22/11/2013
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : 1 M M O T R I E U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 3 9 / 0 / 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 0 3 1 . 8 5 8
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N G E R A N T
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 3
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r E n g l e b e r t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e n p r é s e n c e d e M a d a m e M a f f i a M é l a n i e .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 3 h e u r e s 4 5 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M A F F I A M é l a n i e . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- a g r é m e n t d e l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e M o n s i e u r E n g l e b e r t G e o f f r e y e t M a d a m e M A F F I A M é l a n i e .
- d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e M A F F I A M é l a n i e , à l a q u e l l e i l e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s a
g e s t i o n a n t é r i e u r e ,
- n o m i n a t i o n d e M a d a m e P i r a u x J a c q u e l i n e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , s o n m a n d a t p r e n a n t
c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a S P R L F I M A T & C o ( R P M C h a r l e r o i - T V A 0 4 7 4 3 6 1 5 7 3 ) a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t e x a m i n é e s e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s , l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P I R A U X J a c q u e l i n e ,
g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ 1
1 1 1 1 1 7 5 0 6 9 * I ~ I ~ W I I I I I I ~ I W q
T r i b u n a l d e - c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 2 N o v . 2 0 1 3
G Q q f P r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþ M M 2 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I ~ I ~ q I a I I A I I I I I I R
* 1 2 0 0 2 1 4 0 * i
R é s E a t M o n i b e l
1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T R I E U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , P l a c e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 3 9 / 0 / 1
0 ' K I . o b i t . $ S g
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s
( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 / A s s o c i é :
M a d e m o i s e l l e M A F F I A M é l a n i e , n é e à C h a r l e r o i , l e 1 6 o c t o b r e 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à L a s n e , r u e d u F o n d A g n y , 1 8 .
2 / D é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O T R I E U " .
3 / S i è g e s o c i a l : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , P l a c e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 3 9 / 0 / 1
4 / O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u . e n p a r t i c i p a t i o n :
- a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e v e n t e , l o c a t i o n , e t c , . . . s y n d i c e t r é g i s s e u r .
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
- R é g i s s e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- C e r t i f i c a t e u r P E B "
- C o n s u l t a n c e d e b i e n s i m m o b i l i e r s
- E x p e r t i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- L e s m a r c h é s p u b l i c s c o n c e r n a n t t o u t e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s l u i ;
p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t ' d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e ; d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s i c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s ' b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
5 / D u r é e : i l l i m i t é e à d a t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 . 6 1 C a p i t a l s o c i a l :
" M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
t
R é s e r v é e V o l e t B - S u i t e
a u = L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
M o n i t e u r " ` ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b e l g e
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l a c o m p a r a n t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 ¬ a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e
l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a .
7 1 G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a ¬ s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e i i e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
8 / A s s e m b l é e g é n é r a l e : l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e
9 / E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
"
"
A S S E M B L E E G E N E R A L E
"
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i r é d i g é s e t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e s o u s r é s e r v e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e s e x t r a i t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s ! e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 ° d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d e m o i s e l l e M é l a n i e M A F F I A ,
p r é n o m m é e , p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e