23/05/2012
ÿþ1 1 , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O R W O R R 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 i f t 1 I U l u l 1 1 h f l I I 1 1 U
* 1 2 0 9 3 1 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 1 6 . 9 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O 3 1 - 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e s a i n t C h a r l e s 1 2 8 - 6 0 6 1 m o n t i g n i e s - s u r - s a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 7 a v r i l ; 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 3 . 0 5 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 7 8 c a s e 1 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ' l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " I M M O 3 1 - 2 4 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e S a i n t - C h a r l e s , 1 2 8 a p r i s l e s , r é s o l u t i o n s d o n t i i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a a c c e p t é l a ? d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l , 5 9 f o . 1 8 c a s e 1 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e i a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r : q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r i a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 3 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , - e u r o s à 2 9 2 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t ; d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a , s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 , - e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
M o n s i e u r D I S P A U X F r é d é r i c R e n é W i l l y G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 L o v e r v a i , a i l é e d u G r a n d C h é n i a t , 2 4 . M a d a m e L E V E C Q U E M o n i q u e O l g a M a r i a , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 L o v e r v a i , a l l é e d u G r a n d C h é n i a t , 2 4 , L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t ; d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r D i s p a u x F r é d é r i c : 1 1 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 1 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- p a r M a d a m e L e v e c q u e M o n i q u e : 1 1 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 1 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u : n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C P H . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , ; J u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 9 2 . 0 0 0 , - e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 . 9 2 0
a c t i o n s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 2 8 0 L o v e r v a l , a i l é e d u G r a n d '
C h é n i a t , 2 4 ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e d e u x :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 L o v e r v a l , a l l é e d u G r a n d C h é n i a t , 2 4 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s - ' f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r '
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e c i n q ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 9 2 0 .
a c t i o n s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
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l o n i t b u r
b e l g e