N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 5 7 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O A E R O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U P I E R S O U L X J G - c e 6 L ' G 5 "
O b j e t d e l ' a c t e : P o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e : D é m i s s i o n s a s s o c i é s
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
] . D é m i s s i o n d e t r o i s a s s o c i é s
I I . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I 1 f l h I l i u l I I 1 I l i i 1 1 M l l 1 1 N l 1 M 1 1
" 1 1 8 3 , 4 5 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 4 M A I 2 0 1 1 C H A R e I
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N D E T R O I S A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r K r y s z t o f
W I E R C I N S K I . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 1 1 2 1 2 0 0 9 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r M i r o s l a w
P A R D A . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r S e a w o m i r
A N T O N I A K . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 1 1 2 / 2 0 0 9 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e à c e s d é m i s s i o n s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r C l a u d e P O U L A E R T p o s s è d e 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e R i t a S T A L p o s s è d e 1 p a r t s o c i a l e
S o i t a u t o t a l 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 5 A O U T 2 0 1 5
L e G r g f r
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 5 7 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O A E R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U P E T I T P I E R S O U L X 1 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e à G o s s e l i e s l e 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e C R D E V E L O P P E M E N T , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é R u e J e a n L o r e t t e 3 3 à 6 2 3 0 T H I M E O N , i n s c r i t e à l a B a n q u e , C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 9 1 1 . 8 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e M a d a m e M o r g a n e P O U L A E R T e n t a n t q u e c o g é r a n t e t c e l a a v e c u n e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e u n a n r e n o u v i a b l e s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e c o - g é r a n t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ m e n s u e l .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .