IMMO EXCLUSIVE

Dénomination : IMMO EXCLUSIVE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 846.789.907

Publication

24/07/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0846.789.907

N" d'entreprise : D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

{en entier) : IMMO EXCLUSIVE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge AVENUE GENERAL ALEXANDRE FLEMING NUMERO 9 BOITE 2 A 6220 FLEURUS SECTION D'HEPPIGNIES

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire associ� � Charleroi, en date du dix-neuf juin deux mil douze, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du trois juillet suivant, sous le num�ro 12116562.

Soci�t� dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Soci�t� inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0846.789.907 et immatricul�e � fa Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 846.789.907.

D'un acte re�u par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associ�, de Charleroi, le 25.06.2013, enregistr� � Charleroi Il, le 27.06.2013, volume 261, folio 22, case 05, r�les 8, renvoi 0, par l'Inspecteur ppal J. LAMBERT qui a per�u la somme de vingt-cinq euros, il a �t� extrait ce qui suit ;

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

1.- Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises, Monsieur GILSON Marc, R�viseur d'Entreprises, repr�sentant la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DE WOLF, GILSON & C� �, ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, num�ro 27A, inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0448.497.712, d�sign� par le conseil d'administration, sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie, pour en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance ant�rieurement � ce jour.

Le rapport de Monsieur GILSON Marc, R�viseur d'Entreprises, repr�sentant la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DE WOLF, GILSON & C� �, ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, num�ro 27A, inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0448.497.712, conclut dans les termes suivants :

� En conclusion, nous attestons qu'il r�sulte des contr�les que nous avons effectu�s conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, que :

� a. L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision de l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, lesquelles rappellent que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation du bien apport� ainsi que la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport ;

� b. La description de l'apport en nature d'un montant de 648.000,00 � (558.000,00 � au capital et 90.000,00 � en compte-courant) � effectuer par les �poux Fr�d�ric LAZZERINI / Pascale FETTES � la SA � IMMO EXCLUSIVE �, � savoir des biens immeubles, r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�

� c. Le mode d'�valuation de l'apport en nature, arr�t� par les parties, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que les apports ne sont pas sur�valu�s ;

� d. La r�mun�ration de l'apport en nature port� au capital, telle que propos�e par l'organe de gestion sous sa responsabilit�, consiste en 5.580 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA � IMMO EXCLUSIVE � et l'inscription d'un montant de 90.000,00 � au cr�dit du compte-courant des �poux Fr�d�ric LAZZERINI / Pascale FETTES dans les livres de la SA � IMMO EXCLUSIVE �.

� Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration. �

Ces deux rapports demeureront ci-annex�s.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.

2.- Augmentation du capital

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Au recto ' Nom et qualit� du notaire EnstronKncant ou de ia personne ou d%'-avant pouvoir de repr�senter 1C pGCy[?rlrl, morele � I egaro d.s

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq cent cinquante-huit mille euros (� 555.000,00.-), pour le porter de soixante-deux mille euros (� 62.000,00.-) � six cent vingt mille euros (� 620.000,00.-), par la cr�ation de cinq mille cinq cent quatre-vingts (5.580.-) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter de leur cr�ation.

Ces cinq mille cinq cent quatre-vingts (5.580,00.) actions nouvelles sont attribu�es, enti�rement lib�r�es � Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric et son �pouse, dame FETTES Pascale, en r�mun�ration des apports ci-apr�s d�crits.

3: R�alisation de l'apport

A l'instant interviennent :

Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric Gino, n� � Charleroi le cinq mars mil neuf cent soixante-cinq (num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 650305 085-84) et son �pouse, dame FETTES Pascale Jeannine, n�e � Aiseau le trois juillet mil neuf cent soixante-sept (num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 670703 092-13) demeurant et domicili�s ensemble � 5170 Lesve, rue Joseph Misson, num�ro 38.

Mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de leur contrat de mariage re�u par le notaire Jean-Luc LEDOUX, � Tamines, en date du vingt et un ao�t mil neuf cent nonante et un, sans avoir � ce jour apport� de modification � leur r�gime matrimonial.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � IMMO EXCLUSIVE � et faire apport � la soci�t� des biens suivants :

Ville de Fleurus Sixi�me division Section d'Heppignies

(Matrice cadastrale : 02968 et 02742)

1.- Une parcelle de terrain sise avenue Alexander Fleming, cadastr�e ou l'ayant �t� section B num�ro 126 R, pour une contenance de sept ares quarante centiares, tenant ou ayant tenu aux �poux LAZZERINI-FETTES, ou repr�sentants.

2.- Une salle d'exposition sise rue de Capilone, num�ro 9 et sur et avec une parcelle de terrain cadastr�e ou l'ayant �t� section B num�ro 126 P, pour une contenance de septante neuf ares vingt-deux centiares, tenant ou ayant tenu aux �poux LAZZERINI-FETfES, � la soci�t� � Carco � et la soci�t� � Immobili�re Cars �, � la soci�t� � Ascencio �, � la soci�t� � Initial � et au Domaine de l'IGRETEC, ou repr�sentants.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance,

- il est attribu� � Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric et son �pouse, dame FETTES Pascale, qui acceptent, cinq mille cinq cent quatre-vingts (5.580.-) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es ;

- il est proc�d� � l'inscription d'un montant de nonante mille euros (� 90.000,00.-) au cr�dit du compte-courant des �poux LAZZERINI-FETTES dans les livres de la soci�t� anonyme � IMMO EXCLUSIVE �.

DEUXIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Les administrateurs pr�sents constatent et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � six cent vingt mille euros (� 620.000,00.-) et est repr�sent� par six mille deux cents (6.200) actions sans d�signation de valeur nominale.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer les deux premiers alin�as de l'article cinq des statuts par Je texte suivant :

� Le capital social est fix� � six cent vingt mille euros (� 620.000,00.-).

� Il est divis� en six mille deux cents actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six mille deux centi�me de l'avoir social.�

En outre, l'assembl�e d�cide d'ajouter un dernier alin�a � l'article cinq des statuts reprenant l'historique du capital r�dig� comme suit :

� Aux termes de l'acte constitutif, le capital a �t� fix� � soixante-deux mille euros, repr�sent� par six cent vingt actions sans d�signation de valeur nominale.

�Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire associ�, de r�sidence � Charleroi, en date du vingt-cinq juin deux mil treize, le capital social a �t� augment� � concurrence de cinq cent cinquante-huit mille euros, pour le porter � six cent vingt mille euros, par la cr�ation de cinq mille cinq cent quatre-vingts actions nouvelles, jouissant des m�mes droits et obligations que les actions existantes et enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration d'un apport en nature. �

TROISIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

D�CLARATIONS

A. Le pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de l'augmentation de capital, s'�l�ve � environ quatre mille cent soixante-trois euros trente et un cents (� 4.163,31.-) tva comprise.

B. Le notaire soussign� donne lecture du premier alin�a de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement.

C. Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, le pr�sident d�clare que la valeur v�nale (nette) des biens apport�s � la soci�t� est �gale � six cent quarante-huit mille euros (� 648.000,00.-) et que la

YL-E

Volet E - Suite

valeur des droits sociaux attribu�s en r�mun�ration de rapport n'exc�de pas la valeur v�nale des biens apport�s ; en outre, il est pr�cis� que les immeubles apport�s sont tous des biens immeubles autres que ceux affect�s ou destin�s partiellement ou totalement � l'habitation.

D. Lecture lui ayant �t� donn�e des articles 62, � 2, et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajout�e, les apporteurs ont d�clar� ne pas �tre assujettis � ladite taxe et ne pas avoir c�d�, dans les cinq ans qui pr�c�dent, un bien sous le r�gime de la T.V.A.).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent MICHIELSEN

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition

- texte coordonn� des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

couoi3ner aur la derni�re page du Volet B

Au router , Nom et f(u�lite du notaire insir lrtit;ntant ou oe ,a personne ou dos nc r,`~' ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � �g.=rd

Au verso , Nom et signature

03/07/2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL

RL ROI COMMERCE ENTR� I

CHARLEROI

2 2 -06- 20~reffe

N� d'entreprise : gLI6, 789.90/

D�nomination

(en entier} : IMMO EXCLUSIVE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE GENERAL ALEXANDRE FLEMING NUMERO 9 BOITE 2 A 6220 FLEURUS SECTION D'HEPPIGNIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associ�, de Charleroi, le 19.06.2012, enregistr� � Charleroi Vi, ie 21.06.2012, volume 256, folio 32, case 09, r�les 9, renvois 1, par l'inspecteur principal ai J. VANCOILLIE qui a per�u la somme de vingt-cinq euros, il a �t� extrait ce qui suit :

Associ�s :

1.- Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric Gino, n� � Charleroi le cinq mars mil neuf cent soixante-cinq (num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 650305 085-84) de nationalit� italienne, �poux de darne FEUES Pascale, demeurant et domicili� � 5170 Lesve, rue Joseph Misson, num�ro 38.

2,- Madame FEUES Pascale Jeannine, n�e � Aiseau fe trois juillet mil neuf cent soixante-sept (num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 670703 092-13) �pouse de Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric, demeurant et domicili�e � 5170 Lesve, rue Joseph Missen, num�ro 38.

Forme - D�nomination:

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle a pour d�nomination � IMMO EXCLUSIVE �.

Si�ge social:

Le si�ge social est �tabli � 6220 Fleurus (section d'Heppignies), avenue G�n�ral Alexandre Fleming, num�ro 9, bo�te 2,

Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger :

- la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier.

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes op�rations mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Sans que cela ne soit limitatif, elle pourra effectuer pour elle-m�me l'achat, la vente, la location ainsi que la constitution de baux emphyt�otiques, contrat de superficie, l'entretien de maisons, appartements, bureaux, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale de tous biens immobiliers, ainsi que toute op�rations de financement en relation avec son objet social.

Elle pourra �riger toutes constructions pour son compte, en tant que ma�tre de l'ouvrage et effectuer, �ventuellement aux biens immobiliers des transformations et mises en valeur ainsi que l'�tude et l'am�nagement de lotissements y compris la construction de routes et �gouts, acheter tous mat�riaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient n�cessaires.

- la fourniture de tous services ou prestations au profit de client�les priv�es ou publiques, notamment : le nettoyage et l'entretien des immeubles, du mobilier, des meubles, des objets de d�coration et des produits textiles ; la mise � disposition de services de secr�tariat et de livraison de repas.

Elle peut faire pour elle-m�me, tous actes et op�rations financi�res, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative : pr�ter, emprunter hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous biens tant mobiliers qu'immobiliers ; s'int�resser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

Dur�e:

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

Capital:

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � i egard des tiers

Au verso : Nom et signature eb u &' LE

.s.

li est divis� en six cent vingt actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent vingti�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es, toutes avec droit de vote.

Assembl�e g�n�rale ordinaire :

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents,

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient le dernier mercredi du mois de mai � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Conseil d'administration:

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus, r��ligibles et en tout temps r�vocables par elfe.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice � fa responsabilit� solidaire de fa personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Le mandat des administrateurs sortant, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi,

Le rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, ainsi que les donn�es et indications pr�vues par l'article 96 du Code des soci�t�s. Les commissaires r�digent � propos des comptes annuels un rapport �crit et circonstanci�, Le conseil d'administration leur remet les pi�ces, un mois avant l'expiration du d�lai l�gal dans lequel le rapport doit �tre pr�sent� en vertu du Code des soci�t�s.

