IMMO JHDV

Société anonyme


Dénomination : IMMO JHDV
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.496.820

Publication

08/10/2013
ÿþMOD WORD 79.1

1-e*dill Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré III

Mo b.

111



N° d'entreprise : 0890,496.820 Dénomination

(en entier) : IMMO JHDV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DU CHENE SAINT JEAN, 9 A 6041 GOSSELIES (adresse complète)

Objet(sl.de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait du PVAG du 28.06.2013

A l'unanimité l'Assemblée

4. Renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat des administrateurs suivants :

- DDV Management SA, immatriculée à la BCE sous fe numéro 0440.921.022, ici représentée par Monsieur TRICOT Dany en sa qualité de représentant permanent, qui accepte

- Thopermax SPRL, immatriculée à la BCE sous le numéro 0461.310.224, ici représentée par Monsieur ESGAIN Vincent en sa qualité de gérant, qui accepte,

- Monsieur TRICOT Dany, domicilié rue Praile, 88 à 6120 Ham-sur-Heure Nafinnes, qui accepte, - Monsieur ESGAIN Vincent, domicilié rue de la Ferrée, 25 à 6280 Loverval, qui accepte

Leur mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019, L'Assemblée ratifie les actes posés par les administrateurs depuis le 29 juin 2012.

Extrait du PV du CA du 28.06.2013

A l'unanimité, fe Conseil appelle aux fonctions de :

- Président : Thopermax SPRL, immatriculée à la BCE sous le numéro 0461.310.224, ici représentée par`

Monsieur ESGAIN Vincent, en sa qualité de gérant, qui accepte,

- Administrateur - Délégué : DDV Management SA, immatriculée à la BOE sous le numéro 0461.921.022, ici

représentée par Monsieur TRICOT Dany en sa qualité de représentant permanent, qui accepte,

Leurs mandats d'une durée de 6 ans ne seront pas rémunérés sauf décision contraire de i'AG.

Pour copie conforme,

Fait à Gossefies, ie 28 juin 2013

DDV MANAGEMETN SA

Administrateur - Délégué

TRICOT Dany

Représentant permanent

Annexe : copie PVAG et PV du CA du 28.06.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/03/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise : 890496820

Dénomination

(en entier) : IMMO JHDV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Gosselies - rue du Chêne Saint Jean

Objet de l'acte : Modifications aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 23 décembre 2011 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que ;

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO JHDV", ayant son siège social à Charleroi section de 6041 Gosselies, RUE DU Chêne Saint Jean, 9, immatriculée au registre des personnes morales de Charleroi sous le numéro 890.496.820.

La société a été constituée suivant acte reçu par le Notaire soussigné le 22 juin 2007, publié aux annexes du moniteur belge du 11 juillet suivant sous le numéro 2007-07-11/0100753.

A l'unanimité et par votes séparés, a adopté les résolutions suivantes:

I. L'article 8 des statuts est remplacé par le texte suivant

"Les actions sont dématérialisées ou nominatives dans tes limites prévues par la loi, Leur titulaire peut, à tout moment demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscripticn en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre des actionnaires tenu au siège social. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titres au porteur de la société, déjà émis au 23 décembre 2011, sont convertis de plein droit en titres nominatifs et existent sous forme nominative à partir de cette date. Tout actionnaire pourra néanmoins en demander la conversion en titres dématérialisés,"

!L'article 24 est remplacé par le texte suivant

"Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Les titulaires d'actions dématérialisées devront, en outre, fournir la preuve de la propriété de leurs parts conformément à la loi.

"Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites par l'alinéa qui précède."

IiI. L'article 25 est remplacer par le texte suivant :

"Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celtes-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par te conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une

Mentionner sur la dernière page du Volet .B.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het telgisehStaatsblad u i /03f20tt- Amnrexes dtirMo iteur`bëtge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance."

111. Le Président rappelle que les titres n'ont jamais été imprimés et sont déjà inscrits dans un registre des parts sociales. Il confirme que le nombre de parts possédé par chaque actionnaire est conforme au nombre de parts repris en la liste de présence ci-annexée.

Certifié conforme

Annexe : expédition



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 26.08.2011 11453-0352-009
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10502-0138-009
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 31.08.2009 09732-0282-009
18/06/2015
ÿþ MOD WORD 91.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Réservé Tribunal de comznerce de Gh,.~

au ENTRE LE

Moniteur 0 9 J01t1 2015

belge Le Greffier

Greffe





N° d'entreprise : 0890.496.820

Dénomination

(en entier) : IMMO JHDV

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU CHENE SAINT JEAN 9 A 6041 GOSSELIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du PVAGE du 26.05.2015

A l'unanimité l'Assemblée

1. décide de transférer le siège social au 17 Place de fa Station à 6041 Gosselies et ce avec effet immédiat.

Fait à Gosselies, le 26 mail 2015

DDV MANAGEMENT SA

Administrateur Délégué

TRICOT Dany

.Représentant ' - rmanent

Annexe : copie PVAGE du 26.05.2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Zijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
IMMO JHDV

Adresse
RUE DU CHENE SAINT-JEAN 9B 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne