d o m i c i l i é V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
S i g n é p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S o p h i e G R U L O I S
A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . . g . r e e ~ y M
M O N I T E U R 1 3 E L G E T R I I - ,
! E -
2 0 1 2
M o d 2 . 1
û
U 1 1 \ 1 1 1 1 ~ ~ ~ u ~ i ~ u ~ a u u n n B
* 1 2 1 3 8 0 5 0 *
3 4 - 0 7 2 4 1 2 f
È L G I S c H S F A A T L A D
( R / ~ ~ ~ - ~ +
j 1
` 1
~ ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A , I M B C C o n v e r g e n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . H o l c i m ( B e l g i q u e ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ( B C E 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 ) e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
L a S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t e t d e P a r t i c i p a t i o n d u B o r i n a g e e t d u C e n t r e , e n a b r é g é " I n v e s t B o r i n a g e - C e n t r e " , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 ) .
L a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 D E L ' I N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E " , e n a b r é g é " S . A . I . M . B . C . O b j e c t i f n ° 1 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3 ) .
L a s o c i é t é a n o n y m e " I M B C C o n v e r g e n c e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9 ) .
L a s o c i é t é a n o n y m e " I M B C S p i n n o v a " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3 ) .
S i g n é p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O N I T E U
f 3 - 0 7 ; L G I S C H S
T R I B U N A L , b E C O M M E R C E D E M O N S
- 6 J U I L 2 0 1 2
G r e f f e
B E L G E
- 2 0 1 2 T A A T S . I
M o i
I ~ I N I ~ Y V I ~ ~ I I N I I t i ~ N I I ~ N I N
d w i a i a e ~ ~ e *
24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 11.10.2011, DPT 21.11.2011 11613-0231-033
23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
T R I B U N A L D E C © M M i Á R D é _ M 0 N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S F 1 a F t A l . E S
n 9 N O V . 2 6 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I i i i u i i t i
* 1 1 1 7 6 4 5 9 *
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b i e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
I L E L E C T I O N D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e : M o n s i e u r S e r g e R O L A N D , P r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E e t M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , a d m i n i s t r a t e u r s e t M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I I I . E L E C T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e M o n s i e u r S e r g e R O L A N D à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e .
S i g n é p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P o u r i n f o r m a t i o n :
- M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d o m i c i l i é v o i e d e s C u r é s , n u m é r o 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t à 7 0 3 3 C u e s m e s , r u e V a n d e r v e l d e , n u m é r o 5 5 b . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 8 . 0 5 . 0 1 2 0 7 - 3 0 .
- M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N d e m e u r a n t à 6 5 3 0 T h u i n , A v e n u e d u B e l - H o r i z o n , 1 7 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 . 0 9 . 3 0 1 0 5 - 2 4 .
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , n u m é r o 3 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 . 0 3 . 1 1 1 2 5 - 7 9 .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - _ . r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 1 1 7 6 4 6 0 *
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R E G I S T R E O S S I q I S O N N E S M O R A L E S
n g N O V . 2 0 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 6 h e u r e s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r A l a i n B A S T I N d e m e u r a n t r u e P r i n c e A l b e r t , 1 9 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E B A I S I E U X d e m e u r a n t r u e J e a n - B a p t i s t e D e s c a m p s , 1 9 à 7 0 8 0 E u g i e s .
- M a d a m e M a r y l i s e L E D O U B L E d e m e u r a n t r u e B r e u c q , 3 9 à 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v ê q u e .
- M a d a m e M a r t i n e D U R E Z d e m e u r a n t a v e n u e S a i n t P i e r r e , 3 4 à 7 0 0 0 M o n s .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 5 à 7 0 3 3 C u e s m e s .
- M a d a m e S o p h i e G R U L O I S d e m e u r a n t c h e m i n B o u t e i l l e r , 5 à 7 0 1 1 G h l i n .
- M a d a m e C a t h e r i n e H O C Q U E T d e m e u r a n t r o u t e d ' A t h , 1 1 2 à 7 0 2 0 N i m y .
