09/05/2014
ÿþ j r , M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * 1 9 0 9 6 7 9 ~ i
T R I B U N / 1 U . Ü i i t ~ : - 4 . 4 u v i C , ; C º%~ [ D . 1 : 7 P w i 0 N 3
Z 5 A V R , 2 0 1 / 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 3 1 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L E N O I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 6 2 N a a s t , r u e d u S e c P a c h y , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t r a n s f o r m a t i o n e n s p r l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 1 , l e d i x d e u x m i l l e q u a t o r z e v o l u m e 1 1 2 4 - f o l i o 0 3 - c a s e 0 6 - S e p t r ô l e s - Z é r o r e n v o i - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) - L e R e c e v e u r A l ( s i g n é ) S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , C o n s e i l A l " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O L E N O I R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 2 N a a s t , r u e d u S e c P a c h y , 2 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 1 6 1 0 ,
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 3 1 8 . 5 7 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T
R é d u c t i o n d e c a p i t a !
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 6 4 , 0 0 , - E U R ) p a r a c t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e '
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e ;
d e s s o c i é t é s , d o n t e l l e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 . t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u l a c o n s t r u c t i o n d e
m a i s o n s , b u r e a u x , a p p a r t e m e n t s , m a g a s i n s , t e r r a i n s , t e r r e s , b o i s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s
b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t .
3 t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n m é c a n i q u e o u d e l a c a r r o s s e r i e d e v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s ( a u t o m o b i l e s , a u t o c a r s , c a m i o n s , r e m o r q u e s ) ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s v é h i c u l e s à l ' é t a t n e u f o u d ' o c c a s i o n ; l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d ' a c c e s s o i r e s , h u i l e s e t p n e u s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c a r b u r a n t s e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n C a r W a s h p o u r p o i d s t o u r d s o u a u t r e s v é h i c u l e s ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e d e s a b l a g e e t d e p e i n t u r e d e v é h i c u l e s ; l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r v é h i c u l e s ; l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s m a r q u e s a y a n t t r a i t à l ' a c t i v i t é d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ; l e d é p a n n a g e d e t o u s v é h i c u l e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l , »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T R A N S F E R A N T L E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 1 6 1 0 , t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 0 6 2 N a a s t , r u e d u S e c P a c h y , 2 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f ,
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
a ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
M o n s i e u r L E N O I R Y v o n e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e
j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
[ 3 ) l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u d i t é t a t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t
c i - a p r è s :
« L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O L E N O I R » e n
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 2 . 0 3 9 , 1 4 ¬ n ' e s t p a s
i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
N o t o n s q u e p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n , i l e s t p r é v u d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r
d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E . L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é , a p r è s r é d u c t i o n d e c a p i t a l , s e r a a i n s i r a m e n é à
3 2 . 0 3 9 , 1 4 ¬ c e q u i n e s e r a p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t q u i s e r a a l o r s f i x é à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
F a i t à T o u r n a i , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
R e p r é s e n t é e p a r G a u t h i e r B R A Y E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
2 ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e
s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t à l a l u m i è r e e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a
l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 4 3 5 . 3 1 8 . 5 7 8 .
I l e s t a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r L E N O I R Y v o n 6 1 5 p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e P F 7 7 O T f A R o s i n e 6 1 5 p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r L E N O I R F r é d é r i c 1 0 p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e L E N O I R G e n e v i è v e 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
b ) G é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E N O I R Y v o n , M a d a m e P E Z Z O T T A R o s i n e e t
M o n s i e u r L E N O I R F r é d é r i c d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , e t l e u r d o n n e
d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r
L E N O I R Y v o n e t M a d a m e P E Z Z O T T A R o s i n e , l e s q u e l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t c e m a n d a t ,
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u n o n s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « I M M O
L E N O I R » .
S i è g e : 7 0 6 2 N a a s t , r u e d u S e c P a c h y , 2 .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u l a c o n s t r u c t i o n d e
m a i s o n s , b u r e a u x , a p p a r t e m e n t s , m a g a s i n s , t e r r a i n s , t e r r e s , b o i s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s
b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , f a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t .
3 . t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n m é c a n i q u e o u d e l a c a r r o s s e r i e d e v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s ( a u t o m o b i l e s , a u t o c a r s , c a m i o n s , r e m o r q u e s ) ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s v é h i c u l e s à l ' é t a t n e u f o u d ' o c c a s i o n ; l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e p i è c e s d é t a c h é e s e t d ' a c c e s s o i r e s , h u i l e s e t p n e u s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c a r b u r a n t s e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n C a r W a s h p o u r p o i d s l o u r d s o u a u t r e s v é h i c u l e s ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e d e s a b l a g e e t d e p e i n t u r e d e v é h i c u l e s ; l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r v é h i c u l e s ; l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s m a r q u e s a y a n t t r a i t à l ' a c t i v i t é d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ; l e d é p a n n a g e d e t o u s v é h i c u l e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
G é r a n c e
1
~
V ~
A
R é s e r v é
a y ,
m o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r L E N O I R Y v o n C a m i l l e R e n é G h i s l a i n , n é à H o u d e n g - G o e g n i e s l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 1 2 7 0 7 5 - 2 0 ) , é p o u x d e M a d a m e P E Z Z O T T A R o s i n e , d o m i c i l i é à 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , r u e A b e l R o g e r , 1 1 .
- M a d a m e P E Z Z O T T A R o s i n e , n é e à S a i n t V a a s t l e d o u z e m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 5 1 2 1 5 8 - 4 0 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r L E N O I R Y v o n , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , r u e A b e l R o g e r , 1 1 ,
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . _
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q ü e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a
m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i , a i n s i q u e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- r a p p o r t d u r é v i s e u r
r a p p o r t s d u g é r a n t
é t a t a c t i f / p a s s i f
- p r o c u r a t i o n s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P o u r l a s c s p r l " G & V B U T A Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s "
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e