ÿþJ 1 J I J J f I J I h I J 1 1 1 1 1 J u l I 1 J u l i I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o i s a o s +
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j l i é f S é l g i s c l i S f à â t s b î à d
D é n o m i n a t i o n : I M M O T A R L O U Z E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 4 6 1 V i r e l l e s , R u e d e C h i m a y 7
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 7 4 1 6 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N E T C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 4 1 3 F o l . 7 3 , c a s e 1 6 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e à 9 h e u r e s 3 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r - ' d i - ' n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O T A R L O U Z E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 1 V i r e l l e s , R u e d e C h i m a y 7 , s o c i é t é o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , d u v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q s o u s n ° 2 0 0 5 0 9 0 2 - 0 1 2 4 6 6 6 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
R E S O L U T I O N S .
1 . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s f r a i s d e
c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c o n s t a t e s a r é a l i s a t i o n à l ' i n s t a n t , p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I M M O L E S 3 T O U R I S T E S V I R E L L O I S » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s : l e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e
d e 6 a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 . D i v e r s : N é a n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
p
V i n c e n t M a i l l a r d N o t a i r e S P R L
6 4 6 0 C h i m a y
~ , R é s e r v é 1 % . a u
" W i o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t $ e T g i s c f i S t a a t s b l a d = 2 0 7 0 1 7 1 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s