03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 28.01.2014 14017-0163-008
02/10/2013
ÿþ M a t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 3 S E P . 2 0 1 3
L e a r a *
i I W I I I I I I I I I I I I I V
* 1 3 1 4 9 5 2 2 *
R t l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 2 9 7 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C H A R M E S , N U M E R O 1 - 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E - N A L I N N E S E X N A L I N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 . 3 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r : M o n s i e u r D E L P I R E - C R E T S X a v i e r F r a n ç o i s P a u l E r n e s t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 5 3 1 T h u i n ( s e c t i o n d e B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , r u e d e R a g n i e s , n u m é r o 3 1 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 6 5 0 6 0 2 0 8 3 - 0 3 ) q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r D E L P I R E -
C R E T S X a v i e r , q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E r i c S O M M E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
2 7 A O U T 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E S C H A R M E S 1 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 9 2 9 7 8 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
I I r é s u l t e d e I ' A . G . E . d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 q u e ;
1 , D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
I I e s t d é c i d é d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L a u r e n c e W O U T E R S , à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
I I e s t d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x ; a n n é e s :
L a S A S O B A T I E T V I S U A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a l i n n e s , r u e d e s C h a r m e s , n ' 1 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 7 2 9 . 2 1 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c S O M M E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S O M M E E R I C , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 10.01.2013 13007-0031-008
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 31.01.2012 12021-0077-009
02/02/2012
ÿþ~ N i l , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r ! 2 . 1
r . . 1
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G r e f f e -
i i 1 U f l 1 1 1 1 1 1 I I I N
* 1 2 0 2 9 3 6 ] "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 9 7 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O M S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E / N A L I N N E S , R u e d e s C h a r m e s , 1
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 d e v a n t l e n o t a i r e
P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p o r t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C o u v i n u n r ô l e s a n s r e n v o i l e
n e u f j a n v i e r 2 0 0 0 d o u z e v o l : 4 3 9 f o l : 2 5 c a s e 6 r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) A .
P O U P A E R T " , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e r n i è r e r é s o l u t i o n : i v i o d i î i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à i a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , N a t u r e d e s t i t r e s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é c i s i o n s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e x e m p l a i r e d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - ü 2 7 O 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 30.12.2010 10650-0552-010
16/04/2010 : DI044768
30/12/2009 : DI044768
06/11/2009 : DI044768
30/01/2009 : DI044768
24/12/2007 : DI044768
07/02/2007 : DI044768
14/12/2005 : DI044768
15/12/2004 : DI044768
19/02/2004 : DI044768
05/01/2004 : DI044768
15/03/2002 : DI044768
11/01/2001 : DI044768
04/12/1996 : DI44768