Le rapport des commissaires indique sp�cialement les mentions reprises � l'article 144 du Code des soci�t�s, et notamment :

1 comment ils ont effectu� leurs contr�les et s'ils ont obtenu les explications et informations demand�es;

2 si la comptabilit� est tenue et si les comptes annuels sont �tablis conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires;

3 si, � leur avis, les comptes annuels donnent une image fid�le du patrimoine, de la situation financi�re et des r�sultats de la soci�t�;

4 si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 du Code des soci�t�s et concorde avec les comptes annuels;

5 si la r�partition des b�n�fices propos�e � l'assembl�e est conforme aux statuts et au Code des soci�t�s;

6 s'ils n'ont pas eu connaissance d'op�rations conclues ou de d�cisions prises en violation des statuts ou du Code des soci�t�s.

Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires, les porteurs d'obligations et les titulaires d'un droit de souscription et de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre connaissance au si�ge social :

1 des comptes annuels;

2 le cas �ch�ant, des comptes consolid�s;

3 de la liste des actionnaires qui n'ont pas lib�r� leurs actions, avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

4 de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de soci�t�s qui composent le portefeuille;

5 du rapport de gestion et du rapport des commissaires.

Les comptes annuels, de m�me que le rapport de gestion et le rapport du/des commissaires, sont mis � disposition conform�ment � l'article 535 du Code des soci�t�s.

Dissolution - Liquidation :

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater de la constatation de la perte ou du moment o� elle aurait d� �tre constat�e en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des

actionnaires, conform�ment � la loi.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle

est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la

dissolution de la soci�t� au tribunal qui peut accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

En cas de dissolution de la Soci�t�, pour quefque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation,

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le Tribunal de commerce, de leur

nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale.

1.- Premi�re assembl�e g�n�rale et cl�ture du premier exercice social.

Les comparants d�clarent que par d�rogation aux articles 19 et 28 des statuts, l'Assembl�e G�n�rale annuelle se tiendra pour la premi�re fois en mai deux mil treize et le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et prendra fin le trente et un d�cembre deux mil douze.

2.- Administrateurs

Les comparants d�cident de fixer le nombre des adminis-'trateurs � deux et d'appeler � ces fonctions :

1.1 Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric, comparant pr�qualifi�, qui accepte.

2./ Madame FEUES Pascale, comparante pr�qualifi�e, qui accepte.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-huit et n'est pas r�mun�r�,

b) Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der �

la nomination du pr�sident du Conseil d'administration et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� : Monsieur LAZZERINI

Fr�d�ric, ici pr�sent et qui accepte.

En sa qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il est charg� de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la

repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu�, ainsi nomm�, est gratuit

Les administrateurs donnent tous pouvoirs � Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric, comparant pr�qualifi�, pour

effectuer toutes les formalit�s requises aupr�s du guichet d'entreprises, ainsi qu'aupr�s de toutes

administrations.

Souscription - Lib�ration du capital

Apports en esp�ces

Les comparants d�clarent souscrire les actions en esp�ces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

1.- Monsieur LAZZERINI Fr�d�ric : trois cent dix actions, soit trente et un mille euros (� 31.000,00.-) ;

2.- Madame FEUES Pascale : trois cent dix actions, soit trente et un mille euros (� 31.000,00.-).

Ensemble � six cent vingt actions, soit soixante-deux mille euros, repr�sentant l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi enti�rement souscrit.

Conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur, tous les comparants sont fondateurs de la soci�t�.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrite a �t� enti�rement lib�r�e par des versements en esp�ces et que le montant de ces versements, s'�levant � la somme de soixante-deux mille euros (E 62.000,00:) est d�pos� au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING Banque.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent MICHIELSEN

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps exp�dition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

~ Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a I �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 30.08.2016 16543-0601-013

Coordonnées
IMMO EXCLUSIVE

Adresse
AVENUE GENERAL ALEXANDRE FLEMING 9, BTE 2 6220 FLEURUS

Code postal : 6220
Localité : FLEURUS
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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