- M a d a m e E m e l I S K E N D E R d e m e u r a n t r u e D u h o u x , 2 0 à 7 1 6 0 P i é t o n .
- M o n s i e u r F r é d é r i c H A M B Y E d e m e u r a n t r u e d e s G r o s e i l l i e r s , 4 5 à 7 0 0 0 M o n s .
- M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s .
- S A . N L M K B e l g i u m H o l d i n g s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T .
- S A . A K Z O N O B E L C H E M I C A L S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e G h l i n Z o n e A à 7 0 1 1 G h l i n ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e e s V A N D O N G E N .
- S . A . N E X A N S B E N E L U X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 1 8 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N .
- S . A . L E S C A R R I E R E S D E L A P I E R R E B L E U E B E L G E ( B e l g i q u e ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , n u m é r o 8 8 ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s N I C O L A S .
- S . A . H O L C I M ( B e l g i q u e ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s F a b r i q u e s , 2 à 7 0 3 4 O b o u r g ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e R O L A N D .
- S . A . T O T A L P E T R O C H E M f C A L S F E L U Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l z o n e i n d u s t r i e l l e C à 7 1 8 1 F e l u y ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L I E V E N S .
- S . P . R . L . l n e o s F e l u y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l p a r c i n d u s t r i e l d e F e l u y - N o r d z o n e C à 7 1 8 1 F e l u y ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e L O R E T T E .
- S . A . I n v e s t B o r i n a g e - C e n t r e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e S y l v i e C R E T E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e q u e c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d ' o c t o b r e 2 0 1 6 .
S i g n é e p a r l e S e c r é t a i r e , l e P r é s i d e n t e t f e s S c r u t a t e u r s
P o u r i n f o r m a t i o n ,
s o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t e t d e P a r t i c i p a t i o n d u B o r i n a g e e t d u C e n t r e " , e n a b r é g é " I n v e s t B o r i n a g e - C e n t r e " , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 à 7 0 0 0 M o n s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t à 7 0 3 3 C u e s m e s , r u e V a n d e r v e l d e , n u m é r o 5 5 b . M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M a n s , R u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , n u m é r o 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
` - t ' k i b t i N A L
D E C O M M E R C E - M O N S ,
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
A U T 2
N ° G r e f f e
1 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 j 1 1 1 4 1 1 1 , 1 I I A I I I I ~ 9 5 *
R é s a M o n b e i w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d a t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r à d a t e r d e s p r é s e n t e s l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é d e m a n i è r e t e l l e q u ' e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s y r e l a t i f p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e e n c o n s é q u e n c e d e q u o i l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c é p a r l e
s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e » . "
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l a c o m p a r a n t e a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S
E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t á M o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
- l e s d e u x p r o c u r a t i o n s ,
- l a n o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s ) n o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 22.10.2010, DPT 09.11.2010 10604-0080-035
17/07/2015
ÿþ' H i '
D l i i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J U I L , 2 0 1 5
D I V I S I G 4 1 M O N S
M O D W O R D 1 1 . 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C C o n v e r g e n c e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 2 - 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i _ e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 . R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L I E V E N S d e m e u r a n t r u e d e l a L i m i t e , 7 4 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p e m ( N N 5 4 . 1 1 . 0 8 2 8 7 - 0 5 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 1 F e l u y , Z o n i n g i n d u s t r i e l z o n e C ( B C E 0 4 1 6 . 6 7 0 . 8 2 4 ) .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e n o m m e p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r M a r c M E E U S d e m e u r a n t r o u t e G o u v e r n e m e n t a l e , 3 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( N N 5 6 . 1 0 . 0 6 4 7 1 - 1 3 ) a f i n d e p o u r s u i v r e - e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . T o t a l P e t r o c h e m i c a l s F e l u y - l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C C o n v e r g e n c e e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
F i n d e m a n d a t : o c t o b r e 2 0 1 6 .
J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
S y l v i e C R E T E U R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e