( M e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 2 0 1 4 5 3 6
5
G r e f f e
B i j t a g u t r - b i r h u t B e t g i s c h S t a a t s t r t a - d _ 1 7 / 6 1 / 2 $ 1 2 = - A n n e x e s - d u 1 V t 8 n i j t e ü i r ü ë t g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 3 6 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B O U V Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e P o n t - à - M i g n e l o u x 2 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n t i t r e s n o m i n a t i f s - P V A G E d u 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r :
î , C o n f i r m a t i o n d e c e q u e l e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t n o m i n a t i f s
D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e t a p r è s a v o i r r e l u l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t l ' a r t i c l e 7 , q u i p r é c i s e q u e :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . » ,
l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r a c t u e l l e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e u é g a r d a u f a i t q u e l e s t i t r e s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i f s , e t s o n t d o n c i d e n t i f i é s d a n s l e r e g i s t r e a d h o c .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 3 6 . 6 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O B O U V Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v .
a u
M o s t i t e t
b e l g e
i
I C I
i N
J
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
9 - A V R . G 2 0 1 5
r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P o n t - à - M i g n e l o u x 2 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s , à d a t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , ;
- M a d a m e M a r i a n n e B O U W d o m i c i l i é e à 5 1 9 0 B A L A T R E , r u e d e s B a n c s n ° 2 0 ,
- M o n s i e u r E r i c H E U S C H E N d o m i c i l i é à 6 0 4 1 G O S S E L I E S , r u e P o n t - à - M i g n e l o u x n ° 2 4 .
L a d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c e j o u r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à :
- M o n s i e u r J é r ô m e G A T H O N , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N I V E L L E S , F a u b o u r g d e C h a r l e r o i n ° 4 8 b o i t e D l , - M a d e m o i s e l l e C l a u d i a G A T H O N , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e d u C h e n e a u n ° 6 2 .
C e s d e u x n o u v e a u x m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 )
J é r ô m e G A T H O N e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 7 7 à 6 0 2 0 D A M P R E M Y
J é r ô m e G A T H O N , A d m n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e